🇦🇹 #Австрия защитит своего гражданина от экстрадиции? https://www.fontanka.ru/2019/06/27/107

«В апреле по его уголовному делу изъятия документов проводились в PwC» https://www.forbes.ru/biznes/378801-prichudlivyy-sposob-vyvesti-dengi-chto-vyzyvaet-voprosy-v-dele-osnovatelya-rolf

🔥 🇱🇻 #Латвия Григорий Гусельников продал свой банк PNB/Norvik инвесторам из 🇪🇺 #ЕС и #США https://twitter.com/GuselnikovG/status/1144227699478716418

🇨🇭 #Швейцария впервые планирует отправить в Россию информацию за 2019 отчетный год в 2020 году в порядке автоматического обмена о счетах российских налоговых резидентов. ⚠️ Можете уточнить у своих швейцарских банков 🧮

⚡️ к.э.н. Дмитрий Костальгин о злоупотреблениях ст. 193.1 УК РФ - состав валютные операции по подложным документам https://www.rbc.ru/opinions/business/28/06/2019/5d1604d89a7947b8d9ba639e

⚡️ Кипрские концы Рольфа и Профмедиа https://dailystorm.ru/obschestvo/kto-iz-yuristov-pomogal-provodit-sdelki-s-aktivam-rolfa-na-kipre

«Если судебная власть поддержит правоприменителя (в случае с Петровым — Следственный комитет. — РБК) без учета первоначального смысла, заложенного в норму законодателем, то под статью можно будет подвести любое лицо, вовлеченное в операции с нерезидентами, особенно в связи с отсутствием низшей планки для размера суммы в контексте подразумеваемого вывода средств из России»

https://www.rbc.ru/business/30/06/2019/5d15f0bc9a7947ae6fe542e3

🇬🇧 🌐 Босс МВД отчитывается о БОСС

Доклад о выполнении соглашений по обмену информацией с зависимыми территориями представил Парламенту Великобритании Министр внутренних дел г-н Саджид Джавид (Sajid Javid) 27 июня 2019 г.

Речь идет о предоставлении данных из созданных в этих юрисдикциях реестров бенефициаров. Такие реестры на сегодня создали коронные владения - острова Джерси, Гернси (без Сарк), Мэн, а также 6 из 14 заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова (система BOSS), Каймановы острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.

Двусторонние Соглашения об обмене нотами (СоОН или EoN, Exchange of Notes) между Великобританией и каждой из юрисдикций вступили в силу 1 июля 2017 года. Правоохранительные органы Соединенного Королевства могут напрямую запросить информацию из реестров этих островов, а те, в свою очередь, могут получить инфо из Великобритании (хотя ее реестр по большинству компаний, как мы знаем, и так открыт).

Доклад охватывает период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года. Выводы и рекомендации этого обзора основаны на материалах, предоставленных властями всех заинтересованных юрисдикций.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

· Быстрый доступ к информации о бенефициарах – 500 тыс записей в базах данных 9 стран

· Учтена информация о 87% всех компаний. К декабрю 2020 года должно быть 100%.

· Все юрисдикции имеют доступ к информации о бенефициарах 3,8 млн. Британских компаний (PSC)

· 296 запросов сделано за первые 18 месяцев

- в том числе – 241 через систему BOSS BVI (по данным Министерства финансов БВО)

· 118 запросов включали несколько фрагментов информации в одном запросе.

· Ответы были предоставлены на все сделанные запросы, и все, кроме четырех, в срок.

· Имелись и проблемы: пробелы в информации и устаревшие контактные данные.

В докладе указывается, что вся информация запрашивалась и отправлялась строго конфиденциально, никто кроме уполномоченных лиц не имел к ней доступа. Никто, включая бенефициаров компаний, дела которых расследуются, не получил информации также и о самом факте запроса, как это и предусмотрено протоколом EoN.

РЕКОМЕНДАЦИИ МВД Великобритании:

· Все реестры необходимо заполнить не позднее конца 2020 года;

· Следует рассмотреть вопрос о расширения сферы действия EoN:

- включить запросы не только по уголовным, но и по гражданским делам (налоги)

- включить информацию о бенефициарах трастов

· Существующий диалог и взаимодействие должны продолжаться.

https://www.facebook.com/groups/1043085995763412/permalink/2972269492845043

https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-06-27/debates/19062723000025/CrownDependenciesAndOverseasTerritoriesBeneficialOwnershipInformation

🇷🇺 Ультра-состоятельные ушли в рост https://www.kommersant.ru/doc/4018300

🇲🇪 #Черногория экстрадировала российского банкира https://www.rbc.ru/society/01/07/2019/5d1a224f9a79476960e19d11

🇪🇺 Ставки подоходного налога в Европе  в 2017

Инвестфонды стали пользоваться данными о перелетах корпоративных бизнес-джетов, чтобы раньше всех узнавать о подготовке крупных сделок, сообщает Bloomberg Businessweek. Например, отслеживание самолета американской Occidental позволило предсказать сделку компании с Berkshire Hathaway https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/379095-hedzh-fondy-nachali-otslezhivat-perelety-biznes-dzhetov-chtoby

🇨🇾 #Кипр ведёт переговоры с 🇺🇸 #США по заключению CAA #CbCR https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/BA10E774B98C79CEC225841F0023D026/$file/Announcement%20Cyprus-USA.docx.pdf

🇭🇰 #Гонконг и протесты 🔥

🇷🇺 #Россия Правительство внесло предложение по либерализации валютного контроля http://m.government.ru/dep_news/37060/

🇻🇬 #БВО назвало условия публичного раскрытия бенефициаров своих компаний https://www.rbc.ru/business/04/07/2019/5d1d2f959a794710b902c894

🇨🇾 #Кипр ЦБ не комментирует 🔥 https://ria.ru/20190703/1556150585.html

🇲🇩 #Молдова потеряла 3 млрд долларов, сообщило агентство Kroll https://regnum.ru/news/economy/2660176.html

🇧🇾 #Беларусь 🌐 Как работает безвиз для иностранцев http://mfa.gov.by/visa/freemove/aafab0a3d1cc05e9.html

🇷🇺 #Россия 🌐 Почему придумали 🚸 безналоговую ликвидацию для Амнистии капитала 2.0 Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров считает, что такая мера особенно была нужна тем людям, которые не могли расстаться с российским налоговым резидентством (по ряду причин, и не обязательно санкционных) ✅ Поскольку при ликвидации контролируемой иностранной структуры российским гражданином, не являющимся налоговым резидентом, принятие ее Активов и денежных средств происходит за пределами налоговой юрисдикции Российской Федерации. И тут, конечно, важно не попасть под раздачу юрисдикции ликвидации такой контролируемой иностранной структуры.