1 shareholder да, несколько шерхолдеров проверяют связь с Эстонией, она должна быть

По крайне мере если в случае e-residency

​​Новости нехудожественной гимнастики: Усманов продемонстрировал упражнения с Оребичем.

Вот так в базе данных СКРИН-Контрагент выглядит список учредителей Международного благотворительного Фонда поддержки развития художественной гимнастики. Он очень, очень международный - один сплошной офшор. Даром, что настраиваются гимнастки выступать за Россию не в Крыму, а в выкупленном отеле на западной окраине хорватского городка Оребич. Вот только в реестре иностранных агентов этого фонда, почему-то нет. И куда только смотрит ФСБ! А если фонда нет, значит ему есть, что скрывать.

Как выяснил ДРУГОЙ РОЛДУГИН, согласно поданному в Минюст отчету, в прошлом году траты фонда составили почти 12 млрд рублей. Миллиардов! При том, что по официальной Бухгалтерской отчетности по РСБУ на его балансе к началу отчетного периода было 13 млн, а к концу - 3 млн. Да это же просто ловкость рук Усманова. Потратить в тысячу раз больше денег, чем есть официально.  При этом в предыдущие годы тот же фонд списывал на благотворительность лишь по 30-40 млн. рублей, а тут вдруг резко миллиарды вывели в Хорватию, на Виргинские острова или еще куда подальше. Чемпионат по отмыванию, не иначе.

Тьфу на тебя, патриотизм несчастный!
@roldug

Для поднятия настроения с утра...

TransferGO  находится уже на грани, мне мой банк  посоветовал с английскими фин частными компаниями в ближайшее время не работать в свзяи с разборками с Брекситом)) А Трансфер го мне вчера прислал информацию, как с дуба упал. и как вроде не в курсе об охране и администрировании личных данных»>>1) выписка текущего банковского счета, которая показывает поступление средств и баланс счета за последние 3 месяца до сегодняшнего дня;
2) копии расчетных листов (payslips), кредитное соглашение или другой документ, который свидетельствует о источнике дохода.

При отправке документов, также пришлите, пожалуйста, ответы на несколько вопросов:

- Какова цель Ваших переводов через TransferGo?
- Какой источник Ваших доходов?
- Какова Ваша должность?
- В какие страны, какие суммы и как часто Вы планируете перечислять?

да как бы нет, при активации и так просили много всякого а эти вопросы не стандарнтые, и мой банк посоветовал не связываться-Mbank

Но выписки по банковскому счету ето толкьо личная информация, тем более что она касается третих сторон. Выписки не имееют право запрашивать , по остальным вопросам нету проблем

нет никакой личной информации в данном случае))
банки уже давно подобное запрашивают

Это не банк

Да нет думаю что кризис в Англии и они под свои стандарты хотят другие страны подогнать, да и нету там 15к в год

🇷🇺 Минфин признает, что погорячился с налоговым резидентством по желанию налоговиков https://www.interfax.ru/business/679671 вот как нужно работать 😎

входят ли в стоимость чистых активов российского ООО арестованные средства на банковском счете?

Да нет Зп платит моя фирма мне + налоги уплачены ,Просто сами запросы такие неприятные,какието левые посрелники чтото там требуют....

В Польше есть процелура RODO, о охране и администрировании личных данных, А Англичани типо говорят что это их не касается, они английским правом пользуются

А есть какието не английские посредники?

прибалты тоже такое спрашивали
фин. учреждениям пофиг на конфиденциальность в наше время

Да прибалты ок, просто что-то меня банк мой настращал про английский фин посредники что все будет сейчас меняться и могут деньги блокироваться, поетому переждем

Ни один человек в мире пока не может сказать что будет с британским паспортном после брексита

mbank это немецкий банк и толкьо для резидентов

оч серьезная контора и в Польше и в Германии может вы перепутали https://online.mbank.pl