2)Понамаренко Александр Сергеевич 35-40л

3)Подельники: Суворов Андрей Вячеславович 30-35л. Сидорук Владимир. 35-40л

4)Оба проживают в г.Киев.География работы:Киев,Киевская область.

5)Транспортное средство: Peugeot 307 серого цвета 2005 года выпуска(хетчбэк).гос.номер:АА80ххххх
Тел: Понамаренко А.С.:+38(ххх)ххх 4864 WhatsApp;
+38(ххх)ххх 7220
Суворов А.В.:+38(ххх)ххх 5314;

6)Сфера работы: НК дизель. Входит в доверие так как в начале работает без сбоев.Потом начинаются задержки с расчётом.Спустя месяц рассчитывается.Потом прикрывается такими как Суворов Андрей и якобы причина не в нем(в Понамаренко А.С.).
Берут НК дизеля и после регистрации не рассчитываются за него.На сегодняшний день сумма долга-102000 грн.

7) используют компании реального сектора

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Общественная организация "АЛЬЯНС МИРОТВОРЦЕВ" по поиску пропавших детей:
- Суть проекта объединить людей по городам и районам дабы сократить время поиска, ведь кто-то из вас или ваших близких может оказаться возле пропавшего ребёнка.
- Каждый из подписчиков может оказать  помощь в поиске пропавшего ребёнка, поскольку именно вы, получив ориентеровку -  можете оказаться рядом, в том районе, где ребёнок потерялся и помочь ему до приезда полиции!
Подписывайтесь и делитесь ссылкой, получайте информацию на телеграмм канале : @Alliance_of_Peacekeepers

Субъект #205

Субъект # 205

2. Стойко Игорь Владимирович возраст 35-37 лет

3. Подельница: Елизавета Демченко 25 лет(сожительница)
+38хххххх6740

4. География работы Киев, Киевская область, проживает (г.Киев, район Лукьяновка)

5. Средства коммуникации, транспортные средства
тел: +38(ххх) ххх-97-40
+38(ххх)ххх-39-49
авто: черная тойота авалон 2008года АА7095хх

6. Схема/сфера предлагает Агро продукции и Дт с полным кругом. Год работали без проблем,  но как только сума увеличилась, сделал кидок. Отправил на него 600тыс под сою 23.03.2021. Ни денег,  ни регистрации. Знаю что он кэш получил в полном объеме 24.03.2021. На сегодняшний день все номера отключены,  по месту жительства его нет.

7. Инструментарий
Использует предприятия реального сектора

Субъект #206

2. Никитина Юлия Юрьевна, 47 лет

3. Подельник: Дмитрий, в телеграмме называется G.
Дмитрий Тел. +380 (хх) ххх 95 30

4. Оба живут в Киеве, работают по всей Украине.

5. Никитина Ю.Ю. Тел. +380 хх ххх 1646

6. Сфера работы: занимаются НК, бумаги и кеш, специализируется на ДТ Талоны.
11 февраля 2021 года от Юли поступило предложение о продаже НК от компании
На сумму 14 млн грн.
Первую заявку сделали на 2 млн.
Потребовали предоплату 120 тыс грн на компанию ТОВ «ВІДЕОКОМ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41288373
UA883052990000026004046709319 в КБ «ПРИВАТБАНК»
или на карту 5375 4141 1233 3975 Качко В.М.
12.02.21 Оплатили на компанию ТОВ «ВІДЕОКОМ ПЛЮС» 100% предоплаты - 120 тыс грн.
29.03.2021 - нет возврата средств, нет регистрации. Постоянные обещания и перенос сроков. Сумма долга 100 тыс грн.

7. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬ-АВТО"
Код: 03120584
ТОВ «ВІДЕОКОМ ПЛЮС» ЄДРПОУ 41288373

Коллеги по РФ🇷🇺 , публикуют своих субъектов.

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Друзья, рады сообщить о новой услуге:

Поиск украденной крипты при содействии ГО ПрофФинКонтрольУкраина🆘https://go-pfcu.com/
Господа и дамы, предлагаем сервис по РОЗЫСКУ украденной крипты ( в основном BTC, USDT, ETH ).

