По результатам вчерашнего опроса: вы все уверены, что у ФБР нет ключей от ваших кошельков (которых у большинства, в свою очередь, нет) и скорее всего вы правы.

Мы изучили главный документ по делу -- показания федерального агента по имени ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️, на основании которых судом принималось решение о конфискации 63 биткойнов.

Итак, последовательность событий была такова: 7 мая ФБР получает от Colonial Pipeline (обозначаемых в документе, как "Victim X") сообщение о том, что те перевели 75 биткойнов вымогателям на их кошелёк.

Дальше вымогатели разделили сумму на две части (видимо между оператором Ransomware и партнёром обеспечившим проникновение в сеть Colonial Pipeline). 11 Биткойнов ушли в миксер и пропали из поля зрения ФБР.

Оставшаяся сумма в 63 биткойна тоже ушла в миксер, но по какой-то причине, застряла там до 27 мая.

27 мая произошло главное событие: некая зацензурированная сущность (см. иллюстрацию) — с очень высокой вероятностью владелец миксера — перевела 69 биткойнов (включающих те 63) на кошелёк, ключ от которого имелся у подразделения ФБР в Северном округе (District) Калифорнии.

Насладиться процессом ареста биткойнов можно в двух вчерашних транзакциях: 63 биткойна, имеющие отношение к истории с DarkSide переводятся на один кошелёк, оставшиеся 5, непонятно, как сюда попавшие - на другой.

Вот так. И никакой магии.

Прецедент с арестом бетховенов ФБР примечателен тем, что теперь все публичные миксеры попадают под удар в плане доверия к ним.

То есть по умолчанию нет никакой гарантии (впрочем никогда и не было), что спецура не знает владельцев миксеров не имеет рычагов давления на них и не использует их, если это будет необходимо.

Это не говоря про то, что сами спецы могут инициировать создание подконтрольных миксеров нужными элементами.

Хочу просто напомнить , что потворствовать подконтрольному росту преступности, чтобы с ней потом продуктивно бороться от бюджета к бюджету, дело знаете ли довольно хлопотное.  

Так что, если хотите что-то действительно скрыть, создавайте свой миксер.

Это очень ситуативный пост. Он касается конкретных событий, произошедших совсем недавно.

И вот бляць проблема: в ФБ такие посты писать норм, а тут — как-то не очень.

Как быть? Не писать сюда такую вату?

https://teletype.in/@inzoddwetrust/bedcohen

Хакеры уже не те…
Размышляя над недавней  громкой новость о том, что ФБР нашли и изъяли биткоины у хакеров, осуществивших нападение на Colonial Pipeline,  возникает много вопросов:
1) группировка действовала с территории России (с), а кошелёк обнаружили на "инфраструктуре" в США?
2) хакеры оказались настолько недальновидными, что держали основную сумму на одном кошельке, причём, держали с 27 мая?  Куда она пришла ещё 9-го мая, о чем ФБР были осведомлены.  Они не умеют отмывать полученные средства?  Не в курсе про DeFi?
В наше время хакеры даже среднего уровня мгновенно растворяются в закате и найти их простым запросом к дата-центру  или кастодиальному кошельку вряд ли будет возможно.
Версия про то, что  приватники были «сданы» властям владельцем миксера, или же сам миксер был организован ФБР - интересная, но по транзакциям присутствие миксера не прослеживается.  И сидеть и ждать 2 недели, чтобы попасть аккурат на миксер ФБР? Поразительно невезучие хакеры.
3) ФБР обычно не отчитывается публично об изъятии средств. Как правило, мы узнаём об этом сильно задним числом, когда биткоины уже проданы на аукционе.  А здесь пресс-релиз с довольно сомнительными объяснениями был выпущен мгновенно.

