Size: a a a

Offshore Channel

2020 December 13
Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия вынесет решение по «золотым паспортам»Мальты и Кипра без раскрытия содержания переписки#ЕС Еврокомиссия вынесет решение по «золотым паспортам»Мальты и Кипра без раскрытия содержания переписки

На ответ на формальное уведомление Еврокомиссии Кипру потребовалось 42 дня, а Мальте - 67 дней.

Еврокомиссия не будет раскрывать содержание официальной переписки с Мальтой, Кипром и Болгарией со ссылкой на отсутствие «преобладающего публичного интереса».

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇸🇪 #Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐
#Швеция Знаете, почему “запрещены” занавески и шторы на окнах жилых помещений? 🧐

В 17 столетии в Швеции был принят закон, запрещающий гражданам завешивать окна (кстати документально действует он и по сей день, но является необязательным к исполнению).

Закон был введен для того, чтобы каждый лично мог убедится в том, что его сосед живет по средствам. Кроме того, во время обходов королевская стража имела право заглянуть в окна горожан, чтобы проверить не нарушается ли порядок.

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
VTimes ознакомились с инструкцией ФНС по борьбе со схемой ухода от налогов при помощи однодневок и технических компаний. Инспекторам рассказывают, как выявлять подозрительные сделки, доказывать, что компании знали, что работают с однодневками, или недостаточно тщательно проверяли контрагентов.

Новые рекомендации могут защитить бизнес от необоснованных претензий, считают юристы.

https://www.vtimes.io/2020/12/13/fns-stavit-tochku-v-glavnom-spore-s-biznesom-a1978
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️
#Кипр стало известно, кто и сколько оформил «золотых паспортов» по числу главных заявителей ⚠️

1️⃣ Андреас Деметриадес и партнеры - 272 заявителя
2️⃣ PricewaterhouseCoopers Кипр - 221 заявитель
3️⃣ KPMG Кипр - 197 заявителей

Примеры количества по известным в России именам провайдеров:
◽️ Христодулу Василиадес - 118
🔲 Nicos Chr. Anastasiades и партнеры - 57*
◽️ Андреас Неоклеус и партеры - 46 заявителей
◽️ Henley & Partners - 33 заявителя
◽️ Deloitte Кипр - 24 заявителя
◽️ Ernst & Young - 9 заявителей
◽️ Consulco - 1 заявитель

* Фирма названа в честь действующего президента Кипра

Данные не включают заявителей поданных в последний месяц (октябрь) до закрытия программы 1 ноября 2020 года.
источник
2020 December 14
Offshore Channel
🇺🇸 #США сенат одобрил требование к раскрытию бенефициарных владельцев компаний в рамках оборонного пакета #США сенат одобрил требование к раскрытию бенефициарных владельцев компаний в рамках оборонного пакета

11 декабря 2020 года Сенат США принял Закон «О разрешении на национальную оборону» (NDAA), который был принят Палатой представителей ранее на этой неделе. Хотя президент США Трамп указал, что он наложит вето на NDAA, и Палата представителей, и Сенат приняли закон с большинством, не допускающим вето, а это означает, что если президент Трамп наложит вето на закон, вето, вероятно, будет отменено в Конгрессе.

Как сообщалось ранее, законодательство включает положения о борьбе с отмыванием денег, которые требуют от подотчётных компаний раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.

⚠️ Для этой цели бенефициарный владелец означает физическое лицо, которое (i) осуществляет существенный контроль над корпорацией или компанией с ограниченной ответственностью или (ii) владеет 25% или более долей в корпорации или компании с ограниченной ответственностью, а подотчётная компания означает корпорацию, общество с ограниченной ответственностью или другое подобное лицо, которое:

◽️ Создано путем подачи документа государственному секретарю или аналогичному учреждению в соответствии с законодательством штата или индейского племени; или же

◽️ Образовано в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрировано для ведения бизнеса в Соединенных Штатах путем подачи документа государственному секретарю или аналогичному учреждению в соответствии с законодательством штата или индейского племени.

