Интересное сравнение:) смотрите сколько не карликовых стран умещается на территории латвии

Эстонский филиал Danske Bank предлагал богатым клиентам из России конвертировать деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь им защитить и скрыть свое состояние, узнал Bloomberg. По данным агентства, это происходило в то время, когда через банк проходили деньги сомнительного происхождения

На карте только обрезанная греческая часть Кипра?

Тюменская область очертаниями напоминает Францию. Больше она ничем не напоминает Францию

👏👏👏👏👏

Что-то последние дни-недели чувствую , что " не догоняю " смысла и сути местных дискуссий)
Возможно, мой вопрос будет отнюдь не уместным в данном ключе, но я ориентировалась изначальную цель offshore channel chat.
Ежели ,конечно, ничего не попутала 🤗

За последний год пришлось отказаться от Гонконга, Кипра, Прибалтики. Бамбуковые острова - с ними совсем не получается.
Была ещё надежда на Мальту, Гибралтар. Но и там как-то не супер привлекательно.
Сфера - международная торговля оптовая. Сейчас ещё добавляется розничная, также международная. Изучая разные бизнесы, которые можно сравнить и приложить к нашему, обнаружили вот какую схему у одного довольно успешного, прибыльного и продолжающего развиваться.

Торгуют мелким оптом по России и СНГ, этим же торгуют чуть в видоизменённом виде в UK, США, некоторых европейских странах.
Также предоставляют услуги частным лицам в этих же странах.

Учредители 11 русских, большинство из них резиденты России, Украины, парочка - Кипр, Мальте.
Учредили ltd в Англии.

Под КИК , видимо , не попадают. Так как доли у всех - менее 10 процентов.

Дальнейшая схема странная.

Эта первая LTD английская имеет 100 000 акций. Все поделены между этими 11 учредителей.

Директоров 3 , из этих же участников.


Эта LTD учреждает вторую LTD буквально на следующий день после регистрации, где всего 1 акция, и она принадлежит первой ltd.

Также первая LTD учреждает несколько ООО в России , Украине,  100 процентов принадлежит английской ltd.

Оперативная деятельность ведётся только второй ltd и ооо.

Чего так сложно?
Какие плюсы? А они, несомненно, должны быть , ребята серьёзные, и деньги серьёзные с 7 нулями в фунтах стерлингов.


А далее ещё страннее.

Первая ltd только аккумулировала все средства, на второй ltd средств нет. И вообще странно, что на первой ltd - суммы по 7 нулей , а на второй ltd, которая именно работает, даже оборотов больших нет - по 50 тысяч фунтов и все. То есть не видно, чтоб средства генерировались именно второй ltd и перекачивались на первую.
По оборотам российских ооо также нельзя сказать, что средства на первой ltd накопились от российской деятельности.



А дальше - все 11 учредителей передают полностью все свои Акции первой ltd вновь учреждённой английской же ltd, где директор и учредитель - один и тот же английский джентельмен.


Простите, если не в тему воскресной беседы.

А в чём, собственно, вопросы? И что вы хотите получить на выходе?

На выходе хотелось бы оптимизировать схему работы, минимизировать налоги, уйти от КИК, если возможно.
Вопросы - больше к анализу схемы довольно успешного бизнеса. Почему так?
На мой взгляд сложновато.
Ооо в России можно и на физлица было открыть и не светить в открытую всю Холдинговую структуру.
Также среди учредителей есть россиянин резидент Кипра и россиянин резидент Мальты. Ни Кипр, горячо обсуждаемый здесь, ни Мальту , в схему не включили.

В чем , собственно говоря, оптимизация в данной схеме?
А ребята однозначно , и в том числе, преследовали цель минимизировать затраты и налогообложение. Плюс, конечно, защита бизнеса.

Тут нет многих вводных, которые могли являться триггерами конкретно такой схемы. Можно фантазировать но зачем

Так попросите ваших консультантов всё расписать на конкретных цифрах (корпоративные налоги, налоги беников на выходе....). В данном примере КИК это не самое страшное.  Такие структуры нужно анализировать с конца, т.е. от расходов конечных беников (т.к. разные страны, есть ньюнасы в декларировании....). А потом уже анализ деятельности бизнеса. НО, любая "сложная " структура, плюс паспорта СНГ.....это огромный минус для любого комплаенса.

Ну вдруг, кому -то будет интереснее проанализировать или пофантазировать, без гарантии результата , но с шансом на)
Все полезнее , чем жалеть бедную Латвию или потери паспортов Кипра. имхо)

+++

Анализируем. Только начали. Поделилась задачей)

за "проанализировать" люди деньги получают.....))) Не в обиду.

Если что нароем - тоже поделюсь.

Каких конкретно вводных не хватает? Возможно, есть вводные, но не озвучила, потому как по ошибке не посчитала важным.

К примеру, за такой полный "анализ" Делойт просит от 30к до 50к........

Да какие обиды. Тут в чате сто раз уже многих посылали ... за консультациями ))
Нестрашно. Консультаций за деньги не боюсь. И пользуюсь активно, но не по любому поводу.