Т.е. изначально все действия якобы хакеров, действовавших посредством ПО от Darkside выглядят крайне дилетантскими, вызывая вопрос - а как они вообще смогли зарегистрироваться на таких форумах и получить доступ к такому ПО. Равно как и противоречивые попытки гос структур объяснить метод получения доступа к кошельку.  Вплоть до того, что после прочтения  первоначального пресс-релиза, публика решила, что ФБР взломали сам кошелёк.
4) и самое главное - все это чудесным образом совпало с новой политикой о регуляции анонимных транзакций, где кибер-вымогатели были приравнены к террористам.

Поэтому, позволю себе предположить, что произошедшее могло быть спектаклем, организованным (или направляемым) ФБР, т.е. попыткой создать видимость внешней угрозы для оправдания необходимых неприятных для общества  мер.  Ведь  произошедшее вызвало создание специальной группы для контроля и противодействия анонимным транзакциям в министерстве юстиции США. И тут же подсуетилась и налоговая служба США.
И, как справедливо заметил наш коллега, - это позволит оправдать будущие шаги по распространению KYC/AML и контролю за инфраструктурой. Т.е. полностью играет на руку властям.  

Да, конечно, это - предположение, и прямых доказательств нет, но количество странностей и совпадений не может оставаться незамеченным.

Что-то есть подозрение, что скоро Маску государственные органы припомнят и косячные Теслы, и смешной памп крипты и бестолковый тоннель под видом дикой инновации

https://t.me/topit_media/2337

​​Что будет, если в Сбере открыть ИИС, и доверить управление своими накоплениями профессионалам? Чтобы в старости жить достойно. На сайте Герман Греф обещает доходность от 50 до аж 115 процентов годовых. А что в реальности?

Вот, чувак поверил, вложился, каждый год вносил на свой ИИС по 400 тысяч рублей. И сколько же он накопил на старость за два года, сколько ему заработали профессионалы Сбера? Минус 4 тысячи рублей c копейками.

Отличная схема: вкладываешь деньги в Сбер, он на них развлекает тик-токеров и просирает в экосистеме, а ты еще за это приплачиваешь:) @infernal_money

Это страшно - когда дамы с Рублевки ведут ТГ каналы.
Проживающая  в Millenium Park светская львица Архарова Ольга Борисовна, Канальчег надеется, что она и львица и светская, сделала уникальный продукт - ТГ канал, который за бабки плюет во всех, причем с особой изощренной женской жестокостью. О тот хохот, который был в Канальчеге, когда деанон ТГ Канала «Мясорубка» привел к женщине с Рублевки. Действительно - кто еще в трезвом уме  заплюет за месяц всех от души, от Грефа до Набиулинной, причем традиционно дамам достается больней,  что важней, кто еще умудрится назвать так странно ТГ Канал??! «МЯСОРУБКА»??? Что было поближе - так и назвала. От души тогда посоветовали Ольге Борисовне лучше действительно заняться делом: купить наконец пароварку и кухонный комбайн, реализовать себя. Возможно, мясорубка - это просто самое страшное, что Ольга Борисовна видела в своей полной приключений жизни. Ах эти детские травмы.

