🛡 Манагер Почта Банка украла со счета пенсионерки более 1 млн рублей.

Выяснилось, что в Почта банк (вот неожиданность) набирают падких на легкие деньги манагеров. В Карачаево-Черкесии внимательный манагер увидела на счету пенсионерки миллион, решила, что он не должен лежать там без дела и вывела его себе в карман. Все закончилось относительно позитивно: суд уже признал сотрудницу банка виновной, теперь ей придется возместить нанесенный ущерб.  //Банковская тайна

«Константа», тот самый засекреченный страховщик, о котором мы рассказывали - https://t.me/FatCat18/3341 - сменил гендиректора. Теперь временным и.о. главы компании назначен известный на страховом рынке человек - Максим Данилов, бывший вице-президент ВСС. Правда, изданию АСН Данилов заявил, что речь не о нем, дескать, мало ли в стране Даниловых. Но то, что фио нового гендиректора, указанное в ЕГРЮЛ, совпадает полностью - это факт, как и то, что информация о назначении именно этого Максима Данилова подтверждается источниками на страховом рынке. @fatcat18

Канада или Австралия? Америка или Европа?Несмотря на закрытые границы можно получить гражданство другой страны, не выезжая за пределы родины и без знания языка. Если вы когда-либо задумывались о втором гражданстве, смене налогового резидентства, покупке недвижимости за рубежом 🌎 - читайте канал Гражданин мира @globalpass.

Только актуальная информация - от пионеров инвестиционной иммиграции - 🇨🇭 швейцарской компании Henley & Partners.

Подписывайтесь пока не началось.

Сын умершего клиента Тиньков-страхования пытался получить страховку за ошибочный диагноз врачей - вместо Ковид поставили бронхит. Но банкстеры вместо выплат обещали последствия. @banksta

Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тыс. рублей.

Наибольший среднемесячный оклад зафиксирован в финансовой и страховой деятельности - 188,2 тыс. рублей, в IТ и связи - 131 тыс. рублей. Самые невысокие зарплаты в гостиницах и ресторанах - в среднем 39,8 тыс. рублей в месяц, а также у административного персонала - 53,8 тыс. рублей.

Один из самых высоких темпов роста заработных плат наблюдается в строительстве: +35,1% с 2017 по 2019 год (при общем среднем росте в 27,7%).
В индустрии гостеприимства и общепите заработная плата растет медленнее всего: +9,5% за два года.

Тинькофф продолжает уничтожать клиентов. Как оказалось, говнобанк может в одностороннем порядке ограничить дистанционное обслуживание. И для решения всех вопросов вам придётся посетить единственный офис в Москве оп предварительной записи. Деньги, к счастью, можно будет перевести на счет в другой банк, но непонятен вопрос с инвестициями. И если у вас имеются кредитные продукты, то они потребуют их немедленного закрытия. И это всё - просто прихоть банка, без объяснения причин и без ссылок на 115-ФЗ. Похоже, дело даже не в 115-ФЗ. В итоге, клиенты банка остаются вообще без денег на неизвестный срок, теряют деньги на инвестиционных продуктах, да и кредиты все необходимо закрыть. Тинькофф опустился ниже некуда.@BlackAudit

Бизнесмен Александр Мамут развязал судебную войну против банка непрофильных активов «Траст». Три иска подало АО «Синема парк», которое является одним из юрлиц крупнейшей киносети России — объединенной сети кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), четвертый иск подала A & NN Investments Ltd, которая управляет активами Мамута.  

Эти иски стали ответом на иск «Траста» к Мамуту, который был зарегистрирован 4 днями ранее: банк потребовал с бизнесмена, как с поручителя, 1,1 млрд руб. просроченных процентов по кредиту кинобизнеса.

В конце 2020 года Мамут пытался договориться с банком о реструктуризации долга, но при предложение «Траста» показалось ему слишком жестким. Согласиться на такие условия Мамут просто не может себе позволить, поэтому решено было судиться «до конца».

В ГК «ВЭБ. РФ» выросла целая армия недовольных «инсайдеров».

Госкорпорация проиграла иск о защите деловой репутации к очередному своему бывшему сотруднику Юрию Литовкину, начальнику Управления ведения кредитных досье Департамента проблемных активов.

Юрий Литовкин был уволен в связи сокращением штата, что его безусловно расстроило и он направил массу обращений в МВД, Счетную Палату, Правительство, Минэкономразвития, где изложил требования о содействии ему в восстановлении на работе и за одно рассказал «как все устроено в бизнесе корпорации».