Можем отслеживать транзакции, вешать метки скам на них ( помечать в системах анализа так что в случае попадания этой крипты на биржи/ обменки с kyc/aml деньги заблокируются автоматически ) и так далее.

Если крипта ушла например на централизованные биржи или обменки, делаем официальные запросы на предмет инфы по аккаунту ( Айпи входов на биржу, вводы/ выводы/ обмены на аккаунте, если акк верифицирован- вся инфа ( паспорт, фото и тд и тп )( бинанс отвечает за месяц в среднем, полоникс за неделю- две, есть и те кто не отвечает, но то уже другая история😄).

Цена- 3500$ за работу ( розыск крипты+ все сопутствующие оформления, запросы и т.д.) + 25% от украденного в случае успешного возвращения  средств

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

Уважаемые подписчики, хотим еще раз вам напомнить о данном субъекте и предупредить. Продолжает обманывать людей, привлекая новый действующих лиц.

2. Сидорук Владимир Михайлович. 35-40л(прозвище Тапка).

3. Подельники:
Суворов Андрей Вячеславович 33л
Бибик Борис Борисович, 35 лет.
Белый Андрей Васильевич, 50 лет.

4. География работы: Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов.

5. Контакты:
Сидорук использует порядка 5 телефонов, в телеграмме записан D и G. Номера не высвечиваются.
Суворов: 0 (50) ххх 72 29
Белый: 067ххх5445.
Бибик: 0677ххх666
Сидорук ездит на Mercedes GL350, г.н. КА5290Хх
Белый и Суворов без машин. Суворов ездит вместе с Сидоруком.

6. Работают в сфере продажи и покупки НК, оплаты счетов, основной товар - ДТ. Суть работы - чистое кидалово. Предлагает для оплаты счета по минимальной для рынка цене, зачастую от реального сектора экономики, от трейдеров, которых использует в тёмную.
После оплаты делает выдачу незначительной части суммы денег. Потом начинаются сказки типа «подвели поставщики», не рассчитались, долго везли кэш и т.д.
Так, в ноябре 2020 принял безнал на счёт предприятия-нефтетрейдера ТОВ «Альянс Энерго трейд» в сумме 1.080.000 грн, а также 790.027 за арматуру на счёт предприятия ТОВ «Клинсервис».
сделки прошли через подельников Сидорука - Суворова Андрея и Белого Андрея. Посредником и гарантом сделки выступил Бибик Борис.
Впоследствии начались рассказы про то, что «курьер не доехал», машина стала и прочие левые отмазки.
В результате за период ноября-декабря вернули только 400 тыс. в 2021 году вернули порядка 50 тысяч.
На сейчас остаток долга составляет 1.220.000 грн.
Каждый день обещает, каждый день новая «ситуация».

Суворов:
Мастерски рассказывает истории, как они вот-вот все отдадут и не отдают.

Белый:
Давал счета на арматуру и ДТ, обещал все выдать, по своей сути - фунт, когда стало понятно, что возврата нет - написал расписку о возврате денег, не планируя ничего отдавать.
Бибик:
Выступил посредником и гарантом сделки, ручался за  то, что все будет нормально. Возможно, отрабатывает старые долги таким образом. По настоящее время продолжает давать реквизиты предприятий, которые используют Тапка и подельники для работы.

Используют в основном чужие предприятия - инструменты для «кидков», как реального сектора экономики, так и чужие транзиты.
Известные предприятия, которые используются в схеме:
ТОВ «Альянс Энерго Трейд» код 38489035  - реальный трейдер, используют втёмную через посредников, вхожих в сеть продаж.
ТОВ «Альпен групп» - реальный крупный трейдер, используют для получения БН на счета, что выглядит как «реальная» сделка, потом выводят деньги через перевозчиков и транзиты.
ТОВ «Биорайт компани» код 42182103 - транзит, принимают на него БН за все подряд
ТОВ «Сотвис» 43700918
ТОВ «Финбер» 43700614- дают эти предприятия якобы для того, чтобы рассчитаться в форме НК.
Реально предприятия не их и возможно используются втёмную.