V
Нет, основное - просят создать реестр бенефициаров.
Скоро трастовые декларации будут выдавать и заверять только в консуляте одной большой страны :)
Скоро трастовые декларации будут выдавать и заверять только в консуляте одной большой страны :)
Size: a a a
2019 October 09
S
Забастовка нра кипре?))
Это у них любимая форма корпоративов
SS
“We are also concerned about ensuring that there are no loopholes in the regulatory system that allow criminals, terrorist groups or narcotics trafficking organisations to gain access to the financial system here and thereby also gaining access to our financial system,” said Billingslea.
SS
любую тему продвинут американцы
A
Stanislav Stanislav
“We are also concerned about ensuring that there are no loopholes in the regulatory system that allow criminals, terrorist groups or narcotics trafficking organisations to gain access to the financial system here and thereby also gaining access to our financial system,” said Billingslea.
ну это ли не бред?
американцы не в курсе, что на Сейшеллы и так сейчас не открыть счет?))
американцы не в курсе, что на Сейшеллы и так сейчас не открыть счет?))
SS
отсутствие реестров бенефициаров несет риски финансовой системе США
A
придется скоро через США всем работать)
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
V
ОЭСР только шопотом про то, чтобы обмен инфой был в две стороны... А про реестр бенефициров штата Делавер даже мечтать не смеют :D
G
придется скоро через США всем работать)
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
Никак. Зачем им искать себе оправдания. Это дОлжно восприниматься как данность, а кому не нравится....😁
𝓜
придется скоро через США всем работать)
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
а когда нагонят к себе поток денег, введут новые антиотмывочные законы и будут изымать все в доход государства)
интересно, как они для себя оправдывают остутствие реестра бенефициаров, а по штатам - и открытых реестров вообще
Просто много денег выделяется на борьбу, которые обязательно надо потратить, иначе следующий раз не дадут, вот они и развлекаются где могут).
А в части собственных реестров, так мне кажется NSA и прочие организации и так все знают)
А в части собственных реестров, так мне кажется NSA и прочие организации и так все знают)
DP
Кто есть в Днепропетровске? Из консалтинга?
A
@sergey_krakow
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
P
@sergey_krakow
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
резидентность директора не имеет значения. Речь идет о бизнес-аккаунте.
Главное для Paypal чтобы страна регистрации компании и страна, где у компании открыт счёт, совпадали.
Внутри Европы можно также прикручивать Paypal на платежку, если она из зоны SEPA.
Главное для Paypal чтобы страна регистрации компании и страна, где у компании открыт счёт, совпадали.
Внутри Европы можно также прикручивать Paypal на платежку, если она из зоны SEPA.
A
резидентность директора не имеет значения. Речь идет о бизнес-аккаунте.
Главное для Paypal чтобы страна регистрации компании и страна, где у компании открыт счёт, совпадали.
Внутри Европы можно также прикручивать Paypal на платежку, если она из зоны SEPA.
Главное для Paypal чтобы страна регистрации компании и страна, где у компании открыт счёт, совпадали.
Внутри Европы можно также прикручивать Paypal на платежку, если она из зоны SEPA.
хорошо, если в Польше так
в ГК и в США,
были проблемы из-за того, что директор не местный
локал банк аккаунты были
в ГК и в США,
были проблемы из-за того, что директор не местный
локал банк аккаунты были
P
SA
@sergey_krakow
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
подскажите, пожалуйста,
работает ли Paypal на польских компаниях, если директор нерезидент?
Конечно еще с 2006 года я сам был нерезем и открыаал
SA
Беру ;)
AS
Взял?;)
A
Кто есть в Днепропетровске? Из консалтинга?
Добрый день. Будем рады Вам помочь. У нас есть представитель в Днепропетровске. Наша компания давно на рынке, специализируемся на сегменте payment консалтинга для high-risk, а также предоставляем услуги по регистрации компаний, открытию счетов для high-risk, и многое-многое другое.
ET
Europay активно рассылает рекламу. Но я больше не вижу их среди авторизованных платежных институций на сайте чешского регулятора. Полагаю, они решили заскамиться. Будьте осторожны. (Надеюсь, я ошибаюсь.)