❗️Израильская полиция задержала брата и сына бизнесмена Льва Леваева по подозрению в контрабанде алмазов из России в Израиль на сумму в сотни миллионов шекелей, а также отмывании денежных средств, уклонении от налогов, коррупции, фальсификации документов и прочее. Вместе с родственниками олигарха задержаны еще 4 человека. По сообщениям полиции, один из задержанных пошел на сделку со следствием, а это значит, нас ожидают захватывающие подробности этого сипура.
Если совсем в двух словах, то, вероятно, необработанные алмазы нелегально переправляли из России в Израиль через учеников йешив и в грузовых контейнерах вместе с вещами. Говорят, такая схема доставки алмазов/бриллиантов очень распространена в этом бизнесе, в частности, рейсы Тель-Авив - Нью-Йорк часто используются ультраортодоксальными курьерами для доставки драгоценных камней в США в обход таможни.
Напомню, что это не первый скандал, связанный с алмазными активами бизнесмена. Лев Леваев - участник корпоративного спора с Аркадием Гайдамаком относительно “алмазных денег”. Гайдамак уже много лет пытается отсудить у Леваева активы в Анголе и не только. Согласно материалам дела в Королевском суде Лондона, Гайдамак и Леваев заключили договор о принципах распределения дохода от бизнеса в Анголе и отдали единственный письменный экземпляр на хранение главному раввину России – Берл Лазару. Угадайте, почему не у нотариуса?
Позже, когда бумага понадобилась Гайдамаку для конкретизации претензий к Леваеву, Лазар не смог ее выдать и отказывался это комментировать. Леваев дал комментарий, что «такого договора вообще не существовало». В общем, как говорится: “В мутной воде рыба ловится лучше”. Будем следить за развитием событий.