«После многих лет усилий Конгресс принял решительные меры по борьбе с отмыванием денег. Злоумышленники уже давно используют анонимные подставные компании для финансирования терроризма, сокрытия преступной деятельности, и воровства у американских налогоплательщиков. Требуя от компаний сообщать о своих истинных владельцах в министерство финансов, что является ключевым положением моего Закона «О корпоративной прозрачности», правоохранительные органы наконец получат инструменты для энергичного расследования различных финансовых преступлений, таких как уклонение от уплаты налогов».  Рон Уайден (Ron Wyden), постоянный член комитета по финансам сената США.

Текст пакета законопроектов

@OffshoreChannel
источник
2020 December 15
Offshore Channel
Речь идет о 20-процентной скидке при оплате подоходного налога.  https://evropakipr.com/biznes/parlament-kipra-odobril-nalogovye-lgoty-dlya-inostrancev
источник
Offshore Channel
😎 Юмор: налоговая лазейка
источник
Offshore Channel
Из-за Brexit британские банки закрывают счета даже британцам

Экспаты страдают от того, что все больше банков закрывают счета для британцев, живущих в Европе, в преддверии окончания переходного периода Brexit.

По крайней мере, 10 банков, строительных обществ и компаний, выпускающих кредитные карты, в настоящее время решили закрыть счета британцев, проживающих за границей в Европе, в результате Brexit. Среди таких банков Barclays, Bank of Scotland, Halifax, Lloyds Bank, Coutts, Cynergy и Nationwide.

Пока только HSBC заявил, что у него хорошие возможности для поддержки своих клиентов в ЕС, и никаких изменений в продуктах и услугах не предвидится.

Британские фирмы, предоставляющие финансовые услуги, в настоящее время действуют в соответствии с правилами Европейского союза, которые позволяют им «паспортировать» свои услуги через торговый блок. После Brexit такой возможности у них больше не будет.

Без услуг в Великобритании эмигрантам придется открывать счета в стране своего проживания, и они могут столкнуться с высокими банковскими комиссиями, когда им придется платить за товары и услуги на родине.

ИСТОЧНИК
источник
Offshore Channel
⚡️🇬🇧 В британских заморских территориях к 2023 году будут открыты государственные реестры бенефициарных собственников

Правительство Великобритании опубликовало проект закона, устанавливающий минимальные стандарты для британских заморских территорий (overseas territories, ОТ), когда они публикуют данные о владельцах компаний, зарегистрированных там, с требованием разработать их реестр в течение трех лет.

Законодательство, поддерживаемое 14 ОТ, направлено на повышение корпоративной прозрачности и сдерживание незаконного финансирования.

Реестры будут означать, что представители общественности смогут узнать, кто владеет компанией, если она зарегистрирована в OT, и, как ожидается, будут созданы к концу 2023 года.

Все OT с финансовыми центрами уже обмениваются конфиденциальной информацией о бенефициарных собственниках компании и налоговой информацией с правоохранительными органами Великобритании в режиме реального времени.

Соглашение о введении общедоступных реестров бенефициарного владения компаний знаменует собой важный шаг вперед, и Британские Виргинские острова (БВО) недавно приняли эту политику. Гибралтар уже ввел свой реестр.

Законопроект устанавливает форму, которую должны принимать реестры, и содержит положения, гарантирующие, что информация в реестрах OT в целом эквивалентна информации, доступной в соответствии с положениями Части 21A Закона Великобритании о компаниях 2006 года.

Он устанавливает структуру, которую правительства территорий могут использовать при разработке своих собственных реестров, и включает набор минимальных требований к тому, что правительство считает совместимым общедоступным реестром бенефициарных собственников компаний в ОТ.

Кроме того, в законодательстве содержится минимальное определение «бенефициарного владения». Это включает как прямой, так и косвенный контроль над компаниями и включает, помимо прочего, контроль через владение акциями, право голоса или право назначать или смещать большинство директоров.

Если ОТ прикрепляет процент к типу контроля, он не может быть выше 25%.

Информация о человеке должна включать его имя, страну проживания, гражданство, месяц и год рождения, и эти данные должны быть точными и полными, насколько это практически возможно.

Если публичное раскрытие личной информации могло бы разумно подвергнуть человека риску насилия, похищения, запугивания или другого аналогичного вреда, информация может быть скрыта.

