В Латвии даже почти своим (лат. компания с физиком-европейцем владельцем-директором - отказ.

Да. И трясут нормально так. Особенно если деньги с Кипра или Мальты. Просят пояснить все. Показать всех.

Да даже с латвийским бизнесом в лоб. Там совсем сейчас ерунда творится.

Согласен. Ибо сам в лат.бизнесе. не просто. Сначала счёт долго открывали. А потом через пару месяцев пояснения всего и всЯ

Сейчас во всех банках ревизия, поэтому банкам проще все, что имеет даже минимальный риск закрыть чем потерять лицензию и нарваться на крупные штрафы.

Что бы лицензию потерять надо очень постараться. Впрочем что бы штраф получить тоже . Но вероятность есть конечно

Что бы лицензию потерять надо очень постараться. Впрочем что бы штраф получить тоже . Но вероятность есть конечно

Как показывает практика, достаточно просто обвинений от кое-кого, и все, из банка выносят деньги и ему конец :)

И сколько таких штрафов или отзывов лицензий? Могу сказать что за 30 лет примерно 15 штрафов и 3-5 отзывов лицензий.

И сколько таких штрафов или отзывов лицензий? Могу сказать что за 30 лет примерно 15 штрафов и 3-5 отзывов лицензий.

Если кратко:

В Латвии открывают, но нигде не пишут, что почти ВСЕ банки до сих просто беспредельничают и не отдают деньги и регулятор закрывает глаза.

Кипр: окрывают, но нужно не подпадать под признаки шелл-компании, а это офис и мин.2 сотрудника на острове...

Чехия: если что-то и открывают, то «схемами». Рисовуют связь для открытия, а клиенту то работать потом.

Беларусь: это вообще для безбашенных. Можно и работать даже долго, но есть примеры когда на пустом месте деньги блокировали у клиентов и заводились дела, чтобы отжать в бюджет на посевные или дажинки.

Грузия, Казахстан, Армения и т.д: по мне это крайний случай, дорого, временно и т.д. Агентам лишь бы открыть, а клиенту то еще работать нужно.

Македония: да, пока действительно открывает на многие юрисдикции(офшоры тоже) и удаленно. Банки там не пережили нашествия нерезов и пока работает, но тоже не понятно как долго будут открывать.

Швейцария: там не все так просто, депозиты, коннские комиссии за платежи, операционной компанией не поработаешь и т.д. Наверно многие про CIM тут говорят. Но они часто акцептуют, идентифицируют директора, заводят им депозит и в итоге они отказывают. И они не работают почти с екоммерцией и е-бизнесом.

Платежки: их много и они очень разные. Где-то вы не откроете счет, а где-то без проблем. Но клиенты тоже разные. Но это реальная альтернатива банкам сейчас, особенно для платежей, а не для хранения средств. Есть даже интересные варианты. Но многие старой закалки и считают, что счет должен быть только в банке )

Венгрия: еще открывает счета нерезидентам, но процесс открытия там идет уже по современным меркам давно и шансы что прикроют лавочку увеличиваются. Обязательно у компании должен быть налоговый номер и документ на это.

Резидентные компании: можно сделать чешскую, болгарскую, польскую, эстонскую компанию и т.д., но это не панацея. Например, на эстон., чешскую компанию в с нерезом внутри вы не откроете счет в стране регистрации. Также это не шотланки, там бухгалтерия и т.д. (некоторые про это забывают). А так многие перешли с офшорок/партнерств на резидентные компании.

Короче чем дальше тем сложнее, дороже и проблемнее :(

недавно планировали открытие Эстонии, при наличии лицензированного представителя, с нерезом внутри. Банк предварительно дал добро (кроме Nordea, но там всегда были заморочки даже для физиков).

Но пока окончательно не открыли ещё ?

Новая Норвиковская команда уверяет, что их американская чистка не коснулась, всё тип топ, новый акционер, новый бренд итд. Ложки конечно у Норвика на месте, но осадок от Латвии с Ритюетуму и АБЛВ остался с сильный, чего скажете? Швейцарцы медленные и дорогие, Люкс и Лихт непомерные депозиты и заморозка оборотки. Всякие комморы это второй приход Лояла. Я про торгашей. Чо делать то?