Как бы там ни было, Ольга Борисовна на полном серьезе учит регуляторов жизни. Как может. Например, Ольга Борисовна, владелец ТГ Канала Мясорубка, на минуточку, считает, что регуляторы России, перекрывая прием платежей отечественными банками в пользу незаконного бизнеса - ни много ни мало обрушивают Российскую экономику и организовывают «триллионный отток капитала» . Ольга Борисовна, вы простите, что подсказываем, но во-первых  запрет незаконных платежей не называется оттоком капитала. Во-вторых - платежи упомянутого «капитала», то есть интернет-мошенников, в том то и дело, что закрываются на зарубежных банках при желании одной кнопкой - для этого достаточно 1-ому банку под названием СБЕР внести в блок лист BIN банка нарушителя как Ibox, Concord или Taskom или тех же Китайцев. Это, если позволите, одна кнопка - причем законно и обоснованно. После нажатия этой кнопки формально стартует механизм внутри МПС (Visa/MasterCard/MIR) результатом которого неизбежно становятся просто адовейшие штрафы для Ibox, Concord или Taskom. Жуткие, жуткие штрафы. Ужасные. Дикие. Дороже чем Ваш дом в Millenium. Самое забавное, ввиду политики нелюбимого столь горячо Вами Ольга Борисовна Германа Грефа - это действительно ровно одна кнопка, просто потому, что чуть выше 50% эмиссии карт в России, вопреки здравому смыслу и всем мыслимым правилам - это СБЕР. То есть когда СБЕР вносит в бан-лист Concord, другим банкам можно уже ничего не вносить - любой бизнес на РУ трафике на Concord умирает в эту же секунду, поскольку свыше 50% платежей идут в блок сразу, чего не может пережить ни один бизнес. Целых 5 кнопок (Сбер, Тинькофф, ГПБ, Альфа, ВТБ) - и в блок идет 95% транзакций. Единственная причина, почему эту кнопку не нажимают - готовят постель из гвоздей для незаконных сервисов P2P, дабы не бегать за всеми сразу. Сейчас пару ФуриЕпов приколотят и дальше нажмут. Game Over. И, что-бы вы совсем хорошо понимали, Ольга Борисовна, происходящее, дополним - многие годы Visa & MC закрывали глазки на нарушения собственных правил именно в России, вот почему - украинские банки, как и Китай, не обслуживали весь этот шлак. Если Россия считалась дикой, то Украина - почти Европой, а Латвия - уже Европой. Или вы думали они просто глупые, что не брали годами этот незаконный бизнес? Да приличный Латыш или Эстонец - продаст мать, бабушку и душу за прием платежей для казино. Это - генетика. Если Чеченец рождается с Стечкиным на груди, то Латыш - с банковским счетом. Если Латышей разрывает собственное центральное ТВ за эти транзакции, то о чем тут говорить? Вы хоть понимаете, что их Центральное ТВ, пока снимало сюжеты о русских казино, скорей всего штук пять офшоров с счетами в Baltikums продать успело?

Ольга Борисовна. Ругайте Грефа. Делайте салаты. Делайте то, в чем понимаете. Пожалуйста. Иначе мы сбросимся с Тамплиерами Канала и натурально публично вам домой в подарок отправим: пароварку, кухонный комбайн и хлебо-печку. Самые лучшие.

https://t.me/mincerchannel/475

ИНВЕСТИРОВАЛ В ГОВНО (с)

https://dtf.ru/hard/759538-britanskiy-fermer-ispolzuet-dlya-mayninga-kriptovalyuty-koroviy-navoz

Упс, гражданина оформили и выдали в США за торговлю биржевым инсайдом. Да, котятки, большие бабки на фондовом рынке делаются именно с помощью таких граждан. Но иногда их ловят и отправляют подумать лет на 8+. При условии, что сдадут остальных участников схемы.

https://meduza.io/feature/2021/06/09/biznesmen-vladislav-klyushin-razrabotavshiy-dlya-kremlya-sistemu-monitoringa-smi-katyusha-zaderzhan-v-shveytsarii-kak-vyyasnila-meduza-ego-ekstradiruyut-v-ssha

Тётя однако в порядке. Прокачивала скиллы, несмотря на возраст. Правда прокачка обернётся очень основательным сроком в американской тюрьме за создание вредоносного ПО

https://vc.ru/dev/256762-odnim-iz-vedushchih-hakerov-gruppirovki-trickbot-pod-nikom-maks-okazalas-55-letnyaya-zhenshchina-iz-rossii-bloomberg

Гражданство Сальвадора нынче стоит 3 биткоина. Страна ждёт наивных белых гринго. Из хорошего - есть выход к океану.

Увлекательные новости по уголовному делу Wirecard даже не думают заканчиваться.

