А если битки поменяли руки 5раз скажем, они засвечены все ещё в торговле людьми?
Дмитрий тогда смотря как и что. обычно анализируется граф, система сама считает riskscore - дальше вы можете хоть об стенку разбиться, но вы несете битки другой стороне, а другая сторона решает сама, хочет связывается или нет. Все как реальном мире, один топор с кровью не глядя купит, а другой не задаст вопросы и возможно не станет связываться.