Size: a a a

🇺🇦Осторожно мошенники!!!

2021 March 18
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Петрыкин Олег                       Владимирович 45-50л

3. Желдак Игорь

4.Работает по всей Украине, Киев, Киевская область.

5. +38 ххх ххх 10 10
   +38 ххх ххх 22 21

6. Предлагает НК, НК+КЭШ, КЭШ
Долг 500т

7. Представлялся хозяином
ТОВ "ІМПЕРА ТРЕЙД"
35030380
ТОВ "Буд Укро"
40886051
МП "ВИКФИЛ"
23574672
источник
2021 March 25
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
💰😊Рубрика «хорошие новости»:
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #202
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Стрибов Игорь Валерьевич (35-40лет).

3. Всю бухгалтерию (регу и доки) вел Александр
тел + 38ххх ххх 73 81 (общался только в приложении телеграм). Возраст и авто не знаю.

4.Сфера деятельности: минимизация НК, оптовая торговля разными товарами. Регистрация была своевременно, финансы принимают, но выдают частями. В мае прошлого года приняли порядка 5 млн. До сегодняшнего дня выдали половину.

5. Телефон  +38 ххх ххх 49 44, авто не знаю.

6. Схема работы.
На счет компаний принимали деньги, на электронную почту отправлялись налоговые накладные, рега проходила по срокам нормально. Деньги передавали курьерами,  всегда разными. Тел и авто не запомнила...
Телефоны компаний не рабочие.
Написали расписки (есть сканы),  дали графики погашения долга,  но уже графики сильно нарушены...

7. Имеет несколько предприятий для принятия денежных средств:
1. ООО "Транс Колорит" код 40584771 тел компании +380955831099, юр. адрес: 10025 н. Житомир ул. Корольова д. 92
2. ООО "Укрформат Компани"код 40498835 тел компании +380955831099, юр. адрес 10001 г. Житомир ул. Баранова д. 88.
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #203
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Кожушко Евгений Витальевич  35-40л.

3. Его основные подельники- компаньоны которых удалось выяснить: Виктор, Юрий, Тамара, Виктория. Они покрывают Евгения и сводят с людьми которых можно кинуть. Виктор и Юрий дают фирмы-ямы которые принимаю деньги. Тамара и Виктория- посредники который как бы случайно сводят жертву с Евгением. Также есть Сергей Базыло который дает фермеров которые продают налоговый кредит по зерновым.

4. География работы: Черкассы - Киев

5. Средства коммуникации, транспортные средства
тел: +380 ххх ххх 84 16 , много одноразовых телефонов.
авто: AX3280Хх BMW X5  2017,  Acura MDX

6. Кожушко Евгений на встречах представляется полковником спецотдела министерства , ссылается на важных людей и даёт гарантии. На самом деле его давно выгнали с милиции. Сам он сейчас сбежал с Черкасс в Киев и там прячется. Встреч избегает.
На сегодняшний день мы, через его посредников,  дали ему время вернуть деньги до конца этого месяца. В противном случае будем обращаться к руководству набу, в дбр и тд.
Кому интересны контакты, данные места жительства этой компашки, контакты их жертв- пишите в личку.
Также есть информация о тех людях которых Кожушко кинул взяв деньги под решение несуществующих вопросов или просто одолжил и не вернул.

7. Кожушко предложил услуги нк+кеш с выдачей через 3 дня. В августе 2020 проплатили 315 тыс грн за комбикорм, полный круг. Обещали отдать $ через пару дней, но когда деньги зашли - начали кормить завтраками, после недели ожидания все телефоны уже были отключены. Когда обратились к кожушко, он сказал что если будем "стартовать" то напишет заяву сам. он прикрывается громкими фамилиями людей которые о нем никогда даже не слышали. Плюс говорит что будем иметь проблемы с НАБУ. Ездили к директору фирмы Сергею, он сказал что все обязательства выполнил "разбирайтесь с тем кто сводил".  
Также у него есть подставные  фирмы которые имеют реальных директоров , но не брезгуют кого-то кинуть. Ведь они работают под пресмотром «набу». Среди них ФГ ГРАНАТ" 25422038,ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТВІНСТОР", ТОВ "ВОЛИНЬ АГРО ПЕРЕРОБКА" 40122084, ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БУДАЛЬЯНС" 42459085  и другие.
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
С Праздником, Товарищи!!!
источник
2021 March 26
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Благотворительная акция!
Благотворительная акция!
Украинское сообщество крипто предпринимателей, вместе с общественной организацией «ПрофФинКонтроль Украины», совместно с телеграм сообществом ПрофУчастники, совместно с другими торговыми сообществами объявляют о сборе средств на приобретение Энцефалографа модель: Нейрон-Спектр+ (комплектация Нейрон-Спектр+64) + дополнительного оборудования. Данный медицинский прибор будет подарен в "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ".

Кратко о центре:
В данный центр стекаются все сложные случаи детей со всей страны с диагнозами  типа ДЦП/Эпилепсия и другие неврологические отклонения. В данном центре работают лучшие специалисты Украины, центр является государственным. С учетом отставания медицинской системы, оснастка центра желает лучшего.

План мероприятия:
- К сообщению прикреплён благотворительный кошелёк USDT ERC20 и TRC20, который до 2 апреля 2021 будет накопительным;
- Сбор средств будет происходить 7 дней. В конце следующей недели (в пятницу 2 апреля) средства будут выведены со счета;
- Средства будут направлены на покупку оборудования которое указано в прикреплённом файле;
- На вручение подарка будут приглашены телеканалы и блогеры;
- Если вы хотите публично поучаствовать в подарке, при отправке средств давайте ID транзакции (в личку @ukr0p) и пожелание включить вас в публичный список. Публичный список тех кто внёс средства будет приглашён на вручение. За каждым членом публичного списка по желанию будет закреплена возможность дать краткое интервью в котором будет представление о компании.
- Если вы не хотите публичности, а просто хотите помочь детям, что бесценно, можно отправить средства на кошелёк анонимно. Свой плюс свыше вы и так получите, можете не сомневаться  

USDT ERC 20:
0x6f4738bd173e1f660d45bff96bbbb3d0e77235f9

USDT TRC 20:
TDGgLCnY1qGeVGnmREU3wkgwxv68Ve2efw
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #204
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Заботин Максим 35-40 лет

3.

4. Живёт и работает г. Киев

5. Тел. +38(ххх)ххх1292
Автомобиль Ауди

6. Нк+кеш, СРТ контракты Одесса, Черноморск, Южный, Николаев, Херсон зерновые и масленичные культуры НК.

7. 06.02.2019 взял у него контракт 2000 тн кукуруза СРТ Одесса, контракт выполнил 26.02.2019.
Сроки оплаты 5-8 дней, до сегодняшнего дня не оплатили задолженность  726 750 грн.
На звонки отвечает,неоднократно встречались по этому вопросу,обещает закрыть долг и даже компенсации за задержку оплаты. Результат: постоянно переносится на " завтра " и так уже 24 месяца.
Контракт по компании ТОВ Агро Тенденції 40873456.
источник
2021 March 31
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Продолжает обманывать людей, привлекая новых подельников:
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник