От блокчейна до убийства один шаг?
Снова рубрика "увлекательные новости про криптанов, которые могли пройти незамеченными". На этот раз речь про Дениса Кобякова, основателя "как бы криптобиржи" Arbidex, которая в 2018 пыталась выйти на ICO с целью собрать с наивных граждан $10 млн. долл. Обзор на это типичное криптанское недоразумение можно
найти здесь.
"Денис Кобяков — сооснователь Arbidex. Денису принадлежит 49% от проекта. Найти его в Arbidex можно только в англоязычном White Paper, в разделе команды. Также на странице регистрации Arbidex в британской юрисдикции. Больше информации о Денисе в интернете нет. Разве что в WP сказано, что он якобы кандидат наук, эксперт в арбитраже, экс-глава таких проектов как “OJSC Russian Railway” и “Interfax”, что не является правдой."
Что было ближе к истине, это то, что Денис Кобяков был соучредителем и гендиром некоего
ООО "Блокчейн Тех". Которое, надо полагать, имело самое прямое отношение к Arbidex, потому что другой соучредитель, Кривцова Влада Станиславовна, была
указана на сайте Arbidex как "проектный менеджер Arbidex в Лондоне". При этом про Кобякова уже есть даже
персональный сайт, где указано:
"Сам он гражданин России, в недавнем прошлом житель Москвы, представляющийся программистом - трейдером и именуемый себя после бегства от обманутых клиентов и кредиторов в Израиль Denis Yasman или Denis Dosman. С Денисом Кобяковым в России связано создание нескольких скандальных фирм, которые якобы занимались разного вида консультированием клиентов, помимо обналичивания криптовалюты. Каждое из них существовало недолго, среди них: OOO «МИК», «Симплпроджект», «Астрастройинфо», «Альбакор групп», «Блокчейн тех». В 2018 году, когда в Москве мошенника совсем замучили обманутые кредиторы, он сбежал на Кипр и продолжил там свой преступный бизнес. Криминальная цепочка была выстроена таким образом: он получал от состоятельных граждан крупные суммы денег для перевода в криптовалюту и торговли на бирже. В итоге деньги должны были приумножаться, и все «участники проекта» остаться в выигрыше. Однако вскоре после начала торговли все деньги клиентов таинственно пропадали со счетов специально организованных Кобяковым мальтийской компании Etelaranta Limited и кипрской фиры , Tessellation Holdings Limited, а также “Secret Vision Consult”, на которых клиенты хранили свои деньги, а затем их деньги оказывались на его личных счетах. Когда обманутые кредиторы нашли Кобякова на Кипре и стали его регулярно беспокоить он перебрался в Израиль, где продолжил свою преступную деятельность уже под именем Denis Yasman или Denis Dosman, руководителя компании AlgTrd.
Обманутые граждане Росcии, не дождавшись возврата денег, стали обращаться в суды и правоохранительные органы. В результате расследования было установлено, что Денис Кобяков преступным путем присвоил более 4 миллионов долларов США. И это только малая часть суммы, которая была подтверждена документально. Скрывшись от обманутых кредиторов сначала на Кипре, а затем в Израиле, – Кобяков не прекратил свою мошенническую деятельность. В России у него остались сообщники, которые активно помогают привлекать деньги для его афер. Здесь для своих финансовых махинаций он зарегистрировал несколько сайтов, среди которых: fincrowd-solution.com и algtrd.com, а так же создал Телеграмканал AlgTrd_Bankname, AlgTrd_bot, AlgTrd_FAQ, AlgTrd_FAQ2.fincrowd-solution.com и
algtrd.com, а так же создал Телеграмканал AlgTrd_Bankname, AlgTrd_bot, AlgTrd_FAQ, AlgTrd_FAQ2."
На сайте
Arbidex упоминаний самого Кобякова нет, но зато есть упоминание другого человека. "Тимур Зайниев. Chief Algorithmic Trader, Partner".
К чему здесь Зайниев? Потому что
с марта он уже мёртв. О чем можно прочесть
здесь или
здесь.