Правительство заявило, что ожидает, что реестры ОТ будут соразмерны их обстоятельствам. Например, было бы несоразмерно ожидать, что острова Питкэрн подготовят такой же сложный реестр, как Каймановы острова, при условии, что они будут предоставлять требуемую информацию в соответствии с минимальными стандартами, изложенными в законопроекте.

OT также смогут публиковать более подробную информацию в своих реестрах, чем предусмотрено в законопроекте, например, если зарегистрированы различные типы корпоративных и юридических лиц, которые не полностью соответствуют определениям в Части 21A Компаний. Закон.

Правительство признало, что соблюдение даты 2023 года станет серьезной задачей для многих OT, учитывая их ограниченные ресурсы, и особенно для тех, у которых еще нет реестра бенефициарных владельцев компаний. Это потребует значительных законодательных и операционных изменений. Великобритании потребовалось более трех лет, чтобы ввести собственный регистр.

https://www.gov.uk/government/publications/overseas-territories-adopting-publicly-accessible-registers-of-beneficial-ownership

Источник: https://www.accountancydaily.co/british-overseas-territories-have-public-beneficial-ownership-registers-2023

Переведено Д. Заполем, www.ifsconsultant.com @redrickschuhart
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь #Помпео начал давить на российских киприотов за отмывание денег 💵 упомянута и 🇲🇹 #Мальта#Кипр 🇺🇸 #США Госсекретарь #Помпео начал давить на российских киприотов за отмывание денег 💵 упомянута и 🇲🇹 #Мальта

Похоже, Кипру придётся ускориться в вопросе отзыва гражданств за инвестиции.

Отдельный вопрос по запуску новой программы гражданства для иностранцев из третьих стран на Мальте с учётом давления Еврокомиссии 🇪🇺

@OffshoreChannel
источник
2020 December 16
Offshore Channel
Налоговики смогут получать от ЦБ чуть ли не всю доступную ему информацию о банках и клиентах без необходимости писать запросы

http://amp.gs/ogrF
источник
Offshore Channel
🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Суд #ЕС возможно неожиданное решение по инвестиционному гражданству ⚠️#Мальта 🇪🇺 Суд #ЕС возможно неожиданное решение по инвестиционному гражданству ⚠️

Бывший посол Мальты в ЕС Джон Вассалло полагает, что Суд ЕС может вынести очень экстравагантное решение, если Мальта будет оспаривать запрет Еврокомиссии на инвестиционное гражданство для иностранцев.

Так он предполагает, что Суд ЕС может заявить, что поскольку государства-члены свободны в изменении правил предоставления ими своего гражданства, когда речь идёт о лице из третьей страны желающем приобрести гражданство государства-члена, оно будет должно направить заявление об этом в орган ЕС созданный для принятия решения о приёме в гражданство ЕС с целью возможности ветирования такого заявления, если такое лицо из третьей страны не устроит любое государство-член.

Таким образом, в случае ветирования со стороны любого из государств-членов на получение гражданства ЕС заявителя из третьей страны, государство-член все равно будет вправе предоставить своё национальное гражданство за деньги, инвестиции, или по политическим основаниям, и т.д.
⚠️ То есть паспорт по такому национальному гражданству будет отличаться от цвета паспортов государств-членов (бургундский красный), не будет иметь символов ЕС, и будет предоставлять ТОЛЬКО права в пределах государства-члена выдавшего гражданство.

Вопросы ветирования не будут распространяться на предоставление гражданства в общем порядке, включая порядок восстановления гражданства по законным основаниям ✅

Подготовлено партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым @zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр сегодня обыскивали адвоката обещавшего ускорение по получению резидентства#Кипр сегодня обыскивали адвоката обещавшего ускорение по получению резидентства

Беспрецедентные для ЕС мероприятия были проведены в Ларнаке. У адвоката изъяли компьютеры и всю документацию в связи с оказанием услуг по продаже резиденства и гражданства за инвестиции.

⚡️Ранее такого на Кипре не предпринималось никогда.

⚠️ Адвокат Харис Kyriakidis и трое сотрудников его аппарата в настоящее время в штаб-квартире полиции, и допрашиваются в связи с натурализацией иранца Мехди Ebrahimi Eshratabadi, который был «крещен» как Тони Ньюман.

