2. Сидорук Владимир Михайлович. 35-40л(прозвище Тапка).
3. Подельники:
Суворов Андрей Вячеславович 33л
Бибик Борис Борисович, 35 лет.
Белый Андрей Васильевич, 50 лет.
4. География работы: Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов.
5. Контакты:
Сидорук использует порядка 5 телефонов, в телеграмме записан D и G. Номера не высвечиваются.
Суворов: 0 (50) ххх 72 29
Белый: 067ххх5445.
Бибик: 0677ххх666
Сидорук ездит на Mercedes GL350, г.н. КА5290Хх
Белый и Суворов без машин. Суворов ездит вместе с Сидоруком.
6. Работают в сфере продажи и покупки НК, оплаты счетов, основной товар - ДТ. Суть работы - чистое кидалово. Предлагает для оплаты счета по минимальной для рынка цене, зачастую от реального сектора экономики, от трейдеров, которых использует в тёмную.
После оплаты делает выдачу незначительной части суммы денег. Потом начинаются сказки типа «подвели поставщики», не рассчитались, долго везли кэш и т.д.
Так, в ноябре 2020 принял безнал на счёт предприятия-нефтетрейдера ТОВ «Альянс Энерго трейд» в сумме 1.080.000 грн, а также 790.027 за арматуру на счёт предприятия ТОВ «Клинсервис».
сделки прошли через подельников Сидорука - Суворова Андрея и Белого Андрея. Посредником и гарантом сделки выступил Бибик Борис.
Впоследствии начались рассказы про то, что «курьер не доехал», машина стала и прочие левые отмазки.
В результате за период ноября-декабря вернули только 400 тыс. в 2021 году вернули порядка 50 тысяч.
На сейчас остаток долга составляет 1.220.000 грн.
Каждый день обещает, каждый день новая «ситуация».
Суворов:
Мастерски рассказывает истории, как они вот-вот все отдадут и не отдают.
Белый:
Давал счета на арматуру и ДТ, обещал все выдать, по своей сути - фунт, когда стало понятно, что возврата нет - написал расписку о возврате денег, не планируя ничего отдавать.
Бибик:
Выступил посредником и гарантом сделки, ручался за то, что все будет нормально. Возможно, отрабатывает старые долги таким образом. По настоящее время продолжает давать реквизиты предприятий, которые используют Тапка и подельники для работы.
Используют в основном чужие предприятия - инструменты для «кидков», как реального сектора экономики, так и чужие транзиты.
Известные предприятия, которые используются в схеме:
ТОВ «Альянс Энерго Трейд» код 38489035 - реальный трейдер, используют втёмную через посредников, вхожих в сеть продаж.
ТОВ «Альпен групп» - реальный крупный трейдер, используют для получения БН на счета, что выглядит как «реальная» сделка, потом выводят деньги через перевозчиков и транзиты.
ТОВ «Биорайт компани» код 42182103 - транзит, принимают на него БН за все подряд
ТОВ «Сотвис» 43700918
ТОВ «Финбер» 43700614- дают эти предприятия якобы для того, чтобы рассчитаться в форме НК.
Реально предприятия не их и возможно используются втёмную.