Для понимания слова Амнистии, давайте поймём понятие самого термина

Амнистия - это мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.
Амнистия отличается от помилования тем, что распространяется не на отдельных индивидуально определённых лиц, а на целые категории преступников, установленные родовыми признаками: женщин, несовершеннолетних, осуждённых к небольшим срокам наказания и т. д.

Надеюсь, что все теперь понимают, что амнистия означает что какими бы деньги грязными не были, они могут быть использованы внутри государства, которое заинтересовано в их возврате из заморских территорий. Например, Россия не может знать какие транзакции могут проходить в сандвиче из БВО и других компаний, бенефициаров которых не разглашают, могут делать с этими деньгами какие угодные махинации, в том числе по обелению их источника, и выкладки чистых денег в дочернюю структуру.
Поэтому чтобы деньги вернуть и провели амнистию, чтобы сократить побег денег в Новый свет, в Карибы, и другие юрисдикции.

Ну и вернуть уже ушедшие, конечно же.

Для кого затеяли амнистию, поименно, прокомментировали практически сразу же. Не для нас. А надеяться на ее букву в стране, где правосудие и законы «имеют» во всех возможных позициях - наивно.

По-хорошему, это отдельно  доказывать надо. Хотя у нас в судах и совпадение сумм - уже доказательство.

Скорее наличие каких-либо сумм уже доказательство. Вот выплатил себе сегодня дивиденды, через пару лет доначислили криво налоги - а у тебя уже и преступление, и вывод похищенных у бюджета средств. Удобно.

N26 запустился, Transferwise должен был тоже. А так только динозавры

+++

Дима, это видимо камень в мой огород ;) но мне есть что сказать! Мне честно не очень понятно, какие доказательства может дать спец декларация, кроме имущества которое сам декларант заявляет, что оно принадлежит ему. Никаких выписок и документов к спецдекларации не прикладывается. Ну так через годик другой в ходе автообмена органы получат туже самую информацию.  Но лучше наличие хоть каких-то гарантий, чем их отсутствие. Цели подачи деклараций тоже были у всех разные и соотвественно кому-то плевать. Ну и дело усть луги оч резонансное

Совсем желтое и некрасивое :(((

Так и есть
Банку от этих средств толку 0

залег на дно в таллине)

Ну там как бы суицид подозревают ....

Политическая задача

Ну как же, с Панамы многое началось
Но это тоже полит заказ был)
После них сильно активизировалась ОЭСР

Добрый. А кто по Панаме работает? По бениф

Что именно интересует по Панаме?

если кто-то может взять на процессинг  казино под рынок Юар,  напишите плз,  сейчас думаем, какую  компанию под клиента сделать