Size: a a a

Криптокритика / Cryptocritique

2021 May 23
Криптокритика / Cryptocritique
И снова про Гидру, вещества, крипту и гигантский оборот "черных" денег

https://www.youtube.com/watch?v=Qm2rccWCKVI
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Биткоин обвалился почти в 2 раза. Китаист Вавилов намекает, что за этим действительно стоят китайские власти, которые хотят прижать синцзянских уйгуров с их майнинговыми площадками. Утверждение спорное, но как вариант имеет место быть.

https://www.youtube.com/watch?v=Si2N8zOYlbA&t=2640s
источник
2021 May 24
Криптокритика / Cryptocritique
Джон Макафи внезапно пишет из тюрьмы об обретении внутренней свободы после лишения всех материальных ценностей 🧐

https://twitter.com/officialmcafee/status/1396483107411345410?s=19
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Российский фондовый рынок выглядит в том числе и вот так

https://t.me/karaulny_accountant/37355
Telegram
Финансовый Караульный
Расследование краха банка Воронеж привело в ЦБ

Расследование уголовного дела о хищении активов банка Воронеж привело следствие к первому заместителю председателя ЦБ Сергею Швецову, который курирует работу Московской биржи.

Своего самого высоколиквидного актива — ОФЗ банк Воронеж лишился буквально в одночасье. Ценные бумаги кредитное учреждение держало в депозитарии московского АО «Финанс-Инвест», являвшегося участником торгов на Мосбирже. В марте 2018 года председатель правления Национального клирингового центра Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил Финанс-Инвест из списка участников торгов.

После отключения АО от клиринга, когда все операции Финанс-Инвеста выпали из поля зрения контролирующих органов, Мосбиржа произвела операции по продаже ОФЗ со счета банка Воронеж третьему лицу по ценам значительно ниже рыночных. Тем самым кредитному учреждению был нанесен ущерб на сумму более 1,5 млрд руб.

Регулятор якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение.…
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Слил бабки на фонде или крипте - стал террористом

https://tass.ru/proisshestviya/11448113
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​Главреда “Базы” Никиту Могутина вчера задержала полиция. Сегодня выяснилось, дело в том, что по камерам (!) полицейские обнаружили: хотя на протестах 21 апреля он был в спецжилете жилете с редакционным заданием и пресс-картой, на его груди отсутствует аккредитация. Нарушение! Хотя аккредитация у него была (сорвали в толпе), менты составили протокол со штрафом. Кстати, чтобы быстрее найти преступника, его автомобиль незаконно внесен в базу угнанных.

Представляете? Больше месяца прошло, а целая орава полицейских отсматривают камеры, чтобы штраф кому-нибудь впаять. Чтобы неповадно было.

Скажите, блюдут законность? Ну смотрите. 14 января 2020 года на основателя проекта “Вкладер” Олега Анисимова напали трое неизвестных. Ударили по голове, ничего не взяли, скрылись. Скорая приехала быстро, спасли. 18 января было подано официальное заявление о покушении на жизнь журналиста.  В районе происшествия находится более 1100 камер. Полиция НИЧЕГО не сделала, расследование даже не начиналось. После жалобы на бездействие полиции, ничего не изменилось. Прошло больше года.

Шлем лучи поддержки Никите и Олегу. @infernal_money
источник
Криптокритика / Cryptocritique
WeWork сообщил о результатах за первый квартал: выручка — $598 миллионов, чистый убыток — $2.06 миллиарда. Стоит сказать, что $494 миллиона было потрачено на реструктуризацию активов и улаживание конфликта с Адамом Нойманном, но это по-прежнему мусорная компания, в которой расходы почти 4 раза больше доходов. И она собирается выйти на биржу через SPAC по оценке в $9 ярдов.

https://nypost.com/2021/05/21/wework-said-it-lost-over-2b-last-quarter-as-it-prepares-to-go-public/
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Защита прав на средства в платежных системах в рамках гражданского судопроизводства

