хм, сейчас прийдет Александр и скажет что на Кипре вообще нету проблем с банками:)

Или скажет что на кипре вообще нет банков))))

О каких проблемах речь, банки есть , счета работают, все в огнях )

Там сколько вход?

А не дешевле купить свой банк? Например в Черногории

why:)? если чистый бизнес?

В далёкие 90 приходили к бизнесам силовые структуры и как раз также говорили. Всего лишь премиальные 5000 д и делайте и в отличии от других у вас все чики пики. И после этого как раз им было по 5000 д и плюс они потом же ещё и наводили и раздевали и пожимали плечами наши отделы ни причем. И делились спокойно уже отжатым. Это я к тому, что не рассказывайте бред и практика совсем другая

Вы спокойно раздевайте людей на улице если совесть позволяет. А писать тут в чате практикам с более 20 летним стажем и практикой работой в банках не надо. Лишняя трата времени

Хакеры взломали и выложили в сеть полные дампы серверов Cayman National Bank and Trust. Это такой офшорный банк, который используется разными темными личностями для отмывания денег. Ну, не только для этого, но конечно основной интерес у хакеров был такой.

Там примерно 2ТБ данных, утечки Сбера отдыхают. https://unicornriot.ninja/2019/massive-hack-strikes-offshore-cayman-national-bank-and-trust/

Нет у меня инфа о 10 млн за банк

Нереально, даже самый дешевый и по сути существовавший только для конкретных лиц вариант с Литвой и тот дороже.

ЦРУ имеет хороших спецов

👏 на бис

В отличии от Вас я написал один пост в месяц. Вы уже три дня строчите на бис

конечно комплайнс общается с сейлзами. в любом банке

Что есть верхушка :) ни в одном банке члены правления не в курсе , когда комплайнс решает закрыть какого то клиента . Есть просто решения типа следующих:  1. Комплайнс принял решение и сообщил о факте менеджеру. 2 комплайнс обсуждает с менеджером ситуацию и принимает решение. 3 решение сложное и принимается коллегиальное решение клиентским комитетом о закрытии счета.

Но я не слышал о банках, где комплайнс сообщает о каких то закрытиях членам правления к примеру. Вернее сообщают - только если уже все, косяк прилетел и теперь все в однлй проблеме:(.  

Да теоретически , может быть вариант непосредственного выхода на топ комплайнса . Шансов на это мизер, тем более в нескольких банках.  

Но дай Бог здоровья и клиентов

Про макаку кстати очень точно. Ряд банков уже поняли, что из-за этих макак есть проблема с маржинальностью бизнеса и приняли решение их заменить более вменяемыми. Клиентам сейчас подается как преимущество банка, типа новый шеф комплаенса с клиентоориентированным подходом.
Вангую разворот в сторону либерализации тематики по амл хотябы в местах, где люди платят конскую комсу, тк текущая ситуация ненормальная.

Хорошо сказал

⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1)  Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).