Как  сообщила ГК «ВЭБ. РФ» в своем исковом заявлении:

«из распространенных сведений следует, что корпорация: систематически нарушает бюджетное законодательство, осуществляет нецелевое использование средств федерального бюджета, а также скрывает финансовые нарушения должностных лиц;

осуществляет незаконную, непрозрачную и неуправляемую деятельность;

предоставляет контрагентам, государственным органам и общественности заведомо ложную информацию о своей деятельности;

утверждения содержат обвинение истца и его должностных лиц в совершении нарушений административного и уголовного законодательства, что порочит деловую репутацию корпорации».

Суд естественно отказал в удовлетворении иска, так как в жалобах в госорганы можно смело излагать свою позицию и это не является распространением информации, порочащей деловую репутацию.

Юристам ГК «ВЭБ. РФ» за процесс ставим бал «фиаско», странно, что глава «ВЭБ» как бывший юрист из копании Александра Мамута «АЛМ Фельдманс» не проконтролировал ситуацию с подачей иска.

Отмечаем, что это уже второй процесс «ВЭБ. РФ» о защите деловой репутации, который госкорпорация проигрывает своему сотруднику.
@ruarbitr

Артем Аветисян увеличил уставный капитал своей компании МК «Финвижн Холдингс» на 1.6 млрд. рублей.

МК «Финвижн Холдингс» (акционер банка «Восточный») было замешано в корпоративном конфликте вокруг банка «Восточный», в результате которого  было возбуждено уголовное дело по факту хищения у банка  более 2.5 млрд. рублей.

В рамках уголовного дела был арестован основатель фонда «Baring Vostok» Майкл Калви и ряд его  коллег.

Уставный капитал МК «Финвижн Холдингс» составлял 20 млн. рублей теперь увеличен до 1.689 млрд. рублей.
@ruarbitr

ЕС ограничивает максимум для платежей наличными. И снова борьба с отмыванием денег. Предлагаемый лимит - 10 тыс евро. Предложение должно быть согласовано со странами-членами ЕС. Благодаря своей анонимности и отсутствию возможности отслеживания, наличные деньги способствуют незаконному отмыванию денег. Но не все страны готовы поддержать эту инициативу - в Германии наличные пользуются большим спросом у населения.@BlackAudit

🛡 ГД приняла в I чтении законопроект о вооружении для сотрудников ЦБ, Росинкас и Сбера.

Фактически, на данный момент у сотрудников этих организаций есть около 40 000 единиц огнестрельного оружия, цели наличия которого до внесения законопроекта были законодательно довольно размыты. То есть получать они его получали, но для каких именно целей конкретно по пунктам прописано не было.

Теперь же в законе (если господа законодатели не внесут какие-либо правки) будет указано следующее:

✔️ Банк России, Российское объединение инкассации, публичное акционерное общество "Сбербанк России" имеют право получать во временное пользование стрелковое оружие для  охраны при транспортировании (перевозке) денежных средств, драгоценных камней, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей (в том числе при инкассации наличных денег), а также по охране объектов, предназначенных для их хранения.

✔️ Работники ЦБ, Росинкас, Сбербанка, , осуществляющие функции охраны, имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его транспортирования (перевозки), объекты ЦБ, Росинкас, Сбербанка, предназначенные для его хранения, а также в отношении работников ЦБ, Росинкас, Сбербанка.

✔️ Задержанные работниками ЦБ, Росинкас, Сбербанка лица подлежат незамедлительной передаче в органы внутренних дел (полицию).

Законопроект регулирует полномочия ЦБ, Росинкас, Сбербанка на получение и применение огнестрельного оружия и наделяет их сотрудников отдельными полномочиями ведомственной охраны.

Господа депутаты радостно сообщают, что "законопроект предлагает устранить существующие правовые пробелы и правовую неопределённость". Мы же скажем, что из работников ЦБ, Росинкас, Сбера создают клон Росгвардии размером, для начала, в 40 000 единиц огнестрельного оружия, которые получат право "задерживать граждан".

Выводы делайте сами.
//Банковская тайна

"23 января" стало именем нарицательным"
#ВРоссии #политика
@FederalCity
Читать статью на Яндекс.Дзен
Читать статью на сайте ИА FederalCity

@buroics_taxi, @byvshie1991, @glavmedia, @govoritfursov,
@daydaynews, @ia_steklomoy, @internetsmi, @kaktovottak, @karaulny_accountant, @Kolesnikova_22, @kremlebezBashennik, @krimski, @MonitoringBY, @MOS_NEWS, @polit22, @realtribune, @russica2, @ScreenShotTrue, @sinelor, @socialteh, @SocOprosRu, @vibornyk, @zyuganov

​​Сбер вышел на третье место рейтинга Brand Finance Global 500 по «силе бренда» – показатель учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний. Лидирует в этом рейтинге китайский WeChat.