ВС РФ поправил (дело №35-КГ21-1-К2) нижестоящие суды, которые исключили из объектов гражданских прав средства в платежной системе WebMoney. Истец уступил ответчику средства в системе WebMoney Transfer, но в ответ, не получил обратно средства в долларах США. Суд первой инстанции пришел к выводу, что виртуальные денежные средства, а равно имущественные права требования, оплаченные такими виртуальными средствами, не могут выступать в качестве вещей, определённых родовыми признаками, поскольку не являются предметами материального мира и не существуют в физически осязаемой форме. Поэтому, используемая в рамках системы WebMoney Transfer обозначение WMZ, является условной виртуальной учётной единицей и не может являться предметом гражданских правоотношений, регулируемых российским законодательством, в том числе связанных с оплатой и передачей имущественных прав.

При этом титульные знаки системы WebMoney Transfer выступают в качестве платёжных средств, позволяя оплачивать государственную пошлину, налоги, штрафы, коммунальные услуги, услуги операторов связи, производить расчёты между клиентами банков и совершать иные операции и Верховный Суд РФ об этом указал.

В деле ВС РФ не дал разъяснения о правовой природе WMZ. Указав только, что WMZ представляет собой титульный знак системы WebMoney Transfer, являющийся эквивалентом доллара США, гарантом по нему выступает Amstar Holding Limited оборот осуществляется на основании Правил Использования WMZ-Сертификата. И что, нижестоящему суду, при новом рассмотрении, следует дать мотивированный ответ, почему отношения, связанные с уступкой права требования на титульный знак системы интернет-платежей, не могут быть защищены в рамках гражданского судопроизводства.

Поправьте меня, если я не прав, но WebMoney не является кредитной организацией и не имеет точного законодательного регулирования. Но, тем не менее, фактически является средством расчета на территории РФ. ВС РФ предписал защитить права требования участника системы WB на некие WMZ, либо мотивировать почему они (WMZ) не являются объектами гражданских прав. И если суд удовлетворит требования истца, тем самым признав, что можно защитить свои права на единицы эквивалентные долларам США в некой системе, то возникает аналогия о защите прав на стейблкоины. Так как стейблкоин точно так же можно описать, как описывает ВС РФ в судебном акте WMZ. При этом категорическим противников стейблкоинов является ЦБ РФ.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Майнинговые компании сворачивают свою деятельность в Китае, опасаясь преследований со стороны правительства

Три крупных майнинговых компании объявили о планах свернуть свою деятельность в Китае после строгих предупреждений китайских чиновников.

В пятницу китайское правительство нанесло очередной удар по биткоину, в результате чего первая криптовалюта все выходные трепала нервы трейдерам. 21 мая Китай выразил намерение бороться с майнингом криптовалют в рамках своей политики по контролю финансовых рисков. Об этом сообщил китайский журналист в твиттере со ссылкой местный официальный источник.

Сегодня стало известно о том, что несколько крупных майнинговых компаний решили прекратить свою деятельность в Китае после печальных новостей. BTC.TOP, на долю которого приходилось целых 2,5% от общего хешрейта биткоина за последнюю неделю, заявил, что перенесет свою деятельность из Китая в Северную Америку.

Дочерняя компания криптовалютной биржи Huobi — Huobi Mall, также объявила в воскресенье, что она приостановит свою майнинговую деятельность. А компания HashCow заявила, что на некоторое время прекратит закупку нового оборудования для майнинга биткоинов.

Действия китайского правительства привели к тому, что вычислительная мощность сети биткоина упал на 30%. В субботу хешрейт снизился с 171 эксахешей в секунду до чуть более 118 EH/s.

Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://is.gd/IsmNxo
источник
2021 May 25
Криптокритика / Cryptocritique
Такое ощущение, что Альфа-Банк с точки зрения инфраструктуры просто разваливается на глазах

https://t.me/infernal_money/3300
источник
Криптокритика / Cryptocritique
​​ФНС активно занялось валютными счетами и сделками граждан. Для чиновников это значительно выгоднее, чем просто проверять декларации и искать где вы не доплатили подоходный налог. Ведь штрафы за нарушение валютного законодательства - от 75 до 100% от суммы сделки! Один штраф - и план на месяц выполнен. И если вы думаете, что вас это никогда не коснется, вот история, которая переубедит.

Две москвички (мама и дочка) продавали свою квартиру за 12 млн рублей - они собирались уехать жить в дом за городом. Все официально, полная сумма в договоре, через риэлтора, а сделку утверждал нотариус. Покупателем оказался гражданин Китая, он не торговался и без всякого геморроя вроде ипотеки быстро вышел на сделку. Деньги они получили через ячейку и уехали дышать чистым воздухом.

Через год им приходит письмо из ФНС с требованием уплатить штраф... в 18 млн рублей за нарушение валютного законодательства.

А все потому. что согласно закону 173-ФЗ все сделки между россиянами и нерезидентами считаются валютными операциями и обязательно должны проходить через банк. А так как расчет происходил через ячейку, то это нарушение закона. Соответственно каждый из продавцов должен заплатить по 9 млн рублей штрафа, всего 18 млн рублей.

Риэлтор и нотариус тут же слили клиентку, заявив, что способы расчетов - это не их забота, ведь риэлтор всего лишь нашел покупателя, а нотариус - заверил сделку.

И обратите внимание - покупателем мог оказался не китаец, а вполне себе россиян, который пробыл за границей более полугода (а значит, не являющейся резидентом). Более того, такое же штраф грозит, если были не продавали, а покупали квартиру. Героини этой грустной истории, конечно, пытаются оспорить и как-то снизить сумму штрафа, но тут шансов мало: ФНС им благородно назначила минимальный штраф в 75%.

Будьте осторожны. Если крупная сделка - проверяйте своего контрагента на резидентство, даже если у него российский паспорт. Предупредите знакомых, которые продают или покупают квартиру или автомобиль.  @infernal_money
источник
2021 May 26
Криптокритика / Cryptocritique
Великих SCAMеров мира Маску не переплюнуть, бывший глава биржи NASDAQ Бернард Мейдофф кинул людей на 160 миллиардов долларов, но и афера на 100 миллионов долларов с побегом на Марс выглядит неплохо )

Tesla уже получила 1 миллион предзаказов на Cybertruck, оформить который можно всего за 100 долларов. "Забирай свое и беги.. беги.. беги..."

Стоимость самой машины стартует с отметки 39 900 долларов, но такую версию выбрали всего 7,5% желающих. Большинство выбирает двухмоторную или трехмотороную версии, последняя обойдется в 69 900 долларов.
Если все оформившие предзаказ принесут деньги в кассу, то Маск получит не меньше 50 миллиардов долларов. Вот вам и квадратный драндулет )

@topit_media
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Казалось бы смешная новость про якобы тупость разрабов софта банкоматов, стоящих в РСХБ, которые не могут отличить "билеты банка приколов" от настоящих купюр. И что можно ожидать набег в РСХБ сотни неофитов, закупивших прикол-купюры в магазинах смешных подарков и желающих обогатиться за счет якобы бага в софте. Но не всё так просто.

Умудренный опытом Red Reptilovich напоминает, что банкоматы в первую очередь считывают специальные метки на банкнотах, а потом уже думают, надо им сверять паттерн рисунка или нет. Соответственно, если такие метки нанести на что-то более-менее похожее на настоящие 5000 рублей ("банк приколов" как раз сгодится), то банкомат вполне может их "сожрать", не подавившись и не почуяв подвох.

Возникает вопрос: кто мог до этого догадаться? Сотрудники банка решили "подоить" свою контору? Разрабы или сервисмены банкоматов? Не обязательно. На всё той же Hydra можно купить не только запрещенные вещества, но, как уже знаем из новостей, фальшивые деньги в промышленных масштабах, которые потом закладчики раскидывают по лесам и полям точно так же, как и свертки с порошками и таблетками. Несложно догадаться, что прикол-банкноты с нужными метками там тоже есть в ассортименте.

Итого: Hydra становится не только наркотической, но и полноценной экономической угрозой стране. Но тех, кто её крышует, это вряд ли заботит. Скорее всего, эти неизвестные патриоты Родины уже озаботились ВНЖ / гражданством и жильем где-нибудь в развитой стране подальше от РФ. А здесь "просто офис".
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Называется, найдите 10 отличий:
«breaking news - Binance is faced irs investigation”
И реальные претензии,  к Poloniex :)
Тихо, спокойно, без истерик и больших букв. Без анонимных источников и все по делу. Хотя, справедливости ради, Poloniex и правда крайне странно ведут свой бизнес, то цена на активы не соответствует другим биржам, то кошельки на постоянных Maintenance.

https://ttrcoin.com/kanadskiy-regulyator-obvinil-birju-poloniex-v-narushenii-zakonov-o-cennyh-bumagah.13940/
источник
Криптокритика / Cryptocritique
источник
Криптокритика / Cryptocritique
А вот и расценки на публикацию новостей из «методички» подъехали :)

https://twitter.com/twocommapauper/status/1397106939193085952?s=21

Конечно, нельзя утверждать, что эта информация на 100% верна, но как пища к размышлению, для тех, кто свято верит в честность таблоидов, содержание треда может быть очень полезно.
источник
2021 May 27
Криптокритика / Cryptocritique
В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. 

    Пострадавший получил перевод на карту в размере 15 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги оказались микрозаймом от организации "Будьте богаты" - юридического лица, которое работает через сайт "Теремзайм", а ранее работало под брендами "РоботМани", "Кометазайм" и Mishka Money. Самое важное в этой ситуации не тратить полученные деньги, иначе это будет считаться согласием с предоставлением займа со всеми вытекающимм последствиями.
@KotElviry
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Тема телефонного мошенничества стала чрезвычайно популярной. Вот и зампред Сбера Станислав Кузнецов дал интервью об этом: в нем он заявил, что телефонное мошенничество в России можно победить уже в этом году

Самое интересное из интервью:

❗️По статистике, в месяц доход злоумышленников составляет от 3 до 5 млрд рублей.

‼️Более 60% всех киберпреступлений – телефонное мошенничество.

‼️❗️За 2020 год россияном поступило 15 млн звонков от мошенников (это каждый 10-й входящий).

‼️‼️Только в Сбере написано более 3,5 млн обращений по поводу мошенничества.

‼️‼️❗️Подпольные так называемые колл-центры (не только в тюрьмах, но и в странах СНГ, работая с подменных номеров) совершают от 3 до 7 тыс. звоноков в сутки. Половина – недозвоны, из успешных соединений конверсия составялет 1%.

‼️‼️‼️Но и этого хватает, чтобы заработать порядка 70-100 млн в месяц на один колл-центр.

‼️‼️‼️❗️Две трети схем упираются в «перевод денег на резервный счет». Недавно так украли деньги (то есть, пользователь их принес сам добровольно) на 380 млн рублей (кстати, не в Сбере).