Действия против адвоката проводились в связи с запросом спецкомитета по проверке реализации программы гражданства за инвестиции, и проверкой по противодействию отмыванию спецуправления MOKAS генпрокуратуры Кипра.

@OffshoreChannel
источник
2020 December 18
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия Новыми партнерами по автообмену стали 🇳🇬 #Нигерия и 🇹🇷 #Турция #Россия Новыми партнерами по автообмену стали 🇳🇬 #Нигерия и 🇹🇷 #Турция

С 21 декабря 2020 года в силу вступает новая редакция списка (Приказ ФНС № ЕД-7-17/788@) сотрудничающих с ФНС России по налоговому автообмену стран.

В список добавлены 🇹🇷 #Турция и 🇳🇬 #Нигерия.

🇬🇧 #Великобритания, 🇨🇦 #Канада, и 🇺🇸 #США также продолжают не обмениваться в автоматическом режиме.

@OffshoreChannel
источник
2020 December 20
Offshore Channel
Ежедневные сообщения о погибших от коронавируса заставили российских предпринимателей задуматься о передаче своих активов наследникам.

https://trts.io/yFLRg
источник
Offshore Channel
⚠️🇪🇺 Рейтинг городов Европы 2020 года по качеству жизни от британского таблоида Daily Express:
Рейтинг городов Европы 2020 года по качеству жизни от британского таблоида Daily Express:

1️⃣      ТАЛЛИН 🇪🇪
2️⃣      БУХАРЕСТ  🇷🇴
3️⃣      ЛИССАБОН 🇵🇹
4️⃣      ДУБЛИН 🇮🇪
5️⃣      ПРАГА 🇨🇿
6️⃣      РЕЙКЬЯВИК 🇮🇸
7️⃣      ПАРИЖ 🇫🇷
8️⃣      ЛОНДОН (Центр) 🇬🇧
9️⃣      ХЕЛЬСИНКИ 🇫🇮
1️⃣0️⃣ ЦЮРИХ 🇨🇭

@OffshoreChannel
источник
2020 December 21
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия деофшоризация в деталях: что ждать?#Россия деофшоризация в деталях: что ждать?

Лента.ру предприняла попытку систематизировать всю российскую деофшоризацию простым языком https://m.lenta.ru/articles/2020/12/18/off/
источник
2020 December 22
Offshore Channel
Швейцарский банк Credit Suisse в 88-страничном докладе оценил долгосрочные последствия пандемии COVID-19 для мировой политики и экономики.

Пандемия не привела к радикальному изменению глобального уклада, но ускорила тенденции, существовавшие и до 2020 года, отмечают в банке. Среди таких трендов:

🔹Сильное государство: полномочия государственной власти существенно расширились, и некоторые лидеры не захотят их отдавать, когда кризис закончится.
🔹Слежка за гражданами: наблюдение и массовый сбор персональных данных позволяют государствам и компаниям становиться «информационными империями».
🔹Неравенство: углубление социального неравенства может потребовать от властей введения новых перераспределяющих налогов.
🔹 Децентрализация: мегаполисы выживут, но малые города могут возродиться на фоне массового перевода сотрудников на дистанционный режим работы.

О других последствиях пандемии COVID-19 по версии Credit Suisse читайте на РБК.
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия Госдума ратифицировала изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром и Люксембургом#Россия Госдума ратифицировала изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром и Люксембургом

Ставки налога у источника на дивиденды и проценты согласовано поднять до 15%.

Для ряда ситуаций обоснованных реальной неналоговой целью предусмотрено сохранение пониженных ставок.

@OffshoreChannel
источник
Offshore Channel
Сегодня  был принято решение, которое изменит правовой режим разрешений на проживание за счет инвестиций

Правительство Португалии всё же приступило  к внесению изменений в программу получения вида на жительство за счет инвестиций, широко известную как «Золотая виза".

С целью поощрения инвестиций иностранцев в регионы с низкой плотностью населения посредством восстановления городов, культурного наследия, деятельности имеющей  экологическое или социальное значение,  инвестиций в производство и создание рабочих мест.

Согласно заявлениям, сделанным в конце заседания Совета министров, новый режим вступит в силу 1 июля 2021 года, с переходным периодом до 2022 года.
источник