"Центральный банк Литвы отозвал лицензию у местного финтеха Finolita Unio, подозреваемого прокуратурой Германии в выводе более 100 миллионов евро из немецкого платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его банкротства, случившегося на фоне мошенничества на 1,9 миллиарда евро, сообщает Financial Times." (с)

"Банк UniCredit предупредил власти Германии о сомнительных транзакциях с участием операционного директора Wirecard Яна Марсалека. Официальные лица Германии передали информацию UniCredit в прокуратуру Мюнхена, но там отказались возбуждать дело, заявил в ходе парламентских слушаний руководитель Бюро финансовой разведки (Financial Intelligence Unit) Кристоф Шульте. В том же 2019 году Commerzbank информировал Бюро финансовой разведки о подозрительных операциях по покупке сторонних компаний, предположительно по завышенной цене. Регулятор не передал эту информацию в прокуратуру, поскольку считалось, что такой вопрос должен находиться в компетенции тех стран, где проводились сомнительные транзакции, уточнил Шульте. Сделки Wirecard с ее азиатскими дочками показались подозрительными JPMorgan. В мае 2019 года информацию о них банк также передал в финразведку Германии, которая направила ее в прокуратуру Мюнхена. Однако этот кейс до сих пор является предметом расследования." (с)

Забавно, но ЦБ Литвы действует заметно активнее, чем немецкие прокуроры. Впрочем, в Литве WireCard не похоже чтобы активно сотрудничал с местными силовиками в период своего расцвета. А вот в Германии - совсем другое дело!

В Китае становится опасно быть криптаном. Свежий арест 1100+ персонажей за отмывку денег через крипту об этом явно намекает.

https://www.reuters.com/article/china-cryptocurrency-crime/china-arrests-over-1100-suspects-in-crackdown-on-crypto-related-money-laundering-idUSL3N2NS0CZ

Серьезные проблемы возникли у фонда Da Vinci Capital и его владельца Олег Железко в Великобритании. По сообщениям британской прессы, фонд владеет контрольным пакетом акций ITI Capital, которая в свою очередь купила бизнес у инвестиционной английской фирмы SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как примерно годом ранее регулятор закрыл бизнес. Клиентам было сказано, что они смогут вернуть свои деньги, но этого не произошло. Издание Citywire писало, что «клиенты SVS Securities все еще пытаются получить свои деньги обратно через семь месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital».
 
По информации Times, на звонки клиентов просто перестали отвечать. В итоге в декабре Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило ITI принимать средства новых клиентов.
 
Группа по защите интересов инвесторов ShareSoc в 2020 году сформировала группу поддержки клиентов SVS. В сентябре директор ShareSoc Марк Бентли назвал ситуацию «скандальной» и фактически обвинил FCA в том, что «передача актива мутному российскому брокеру, который, кажется, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания», была одобрена.
Этот признанный на Западе «мутный брокер» Da Vinci Capital активно действует в России, однако его вкладчиков ждет судьба вкладчиков английской SVS Securities .  

Порка московской стартап-тусовочки от подписчика Криптокритики:

"Случайно получилось пообщаться с тусовкой российских венчурных челов. Общее впечатление: тусовка "своих" которые заточены под продажу "своим" же венчурным фондам своих безумных идей. Извне получить финансирование практически нереально, только если очень талантливая команда и проект какой-то крутейший. Своим же дают деньги под идею, даже если она сразу факапная.

Пока не понял, где тут профит для венчурных фондов. И как это тусовка вообще держится. Возможно эти мелкие венчурные фонды какие-то финансовые операции проворачивают под видом инвестиций. Странно всё это.

