Пару лет и начнут эту липу просто пачками отзывать, делая официальные запросы в архивы украины или молдовы.

Сами румыны не могут проверить подлинность документов, выданных молдовой и украиной. Поэтому, в первую очередь, слабое звено именно они. Все это легко опровергнуть. Ведь все эти "корни" это банальный фотошоп. А уж когда люди получают документы не зная языка и с фотошопом ....  Предположим ловят такого нового румына за яйца, без знания языка и начинают проверять. Делают официальный запрос в мвд украины/молдовы и в архив. Уголовка обеспечена. Смысл такого вот "гражданства" ? На дурака расчет. Помните Мару Багдасарян? Недавно ее отца лишили российского гражданства

Я был в консульстве при мне консул просто жестко отбривал народ без знания языка при оформлении документов. Особенно когда семьей народ приходит оформлять уже документы после получения гражданства. Так и говорят: как вы получили гражданство? Принимать не буду, езжайте в бухарест где вы это получили

"больше бюрократов, меньше бизнеса"

Добрый день, подскажите, кто-нибудь покупал румынский паспорт?

😂

Подскажите, какие нынче бани в РБ и Казахстане для ГК открывают?

Разве это фш? У нас эту хрень менты предлагали, они же и на запросы отвечать будут...

Тема бань ещё не раскрывалась ))

😂 банки. Спелчек решил что бань более актуальна чем банков. Суровый ML Гугла)

Дело в том, касательно РФ, что фатф оценивал по законодательству, а у нас во многом процессы регулируются всякими письмами и рекомендациями, которые «необязательны» к исполнению.
Борьба с «отмыванием» сейчас заставляет банки самостоятельно выполнять обязанности как налоговой так и правоохранителей. Куда уж дальше просто не понятно.

А латвия еще не закончила :) еще будут потрясения локальные

+++

а банки и не против
морозят бабки клиентов направо и налево))

Добрый день,   подскажите,  в какой платежке  можно открыть счет,  можно без USD. Компания UK Ltd + Estonia. Деятельность реальная  юр. консалтинг. Есть счета в E-payments + PAysera. В трансфервайс закрыли из-за деятельности,  оказывается,  что для них  юр. консалтинг в хай риске.

Leopay

с беником из СНГ,  в моем лице ))

на ltd откроют

Попробуйте, раз на раз не приходится

Коллеги,  спасибо за помощь) для себя нужно