Субьект #195

2. Клепанчук Александр Степанович погоняло "Клёпа"

3. Подельники:
работает в связи с родным братом близнецом - Клепенчук Сергей Степанович, тел.:  +38хххххх0052;      +38хххххх2952, который тупо выполняет команды родного брата Клепанчука А. С.
        Ещё один подельник - Оксана, - это его жена или кто она, ещё непонятно? Выступает везде на встречах, как бухгалтер и долевой участник сделок, тел.:
+38хххххх1572.


4. География работы: центральная, южная и восточная части Украины.


5. Тел.:+38хххххх2008; +38хххххх8941; +38хххххх5751.
Транспортное средство: серый металлик серый,
HYUNDAI i30 Хххх54EI


6. Взял по нотариально заверенному договору:
"Договір позики від 7 березня 2018 р. Номер в реестре:185 у нотариуса", крупную сумму денег для решения своих вопросов с обязательством вернуть в полном объёме к марту 2019г.
На сегодняшний день отдана незначительная сумма долга.
Сейчас, под различными предлогами, избегает встречь,  долг отдавать отказывается.


7. Схемы работы разные, в основном под доки техн.колхозов.
Предлагает НК или завозить на них товар.
Оплачиваемые суммы за товар принимает, обналичивает  и либо частично отдает, или вообще не отдает, ссылаясь на какие-то возникшие ситуации.
Известны случаи, что давал частичную предоплату за товар, чтобы обмануть поставщика.

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

Субьект #196

От Заявителя в отношении Бойко:

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

Субьект #196

2. Геновский Константин Михайлович 30-35

3. Подельники :
⁃ Геновская Татьяна Михайловна (35-40) сестра, бухгалтер

⁃ Бородкин Андрей Владимирович (45-50) бывший милиционер, бывший сотрудник банка, снимал кеш, развозил кеш.

4. География работы Киев, возможно и регионы. Проживание: часто проживает за границей, Бородкин в Киеве , сестра также в Киеве

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
Ранее был тел: +380 (хх) ххх хх 44, теперь общается через месенджеры, в основном Line. Номер месенджера +20 ххх 4590430, в Line подписан как Dream
Тел сестры (Тани) в telegram +хх хх761 4178
авто: BMW i3 АА39хххх, последнее время ездит сестра

6. Схема/сфера работы: налоговый кредит, оптимизация прибыли, кеш. Входит в доверие, выдача небольших сумм без сбоя, после оплат свыше 1млн задержки, в последнем случае вообще не выдали. Придумывают разные истории. Долг в размере примерно 1,5 млн не отдаёт 2 года.

7. Работает через разные компании и ФОПы некоторые из них (сейчас могут уже и не работать):

ТОВ "БУДІНВЕСТ-КОМП" (39822272)
ТОВ "ЄВРО АЗІЯ ТРЕЙД" (38903127)
ТОВ "СОФТ ГАРАНТ" (37783368)
ТОВ "ТРАНС ЛОГІСТИК ЮКРЕЙН" (38833414)
ТОВ «Баймін» (39491726)
ТОВ "ФІНГАРАНТ ПЛЮС" (40088667)

​​Уважаемые владельцы Телеграмм каналов, если Вам придёт такое сообщение, не вздумайте нажимать на ссылку. Оно пришло к Вам с целью уничтожить Ваш канал. Инструкция, что надо делать в таком случае находится внизу скрина. Не благодарите.

Вынуждены обновить заявление, т.к. субъект не выполнил своих обещаний:

2. Доценко Віктор Васильович 45-50

3. Подельники:
Романов Віталій Вікторович ~40лет

4. Работают по Харькову, есть мини-НПЗ в западной Украине (с их слов)

5. На встречу в Киеве приехали на поезде, общались в основном на WhatsApp  и Telegram
+380 (хх) ххх 80 63

6. Схема работы: НК+кеш нефтянка. Объём принимали якобы под реал сектор(хотя работают и под скрут). Срабатывают несколько раз, потом истории про задержку/сложности/форс-мажор/всё вернём и т.д.
На сейчас долг 180.000грн более 1 года

7. ТОВ "ІНСТРОМЕТ", код 37659862 (нефтянка)
Нафтовий Альянс 37044572 (нефтянка)
ТОВ "УКРОПТТ", код 43184452 (с/х)
Используется для реальных сделок