Все тусят в Москве. Основной способ получить деньги: просто тусоваться в тусовке, рассказывать про "перспективные" проекты разным приглашенным туда людям с деньгами. Обязательно, чтобы проекты были "мирового" уровня 😂🤡

Все говорят "умными" терминами и делают вид, что рубят в технологиях, хотя почти у всех какие-то провальные проекты. Компании все околонулевые по таким проектам. Видимо, в ожидании инвестиций заводится ООО и показываются хоть какие-то обороты. Даже смешные типа 100К рублей. А потом нужно бегать по мероприятиям и искать инвестиции.

Соответственно, общение в тусовке позволяет поднимать деньги на консалтинге, каких-то мелких проектах, выступлениях и т. д., У многих какие-то фантомные проекты, за которыми нет прибыли, но они ими прикрываются. Если повезет, кто-то поднимает деньги на проект или приглашают в компанию какую-то по-знакомству. Многие посетители тус имеют некого "покровителя", который таскает их по всем мероприятиям в поисках инвестиций с рассказами о каких-то "супер"-кейсах.

Но вообще, я не понимаю на что эти люди живут. Как правило, эти люди уходят от прямых ответов, говорят что-то типа "консультирую" и "основатель стартапа"

Резюме: в тусовке куча людей с деньгами, готовые инвестировать в какой-то полный бред, но чаще всего деньги проедаются под предлогом "сорри, не полетело". Хотя сразу было понятно что бред какой-то, а не проект. Побеждают здесь не талантливые и не  профессионалы, а просто кто больше тусуется и "светит лицом".

В общем и целом для начинающих стартаперов с хорошими продуктами (что редкость само по себе): либо самим развивать, либо находить самим адекватных споносоров (что тоже очень редко, но есть примеры когда стартап становится сайд-проектом компании) либо ехать на Запад. Хотя на Западе без связей и отличного знания языка тоже будешь мало кому нужен."

⛑На фоне частичного открытия границ и отпускного сезона в Рунете стали множиться ресурсы, где продают сертификаты вакцинации от COVID-19 и прочие «пандемийные» справки. Только в мае появилось около 360 таких доменов, подсчитал telegram-канал In4security. За сертификат вакцинации мошенники просят в 2-5 тыс. рублей, но иногда стоимость доходит и до 20 тыс. рублей

☝️Телефонные мошенники стали вдвое реже представляться службой безопасности, поскольку клиенты банков реже «ведутся» на эту уловку.

Злоумышленники стали в два раза реже представляться службой безопасности банка. В июле 2020 года количество жалоб на звонки якобы от службы безопасности составило как минимум 26 170, в апреле 2021 года этот показатель уменьшился до 13 546 жалоб.

Зато многократно увеличилось число жалоб на звонки от имени правоохранительных органов. Так, в июле 2020 их было зафиксировано 768, а в апреле 2021 года — 5 643. При сохранении текущих условий количество звонков якобы от службы безопасности и от полиции сравняется в сентябре

Так это же классическое "НАС ВЗЛАМАЛИИИИ!!!111". Прямо как у криптобирж.

https://vc.ru/trade/257487-moshenniki-vyveli-350-mln-rubley-s-wildberries-cherez-podstavnyh-prodavcov-istochnik

Как бы охуеть. Канал Павловича сначала снял серию видео про Гидру и Drugstat, которая чем дальше, тем больше напоминала промо наркоплощадки, а теперь пригласил в гости пирамидозника, который весь выпуск фактически пиарит участие в пирамидах.

https://youtu.be/G1f_PKHRtjI

Похоже, не очень законное прошлое основателя канала никак не хочет отпускать.

Показательное из чатика Биткоин Квеста:

- Что такое есть биржа bybit?  Представляет какой-нибудь интерес или голяк?
- Одна из моих фаворитов, там часто всякие раздачи бонусов в ручате (биток которым можно торговать). Очень удобный и понятный интерфейс

Извинити канешн, но если вы оцениваете ценность биржи по интерфейсу и тому, как часто и как много она раздаёт халявы, вы заслуживаете внезапного обнуления счёта на очередной криптопомойке.