Так вроде для России нормально пересматривать свои же законы задним числом ? Чем пару лет тоже самое будет и в Грузии когда надо будет сделать выемку капитала

нужна компания, которая занимается финансовым постредничеством - консультации в области финансов, получает агентские платежи по сделкам, занимается факторингом (покупка долгов) операции с ЦБ и кор правами. и т.д.  тут вопрос - какая юрисдикция скорее всего подойдет ? Какую юрисдикцию рекомендуете .

Гарантии властей были очень важны: в законе об амнистии достаточно пробелов и многие клиенты решились на нее только из-за обещаний властей, что силовики не воспользуются декларациями, говорит один из консультантов. Главный пробел – отсутствие поправок в закон об оперативно-розыскной деятельности, считает Коблев: если оперативники ознакомятся с декларацией и оформят это в виде результатов оперативно-розыскных мероприятий, опровергнуть такие доказательства сложно. Увидев данные из декларации, оперативник может их свободно использовать, согласен управляющий партнер Taxadviser Дмитрий Костальгин.

Погодите, счас придут консультанты с тезисом «клиент сам виноват»

Бизнес видел риски в том, что амнистия не распространяется на мошенничество (такое решение было принято после консультаций с FATF – организацией по противодействию легализации и отмыванию капитала. – «Ведомости»), вспоминает Воронкова. Оказывается, опасения были не напрасны, заключает она.

Юристы считают, что использование декларации в деле Израйлита наглядно иллюстрирует ситуацию с инвестиционным климатом в России и гарантиями, которые власти дают бизнесу. Основная проблема российского законодательства – в постоянно меняющейся правоприменительной практике, а также обвинительном уклоне судебной системы, рассуждает руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia Антон Гусев. Законодатель действительно хотел, чтобы декларации были тайной, но правоохранительные органы искажают смысл законов, а суд встает на их сторону, говорит он. Судьи практически не вникают в обоснование ходатайств следователей и дают им карт-бланш на любые нарушения – из-за этого законы могут потерять свой основной смысл и перестать работать, заключает Гусев.

А под мошенничество умельцы в погонах легко подведут любую коммерцию...

👍

Это как раз то, о чем тут дискутировали ранее - отправляя на амнистию, отправляете клиента в суд общей юрисдикции. Самый гуманный к следователям.

Тяжелые уголовные составы и амнистия капитала - разные полюса. Вы не согласны??? Все ворье будем амнистировать постфактум?

А тяжелые это какие? Убийство?

Забавно)) коррупционные деньги легко заамнистировали и вперед, а деньги из бизнеса в любом случае - тяжелые уголовные.

По теме с Усть Лугой швырнули столько петербуржцев и на такие суммы, что там статей длинный список. С жертвами. А вот подельника Илюшу Баскина отравили за это же так, что он чудом вернулся с того света. Это не «предприниматели-нелегалы», эти кренделя - тяжелый уголовный элемент.

Не нужно путать теплое с мягким.
В кейсе вопрос не в том, что подозреваемый сделал или не сделал, а в том что его декларация использована органами в качестве одного из доказательств по делу, что недопустимо в принципе.

Мы с вами на лавочке можем вынести и приговор, конечно.

Из доказательств суд ее в итоге исключит. А органы так себя ведут негласно в каждой стране, поверьте.

«По закону» имеют полное дело, а в нашей стране любое слово власти - стоит гроши, поэтому верить лапше, которую вешают бесполезно.
Поэтому столько законов, и столько дыр в применении их против человека.

Можно без "любых стран". Речь о том, что было заявлено, и что имеем на практике. Суд уже не поддержал адвокатов в части исключения декларации, и поменяет мнение только под давлением СМИ, разве что.

Вопрос - как спецдекларация доказывает уголовные деяния. Это ведь лишь перечень имущества? Насколько я помню, там не указывались источники средств.

Я думаю, там все просто - смотрите, вот куда он дел деньги, которые мы ищем.

Материалы следствия из здесь присутствующих наверняка никто не видел, поэтому рано ещё этот вопрос разбирать. А про риски, связанные с амнистией в РФ предупреждены были все.