‼️‼️‼️‼️При этом банки (и тот же Сбер) довели до 99% выявление мошенничеств с помощью фрод-мониторинга. Например, если со счета бабушки в Саратове кто-то получает деньги во Владивостоке (при этом она никогда не была во Владивостоке), то в таком случае Сбер приостанавливает операцию, чтобы проверить, она ли это была. ТО ЕСТЬ, реально взломать банк нельзя – все дело в доверчивости граждан.
источник
Криптокритика / Cryptocritique
Очередной разгон Майнеров Биткоина.
В среду президент Ирана (5-ая страна-майнер по величине в мире),  Хасан Рухани объявил об усилиях по борьбе с растущей тенденцией непредсказуемых отключений электроэнергии, которые происходили в частях страны с населением более 80 миллионов человек в начале жаркого лета, особенно в и без того проблемных крупных городах. Случайные отключения электроэнергии вызывают все большее недовольство населения накануне ключевых президентских выборов в июне..
«Запрет на майнинг криптовалют вступает в силу немедленно до 22 сентября. Около 85 процентов текущего майнинга в Иране нелицензионное», - сказал Рухани в обращении кабинета министров, транслированном государственным телевидением.
По оценкам Elliptic, 4,5% всего майнинга Биткоина происходит в Иране, что позволяет стране обходить торговые эмбарго и зарабатывать сотни миллионов долларов в криптоактивах, которые можно использовать для закупки импорта и обхода санкций. Это имеет последствия для финансовых организаций, участвующих в транзакциях с криптоактивами, которые должны обеспечить наличие соответствующих средств контроля, чтобы избежать нарушений санкций.
Распоряжение президента Иранa также негативно коснется и некоторых китайских партнеров по майнингу в Иране. Перспектива дешевой энергии для майнинга Биткоина привлекла значительные внутренние инвестиции, особенно из Китая, лидера отрасли. Несколько китайских предприятий получили лицензии на добычу полезных ископаемых и начали свою деятельность в стране. Эти компании рассказали об установлении хороших отношений с «армией Ирана», а один особенно большой объект в особой экономической зоне Рафсанджан, как сообщается, был построен в сотрудничестве с «военной организацией».
В то время как Иран полагался на «легальные» и авторизованные майнинговые фермы, чтобы смягчить санкционный удар США, в последние месяцы он принял жесткие меры в отношении частных и скрытых операторов, стремящихся получить прибыль от субсидируемой государством электроэнергии.

И теперь, когда Исламская Республика находится на пороге достижения обновленной ядерной сделки в Вене, а санкции, как ожидается, будут быстро отменены, в том числе в отношении нефтяного и банковского секторов, приоритеты меняются. Тегеран, похоже, следует примеру Китая.
источник
2021 May 28
Криптокритика / Cryptocritique
Что уже совсем не смешно, это то, что про Hydra фактически одновременно вышли сюжеты не только в Коммерсанте и Financial Times, но и на VC, Хакер, Security Lab, ZDNet, в Youtube-канале Люди PRO. Кучно легло, да? Не, понятно, что вышел отчет ChainAnalysis - но всё равно как-то подозрительно. Не вышло ли это как с Лентой ру?

https://t.me/badbank777/1715

Но вот ерничание Канальчега про "специальные организации" Криптокритика не совсем одобряет. Скажем так, уже год как ходит упорный слух в криптосообществе, что Hydra создана не только рядом региональных представителей одной трехбувенной организации (по аналогии с судьбой 1ХBet), но и её разработкой занимался один скандально известный разработчик очень скандальной криптобиржи.

С другой стороны, это всего лишь слухи, верно?
Telegram
BadBank
Канальчег восхищен статьей о Hydra.

На самом деле Канальчег не склонен доверять магической фразе о сотрудничестве Hydra с специальными службами. С тем же успехом можно верить в Ротшильдов и Рокфеллеров, а Американское ЦРУ крышует кокаин.

Все несколько проще.
Работает потому-что может, а не потому-что "крышуют". Hydrа растет и выживает в основном на нелегальном фундаменте системы P2P платежей, на которой стоит общепринятая уже в России система нелегального крипто-обмена. Точно так же построена работа и крипто-локеров и теперь негоже упомянутого BetaTransfer для онлайн-казино. Незаконная работа P2P позволяет существовать незаконному обмену - поначалу с пусть незаконными, но вменяемыми целями - обычный обмен крипты, проблема в том, что на тот же механизм потом садятся и все остальные. А вот эта вся Богадельня действительно живет уже всего на нескольких платежных операторах. По большому счету там Юмани, Теле-2 да Qiwi.

Забавная история, когда за одними и теми же ответами «да мы вычисляем и блокируем сотни кошельков…
источник