⚡️
🇨🇾 #Кипр МВД запросило подтверждение источников заявителей «золотых паспортов»#Кипр МВД запросило подтверждение источников заявителей «золотых паспортов»
⚠️ МВД Кипра уточнило как можно подтвердить источники средств заявителей, подавшихся после 1 февраля 2020 года.
1️⃣ В случае если заявитель имел основной доход в виде заработной платы, то ему предложено:
▫️Представить справки от работодателей за последние 5 лет с указанием дат приема на работу и увольнения, указанием должностей, а также официального годового заработка.
▫️ По работодателям нужно представить также за последние 5 лет свидетельства о регистрации (с указанием основных видов деятельности), об участниках или акционерах (физических или юридических лицах), а также финансовую отчетность.
2️⃣ В случае если заявитель является собственником бизнеса:
▫️ Информацию по таким бизнесам и компаниям (включая регистрационную документацию и отчетность демонстрирующую извлечение доходов).
🔳 Для обеих категорий заявителей:
▫️ Данные о кипрских компаниях, с которыми связаны заявители.
▫️ Налоговые декларации инвестора за последние 5 лет.
▫️ Документация подтверждающая переводы средств из иностранных банков.
🛂 Перечень, похоже, не является исчерпывающим. Дополнительная информация может запрашиваться‼️
Подготовил Александр Захаров
@zakharovlaw для
@OffshoreChannel