Комплайнс всегда находится в стороне и никак не пересекается и не общается с сейлзами. Это строго запрещено

Сигнал менеджер дать может, обычно это процедура типа transaction monitoring, после которой просят покинуть банк. Гарантий конечно же никаких не бывает.
Блокировка если настоящая сопровождается заявлением в органы. Но много блокировок не настоящих, их же не проверишь, менеджер сказал, что типа блокировка, просто деньги перестают ходить. Это как правило сигнал покинуть банк именно от менеджера, тк банку неинтересно.
Рабочий вариант - портфель на котором банк зарабатывает из-за конских комиссий, но дает работать.
Это про Швейцарию и Лихт, Люкс.

Сигналы тоже разные бывают.

Message from Irina deleted. Reason: new user and external link (?)

⚡️🇪🇺 #ЕС #ГражданствоЗаИнвестиции
Экономический и социальный комитет настаивает на прекращении программ государств ЕС гражданство и резидентство за инвестиции ‼️ Такие программы не были целью интеграции Европейского Союза ⚠️ https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-demands-end-all-investor-citizenship-and-residence-schemes-eu

+++++++++++++

Всё верно. Сергей Кузнецов об этом и говорит,  что сейчас впаривают "ВИП" пакет  за то, что всегда было стандартным.....

У меня на одной чистейшей рабочей фирме (персонал, производство, полный сабстенс), когда счет блоканули я пошёл на "разборки"..... как только банкир не извинялся,  но.... комплекс уже передал инфу в цб и отчитался,  что счет на закрытие......

Других банкиров я лично свозил на предприятие, в офис, рассказал всю историю деятельности с момента основания.....банкиры все посмотрели послушали и говорят , всё у вас супер, но на комлаенс мы не можем влиять. Так на воду и дуем......

Такое тоже не новость. И чем круче банк - тем быстрее можно на мороз. Ну если вы конечно не имеете котировку на бирже

Я чот сомневаюсь что канадские банки нормально будут работать с лавкой у которой оффшорные беники и без сабстанса/эмплоев

там про global elite речь, при чем тут помойки?

Сергей, я как раз про такие ситуации и писал. Что банк сам может сделать так, что вы больше не будете в нем работать, на сколько чистая компания бы не была. Моя работа заключается, чтобы банк нкак не придирался к вашей работе. Я не говорю про нарушения перед регулятором. В 60% случаев блокирует именно банк, как сказал Cruz Castilo, потому что просто не интересно работать.
Я не опираюсь на информационные и законодательные базы. Я практик и просто сообщил информацию как это работает и почему люди обращаются. Они знают как сложно выводить деньги из банка, какие потери это несет. Что лучше потратить 8 000 евро и спокойно работать, чем ждать месяцами вывода денег, да еще и неполной суммы.
Ваше мнение, коллеги, мне понятно и я его принимаю.

друзья/товарищи, может меня кто-то сориентировать в ценообразовании на оформление рабочих виз в Латвию и оформление разрешение на работу? пм

М-маркетинг, человек просто умеет красиво продавать

Продавать воздух.
Ловить рыбку в мутной воде.
Впаривать лохам.

Жулик, короче.

Спасибо за комплимент)))

Приходится пытаться иметь личные отношения с PM или руководителем отделения чтобы подсказывал/направлял/ сигнализировал. Естественно не за красивые глазки. А то что бизнес чистый , никого не колышит.  В эмиратах например часто такое бывает.

Я бы не называл это открытием премиум счета. Это скорее всего «продажа» прямого контакта менеджера в банке и онбординг не с улицы со специальными условиями. Речь ведь идет о private banking и инвест продуктах? В таком случае такой продукт действительно существует. Но повторюсь о каких-либо гарантиях речь не идет.