🇬🇧 🌐 Босс МВД отчитывается о БОСС
Доклад о выполнении соглашений по обмену информацией с зависимыми территориями представил Парламенту Великобритании Министр внутренних дел г-н Саджид Джавид (Sajid Javid) 27 июня 2019 г.
Речь идет о предоставлении данных из созданных в этих юрисдикциях реестров бенефициаров. Такие реестры на сегодня создали коронные владения - острова Джерси, Гернси (без Сарк), Мэн, а также 6 из 14 заморских территорий Великобритании: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова (система BOSS), Каймановы острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.
Двусторонние Соглашения об обмене нотами (СоОН или EoN, Exchange of Notes) между Великобританией и каждой из юрисдикций вступили в силу 1 июля 2017 года. Правоохранительные органы Соединенного Королевства могут напрямую запросить информацию из реестров этих островов, а те, в свою очередь, могут получить инфо из Великобритании (хотя ее реестр по большинству компаний, как мы знаем, и так открыт).
Доклад охватывает период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2018 года. Выводы и рекомендации этого обзора основаны на материалах, предоставленных властями всех заинтересованных юрисдикций.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
· Быстрый доступ к информации о бенефициарах – 500 тыс записей в базах данных 9 стран
· Учтена информация о 87% всех компаний. К декабрю 2020 года должно быть 100%.
· Все юрисдикции имеют доступ к информации о бенефициарах 3,8 млн. Британских компаний (PSC)
· 296 запросов сделано за первые 18 месяцев
- в том числе – 241 через систему BOSS BVI (по данным Министерства финансов БВО)
· 118 запросов включали несколько фрагментов информации в одном запросе.
· Ответы были предоставлены на все сделанные запросы, и все, кроме четырех, в срок.
· Имелись и проблемы: пробелы в информации и устаревшие контактные данные.
В докладе указывается, что вся информация запрашивалась и отправлялась строго конфиденциально, никто кроме уполномоченных лиц не имел к ней доступа. Никто, включая бенефициаров компаний, дела которых расследуются, не получил информации также и о самом факте запроса, как это и предусмотрено протоколом EoN.
РЕКОМЕНДАЦИИ МВД Великобритании:
· Все реестры необходимо заполнить не позднее конца 2020 года;
· Следует рассмотреть вопрос о расширения сферы действия EoN:
- включить запросы не только по уголовным, но и по гражданским делам (налоги)
- включить информацию о бенефициарах трастов
· Существующий диалог и взаимодействие должны продолжаться.
https://www.facebook.com/groups/1043085995763412/permalink/2972269492845043https://hansard.parliament.uk/Commons/2019-06-27/debates/19062723000025/CrownDependenciesAndOverseasTerritoriesBeneficialOwnershipInformation