💰😊Рубрика «хорошие новости»:
От заявителя:

Новое заявление
От заявителя:
Актуальное дополнение по Шамову Василию (представляется также как Иван +1 (646)853-0759 (WhatsApp)
Стало известно об ещё одном  подельнике Шамова:
Высоченко Сергей Юрьевич,
Днепр/Одесса/Киев, 35-40л
+38050 ххх 57 06
+38066 ххх 61 27
Кроме уже известных (СП Петролиум, Нафтогаз ОЙЛ) ещё использовали (используют) такие компании:
ОІЛ МЕНЕДЖМЕНТ 42173036
Скайойлгаз 43207563
Мейнсейл 43207720
Принимали оплаты за гсм. Обязательства не закрывают.

P.s. По нашей информации, Высоченко С. прячется на квартире своей сестры, которая работает судьей и имеет служебный иммунитет на проведение ОРД по брату.

‼️🔥Медленно, но уверенно движемся в нужном направлении: борьба с мошенниками в сфере оптимизации.

С наступающим Новый Годом!!! 🍾🎄🥂

Субъект #261

2.  Мусийчук  Анна  Анатольевна, 35-40л

3. нет

4. г.Киев, офис закрыт на карантин. с ее слов все работают удаленно.

5.Вайбер, телеграм, всегда на связи +38хххххх4654, +38хххххх6340

6.Работает по схеме нк+кеш, экспедиторские услуги по очень низкому тарифу на рынке. регистрирует только после 100% оплаты. Обещает кеш 2-3 дня. По истечению срока кормит завтраками, что с ней не рассчитались заказчики. Решили закрыть вопрос транзитом. Скидывает зафотошопленные платежки якобы деньги ушли. Но деньги не зашли даже на вторые сутки. Говорит что платеж улетает в рисковые. Сумма долга порядка 450тыс

7. 39095681 "Карго Брок Сервис ЛТД"

Субъект #262

2. Осауленко Андрей Иванович, погоняло «Мазя», 35-40л

3. -

4. Киев, киевская область , центральная Украина

5. Тел.: +38 (ххх) ххх 7000; +38 (ххх) ххх 3843; +38 (ххх) ххх 4361;
+38 (ххх) ххх 3387; +38 (ххх) ххх 8888; +4672 ххх 3854.

6. Регистрировали ему стройматериалы на сумму  652 591,33  (29.10)  на ТОВ ,,ДЖЕНОВО ФУДС,,
код ЄДРПОУ 41483033
После чего Клиент так и не рассчитался

7: ТОВ ,,ДЖЕНОВО ФУДС,,
код ЄДРПОУ 41483033
ІПН 414830310313

Субъект #263

2. Саргсян Севак Тигранович, 30-35л

3. Нет

4. Киев/Днепр, проживает в Днепре в Киеве бывает часто

5. Тел: +38 (ххх) ххх 6296, +38 ххх ххх 1711, +380 (хх) ххх 22 89
авто: Toyota Camry, 70, чёрного цвета

6. НК (асфальт). Заказал асфальт под отсрочку расчета в 3 дня.
15.07.21 поставил товар
Остаток долга 96 311 грн.
От встречи отказывается - постоянно куда-то едет, с кем-то встречается, решает свои проблемы..

7. ТОВ "СЕВАК" Код: 43312418 (сам является директором и учредителем предприятия)