В общем списке самых дорогих брендов мира Сбер занял 41 позицию, став при этом самым дорогим среди российских публичных компаний.

20 самых подешевевших российских акций 2020 года.

Суд и расследование дела Верхневолжского банка (ВВБ) превратился в фарс. Судья поверил следствию, что один из крупнейших банков Крыма разграбил ранее судимый житель села Тойбохой в Сахе Иван Николаев и пара пенсионерок. Никаких денег у них не нашли.
Стоит отметить, что судья был шокирован бредовости дела и дважды возвращал это дело прокурору для устранения нарушений УПК. За дыру в 5,7 млрд подсудимые получили по три года колонии.

После оглашения нынешнего приговора подсудимые отправились по домам, поскольку назначенный им срок уже отбыли в СИЗО и под домашним арестом. Клоунады добавляет и заявление на Лубянку, которое якобы лично принес уголовник Николаев замруководителю службы управления собственной безопасности ФСБ. https://t.me/banksta/12598

Схема обналичивания денежных средств путем выкупа долгов по безнадежным исполнительным производствам.

Сам схематоз строится на модификации классической схемы с исполнительными листами.
В данном случаи ребятки приобретают безнадежные к взысканию долги юридических лиц.

Естественно все это дело официально оформляется договором цессии с обращением в ФССП России для возбуждения исполнительного производства.

После этого компании, со счетов которых планируется осуществить вывод средств, самостоятельно перечисляют денежные средства в оплату по таким исполнительным листам за третьих лиц - должников.
В схеме могут участвовать физические лица, которые действуя по доверенности, выданной взыскателем, обналичивают поступающие от органов исполнительного производства денежные средства.
@tot115fz

Вымогательство или грабеж? Как бороться с блокировкой счетов по 115-ФЗ

Типичная история предпринимателя: Тинькофф-банк заблочил счет по 115-ФЗ и требует 20%-й откат. Предприниматель не согласился и пошел в суд, наказал банк.

Мне отказали в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и потребовали целый пакет документов для доказательства легальности моих операций. А затем предложили вывести средства в другой банк под «добрые» 20% заградительной комиссии (повышенный тариф при закрытии счета по 115-ФЗ).

В тот момент эмоции переполняли меня, ненависть к Олегу Тинькову не давала спокойно дышать. Когда выяснилось, что собранные документы им не нравятся и все, чего хочет банк, — это забрать пятую часть моих денег — я был готов к резким поступкам. Но мы пошли в суд и решили вопрос там.

В результате мы заключили мировое соглашение, к тому времени банк уже давно закрыл счет, а я немного остыл. Да, Олега Тинькова я по-прежнему недолюбливаю, но теперь мы с коллегами знаем, как действовать в подобной ситуации.

Почитайте, очень интересно.  Вывод простой: не бойтесь судиться с банком.

Суд приостановил рассмотрение апелляций бывших топ-менеджеров и собственников ныне санируемого МИнБанка на взыскание с них 198 млрд руб

Как рассказал РИА Новости адвокат Андрей Литвинов, представляющий нескольких ответчиков, такое решение Девятый арбитражный апелляционный суд принял в среду в связи со смертью в ноябре 2020 года от ковида основного ответчика – экс-бенефициара и предправления Московского индустриального банка Абубакара Арсамакова.

Производство приостановлено до определения наличия или отсутствия наследников Арсамакова, уточнил Литвинов.

Арбитражный суд Москвы в августе полностью удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании убытков с 18 бывших контролирующих лиц МИнБанка. В сумму иска ЦБ включил свои расходы на санацию, а именно – на докапитализацию и поддержание ликвидности за счет средств ФКБС.

Как пояснили юристы ЦБ в суде, претензии к ответчикам связаны не с конкретными сделками, причинившими ущерб, а с бездействием контролирующих лиц, не принимавших мер по повышению качества управления банком, в том числе качества контроля рисков.

Ответчики же заявили, что проблемы связаны с предпринимательскими рисками после кризиса 2014 года, т.к. банк кредитовал реальный сектор экономики, серьезно пострадавший от кризиса.
А40-14903/2020
https://t.me/zarbitrazhy/1518

И вот ответ ЦБ на вопрос об исполнительных листах внутри страны. С 1 октября 2021 года банки будут блокировать операции по исполнительным листам, если посчитают их сомнительными. Теперь блокировки переводом по исполнительным листам, судебным приказам и удостоверениям комиссий по трудовым спорам станут не таким уж и редким явлением. Чтобы избежать блокировки или потери денег, необходимо будет предоставить документы, которые подтвердят реальность долга. В противном случае денег не видать.@BlackAudit

Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале.