Видимо, компаний, у которых есть «связь с Хорватией» оказалось меньше, чем они рассчитывали))

Уважаемые участники чата, а кто-нибудь в курсе, есть ли какие-то проблемы открыть сейчас счет на физика на паспорт сент киттис или другого островного государства?

Смотря где, а вообще, люди открывают. Больше зависит от источника происхождения средств данного физика.

в СИМ банк не требуется

я про хорватский Приморска тех же владельцев (который закрылся)

помню, когда интересовался за него, говорили, что нужна связь с Хорватией

причем это было еще ДО того, как Эстония стала интересоваться подобным

я бы не сказал, что это "must have" для них
просто, комплаенс решил, что так безопаснее для банка

аналогичная история сейчас в Эстонии, Чехии

в Польше, например, такого не спрашивают

думаю, что из этих правил легко делаются исключения, если клиент интересен банку

Бывший сенатор и экс-совладелец 10% Промсвязьбанка Виктор Пичугов может лишиться паспорта Кипра вместе с совладельцем Меткомбанка Виктором Вексельбергом и другими олигархами. Всего у россиян отзовут 9 паспортов.
Пичугов получил паспорт по программе гражданство в обмен на инвестиции.
Вложения Пичугова в кипрскую экономику были фиктивными. Он якобы инвестировал в здание Промсвязьбанка в Лимассоле, хотя его построили задолго до покупки им 10% акций банка. Таким же образом кипрской гражданство получила жена Пичугова. @banksta

Слухи

Балканы Балканам рознь: половина либо в ЕС, либо одной ногой в ЕС, и поэтому не могут как Швейцария. А вторая половина еще в 2000-х ,там не CRS,  а по понятиям работают

Коллеги, а кто подскажет, кипрская Zemblanco Investments - это полностью русская лавка? Если да, то "чьих будут"?

Thanks, теперь сложился пазл...

Как минимум половина инвесторов и членов их семей, получивших кипрские паспорта, будет тщательно проверена. Речь идет о 2000 человек.  https://evropakipr.com/biznes/glava-mvd-kipra-kandidatov-na-lishenie-grazhdanstva-mozhet-byt-bolshe

Похоже, на трагедию теперь...

«Как я и говорю всегда»

(с)

👍

Вот, я об этом давно рекомендую

А не улыбаться на мой инсайд :)

Это посерьезней стрижки в 2013 году