Субьект #197

2.  Глас Остап Романович 45-50л

3. Подельники: уточняется.

4. Работает: Одесса, Киев, Львов.
Проживает:  Одесса, Черемушки.
Автомобиль: белая Ауди

5. Контакты: +38хххххх3003, +38хххххх0903 Email: 2015crop@хххх.com, idata201@хххх.com, ostap.ro74@хххх.com, sellgrain@хххх.com.

6.Работает в сфере валютных операций, торгует налоговым кредитом, скрутом и кешем. Врет, что торгует сельхозпродукцией. Под этим предлогом берет деньги под любые проценты, берет в долг все что может продать. Когда заходит речь о возврате, говорит что его кинули, денег у него нет. Максимум что делает- за счет других клиентов погашает небольшую сумму из долга, чтобы потом говорить что все таки погашает. Когда торгует нк или кешем, покупает дорого, продает значительно дешевле, (доказано, что это делает он лично, а не какой то посредник в цепочке), понимая что все равно расчитываться полностью не будет. Все делает с одной целью: получить пусть даже кратковременный доступ к чужим активам. Потом крадет деньги и дальше рассказывает про то, что у него много долгов, а мошенничает он потому, что хочет оборотные, чтобы потом со всеми расчитаться. Зачем ему "оборотные" объяснить не может.
Использует чужие компании. Суммы его известных долгов огромны. Сейчас в бегах, контакты сменил.

7.Инструменты: "Анта Технолоджигрупп" 22138064, ТОВ "Глассом" 42376910, ТОВ "Грінтокс" 42688785, ТОВ "Каліф оіл" 32210521,ТОВ "Трейдмар"

Субъект #198

🤔Благородные люди живут в согласии с другими людьми, но не следуют за другими людьми, низкие следуют за другими людьми, но не живут с ними в согласии.“ —  Конфуций древний мыслитель и философ Китая -551 - -479 до н.э.

Субъект #199

2. КИРИЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 45-50л

3. -

4. Одесса

5. Контактні данні:
Може користуватися номерами мобільних телефонів:
Ххх ххх 22 33,  ххх ххх 45 68.
Значиться керівником: ТОВ "КЕЙДЖ ФАЙТИНГ ПРОМОУШН ММА УКРАЇНА", ЄДРПОУ – 43002252,

Авто MERCEDES-BENZ GL 63 AMG», 2013 р.в., чорного кольору, д.н.з. ВН11хххх

6. Прийняв безнал у березнi 2020 року, обіцяв видати готівку, оформити залог, малював графiки розрахункiв

На сьогодні перестав виходити на зв'язок. Повинен понад 5 млн гривень

7. Працюе по  
ТОВ "ТК Інвест-Маркет" 41728554
ТОВ «ІНВЕСТ ІНКОРПОРЕЙТЕД» 40819305
ТОВ «СВ-ТРАНСАВТО» 37504827
ТОВ "ТК "ФОРВАРД" 43223463

Первый #200-ый:

2. Недельский Дмитрий Вячеславович 27 лет

3. работает сам, всем предлагает партнерство

4. Живет в Днепре, работает по всей Украине

5. Контактый номер +38(ххх)ххх-00-13, телега @alltaxfree
Раньше передвигался на старой BMW 5 на евробляхах, позже на черном Nissan Leaf(по его словам устроился в такси, чтобы были колеса для работы)

6. Работает как посредник, своих инструментов не имеет. Использует компании реального сектора, а также фирмы-посредники. Предлагает полный круг и НК, любые условия лишь бы получить в руки деньги. Как выяснилось уже позже, нередко отдает счета с меньшим тарифом, чем реально их сам покупает (все для того, чтобы получить деньги в руки любым путем). Таким образом создает долги и перед людьми у которых покупает счет или услугу и перед теми, кто за это платит. Оплаченные деньги либо идут в счет каких-то старых его долгов (об этом уже узнается, когда пытаешься хоть как то найти свои деньги), либо деньги выдаются Дмитрию, но не доходят до фактического получателя. На звонки периодически отвечает, из контака не продадает, но каждый раз кормит завтраками сегодня-завтра, сейчас вот тут и тд.
На сегодня только по мне долг 1 300 000,00грн( последняя отдача была 1 мая 2020г) и плюс только то, что известно точно  - еще 1 300 000,00(это суммарно еще 3 кредитора). По неподтвержденной информации суммарный долг этого контрацептива 3,5-4,0 млн грн.

7. Компании, на которые платили очень много, вот некоторые из них:
ТОВ «Опта Трейд», ТОВ «Стандарт Будівельний», ТОВ «Прайм Технологія», ТОВ «Профі Блок», ТОВ ВКФ «Ром ЛТД», ТОВ «Меткомтех», ПП «Лвівметалпласт», ТОВ «Канкріт» і тд

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

Податки інкогніто – перший податковий канал.

@taxincognito - авторський канал про податки в якому є все, що потрібно: актуальні новини, практичні кейси, інсайди з податкової, коментарі та ще багато чого цікавого.

*На канал не підписався – в ухиленні від сплати податків зізнався*

@taxincognito

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Инновационная транспортно-логистическая система TruckUAbot
Наша компания создала непревзойденный продукт на платформе мессенджера телеграмм в сфере логистических услуг. Войти можно по ссылке https://t.me/TruckUAbot?start=partner_656917480 и зарегистрироваться.

Якщо ви перевізник, диспетчер чи замовник транспортних послуг Вам сюди👉 https://t.me/TruckUAbot?start=partner_656917480

✅ Реєстрація за хвилину
✅ Надходження заявок  перевізникам по регіону та виду вантажу
✅ Робоче місце логіста для створення заявок
✅ Виклик евакуатора одною кнопкою
✅ Цілодобова робота

Служба підтримки: @Truck_ukraine
Ми у соціальних мережах
https://www.facebook.com/Truckuabot
https://www.instagram.com/truckuabot

-
Відео презентація https://www.youtube.com/watch?v=NsFF54uwbq4

Субъект #201