
Сегодня произошёл гигантский скандал. В СМИ вышло расследование про две финансовые организации - «Лаборатории инвестиционных технологий» и «Биржевой университет». Эти организации выглядели очень респектабельно (публиковали модную нативную рекламу в Медузе, давали комменты деловым СМИ), но на деле, похоже, оказались смесью финансовой пирамиды и кухни (точно это могут сказать только следственные органы, которые пока молчат). Мы в Сравни.ру разобрали основные методы этих организаций, которые они использовали для привлечения инвесторов.
* Хороший офис и консультанты с дорогими часами
Офис «Лаборатории» с хорошим дизайном находится недалеко от Кремля в Гостином дворе. Консультанты - молодые люди в хороших костюмах.
«Был жесткий дресс-код… Дорогой костюм, галстук, швейцарские часы должны были показать лоху, что мы сами успешные трейдеры и зарабатываем бешеные деньги. Понятно, ни на какие бренды денег не было — покупали китайские реплики часов и одежду такого же уровня», рассказывает бывший сотрудник компании.
* Реклама в хороших СМИ
Для клиентов делается массированная реклама в деловых СМИ. В ней «эксперты» делают прогнозы и дают комментарии по ситуациям на рынках и фондах.
* Семинары
Пришедшим на ознакомительное занятие, на которое приглашают с помощью рекламы, предлагают купить курс обучения игры на Forex.
После завершения обучения «студенты» переводят деньги на брокерский счёт рекомендованного дилера и якобы начинают торговать на валютном рынке. В СМИ, опубликовавшем расследование, утверждают, что торговля имитируется внутри компьютерной программы на сервере дилера по настоящим валютным котировкам. Такой вид мошенничества называется «кухня» и по нему работают многие компании, предлагающие «выход» на Forex.
* Партнёрская программа
Ещё одной схемой, роднящей мошенников с финансовыми пирамидами, оказалась партнёрская программа.
«Если новый клиент компании стал работать с нами по Вашей рекомендации Вы будите получать вознагрождение»,— говорится в объявлении компании (орфография и пунктуация фирмы).
Ну и вишенка на торте
* Проблемы с выводом денег
В «Лаборатории» от момента вложения денег до попытки вывести их проходит в среднем больше года. Малую часть средств могут вернуть сразу в расчёте на то, что клиент внесёт потом ещё большую сумму.
У некоторых клиентов требовали объяснения о происхождении средств. Вывести деньги полностью оказывалось практически невозможно.
Сейчас известно как минимум о 70 пострадавших клиентах компаний (они обратились в полицию, но те пока ничего не отвечают).
Подробности и ссылка на лайфхаки, как распознать мошенников тут:
http://www.sravni.ru/novost/2017/1/30/zhurnal-dengi-nazval-populjarnye-sposoby-moshennichestva-na-fondovom-rynke/
#инвестиции #мошенники #скандалы