"Вы будете смеяться но у правительство Германии, похоже, спизидили деньги из-за KYC через интернет
(несколько сотен миллионов евро говорят, я проверяю слухи и пытаюсь узнать по слухам через кого)
Германия несколько недель срочно раздавала фрилансерам по €5k каждому что бы те не загнулись с голода из-за короновируса.
Кто-то сделал фейковые сайты с схожим дизайном и схожим доменом где имел похожую анкету и собирал данные реальных фриалнсеров на получение этой помощи.
Далее заполнял анкету на настоящем сайте (и не оидн раз) указав не IBAN фриалнсера а свой IBAN, а он был в каком-то neo banking (очень многие дают счета в DE) и счет был открыт на условного бомжа в условном СНГ с адресом службы пересылки.
Т.к. социальные ведомоство делало все бытсро они просто проверяли есть ли такой фрилансер в базе и если да — просто переводили деньги на указанный IBAN.
Не все neo-bancking проверяют что имя владельца счета соотвествует имени получателя, IBAN совпал? Засчитываем деньги!
В общем чуваки на той стороне быстренько обкешивали их в своем уютном Кутаисе и не сильно, похоже, парились.“
После этого гайки прикрутили ещё сильнее