OI
В Турции тоже начались проверки
Какой банк?
Size: a a a
2019 January 20
VN
Если есть малейшая связь с Чехией то можно там открыть на ЛП Канаду или Шотландию и на ЛТД
Какие банки ?
m
Какие банки ?
PPF bank
MM
кто предлагает регистрация Польши + счет, за короткие сроки? Директор и акционер - украинец. напишите пож в личные сообщения
OI
Где возможно открыть счёт для новой ирландской компании, деятельность лизинг? Напишите пожалуйста в личку.
VN
PPF bank
Можно подробное инфо в личку, спасибо
I
Если кратко:
В Латвии открывают, но нигде не пишут, что почти ВСЕ банки до сих просто беспредельничают и не отдают деньги и регулятор закрывает глаза.
Кипр: окрывают, но нужно не подпадать под признаки шелл-компании, а это офис и мин.2 сотрудника на острове...
Чехия: если что-то и открывают, то «схемами». Рисовуют связь для открытия, а клиенту то работать потом.
Беларусь: это вообще для безбашенных. Можно и работать даже долго, но есть примеры когда на пустом месте деньги блокировали у клиентов и заводились дела, чтобы отжать в бюджет на посевные или дажинки.
Грузия, Казахстан, Армения и т.д: по мне это крайний случай, дорого, временно и т.д. Агентам лишь бы открыть, а клиенту то еще работать нужно.
Македония: да, пока действительно открывает на многие юрисдикции(офшоры тоже) и удаленно. Банки там не пережили нашествия нерезов и пока работает, но тоже не понятно как долго будут открывать.
Швейцария: там не все так просто, депозиты, коннские комиссии за платежи, операционной компанией не поработаешь и т.д. Наверно многие про CIM тут говорят. Но они часто акцептуют, идентифицируют директора, заводят им депозит и в итоге они отказывают. И они не работают почти с екоммерцией и е-бизнесом.
Платежки: их много и они очень разные. Где-то вы не откроете счет, а где-то без проблем. Но клиенты тоже разные. Но это реальная альтернатива банкам сейчас, особенно для платежей, а не для хранения средств. Есть даже интересные варианты. Но многие старой закалки и считают, что счет должен быть только в банке )
Венгрия: еще открывает счета нерезидентам, но процесс открытия там идет уже по современным меркам давно и шансы что прикроют лавочку увеличиваются. Обязательно у компании должен быть налоговый номер и документ на это.
Резидентные компании: можно сделать чешскую, болгарскую, польскую, эстонскую компанию и т.д., но это не панацея. Например, на эстон., чешскую компанию в с нерезом внутри вы не откроете счет в стране регистрации. Также это не шотланки, там бухгалтерия и т.д. (некоторые про это забывают). А так многие перешли с офшорок/партнерств на резидентные компании.
Короче чем дальше тем сложнее, дороже и проблемнее :(
В Латвии открывают, но нигде не пишут, что почти ВСЕ банки до сих просто беспредельничают и не отдают деньги и регулятор закрывает глаза.
Кипр: окрывают, но нужно не подпадать под признаки шелл-компании, а это офис и мин.2 сотрудника на острове...
Чехия: если что-то и открывают, то «схемами». Рисовуют связь для открытия, а клиенту то работать потом.
Беларусь: это вообще для безбашенных. Можно и работать даже долго, но есть примеры когда на пустом месте деньги блокировали у клиентов и заводились дела, чтобы отжать в бюджет на посевные или дажинки.
Грузия, Казахстан, Армения и т.д: по мне это крайний случай, дорого, временно и т.д. Агентам лишь бы открыть, а клиенту то еще работать нужно.
Македония: да, пока действительно открывает на многие юрисдикции(офшоры тоже) и удаленно. Банки там не пережили нашествия нерезов и пока работает, но тоже не понятно как долго будут открывать.
Швейцария: там не все так просто, депозиты, коннские комиссии за платежи, операционной компанией не поработаешь и т.д. Наверно многие про CIM тут говорят. Но они часто акцептуют, идентифицируют директора, заводят им депозит и в итоге они отказывают. И они не работают почти с екоммерцией и е-бизнесом.
Платежки: их много и они очень разные. Где-то вы не откроете счет, а где-то без проблем. Но клиенты тоже разные. Но это реальная альтернатива банкам сейчас, особенно для платежей, а не для хранения средств. Есть даже интересные варианты. Но многие старой закалки и считают, что счет должен быть только в банке )
Венгрия: еще открывает счета нерезидентам, но процесс открытия там идет уже по современным меркам давно и шансы что прикроют лавочку увеличиваются. Обязательно у компании должен быть налоговый номер и документ на это.
Резидентные компании: можно сделать чешскую, болгарскую, польскую, эстонскую компанию и т.д., но это не панацея. Например, на эстон., чешскую компанию в с нерезом внутри вы не откроете счет в стране регистрации. Также это не шотланки, там бухгалтерия и т.д. (некоторые про это забывают). А так многие перешли с офшорок/партнерств на резидентные компании.
Короче чем дальше тем сложнее, дороже и проблемнее :(
MM
Igor согласен. Но общего тренда побежали туда то стадом уже нет. Работают все точечно под каждого клиента и его запросы
m
Если кратко:
В Латвии открывают, но нигде не пишут, что почти ВСЕ банки до сих просто беспредельничают и не отдают деньги и регулятор закрывает глаза.
Кипр: окрывают, но нужно не подпадать под признаки шелл-компании, а это офис и мин.2 сотрудника на острове...
Чехия: если что-то и открывают, то «схемами». Рисовуют связь для открытия, а клиенту то работать потом.
Беларусь: это вообще для безбашенных. Можно и работать даже долго, но есть примеры когда на пустом месте деньги блокировали у клиентов и заводились дела, чтобы отжать в бюджет на посевные или дажинки.
Грузия, Казахстан, Армения и т.д: по мне это крайний случай, дорого, временно и т.д. Агентам лишь бы открыть, а клиенту то еще работать нужно.
Македония: да, пока действительно открывает на многие юрисдикции(офшоры тоже) и удаленно. Банки там не пережили нашествия нерезов и пока работает, но тоже не понятно как долго будут открывать.
Швейцария: там не все так просто, депозиты, коннские комиссии за платежи, операционной компанией не поработаешь и т.д. Наверно многие про CIM тут говорят. Но они часто акцептуют, идентифицируют директора, заводят им депозит и в итоге они отказывают. И они не работают почти с екоммерцией и е-бизнесом.
Платежки: их много и они очень разные. Где-то вы не откроете счет, а где-то без проблем. Но клиенты тоже разные. Но это реальная альтернатива банкам сейчас, особенно для платежей, а не для хранения средств. Есть даже интересные варианты. Но многие старой закалки и считают, что счет должен быть только в банке )
Венгрия: еще открывает счета нерезидентам, но процесс открытия там идет уже по современным меркам давно и шансы что прикроют лавочку увеличиваются. Обязательно у компании должен быть налоговый номер и документ на это.
Резидентные компании: можно сделать чешскую, болгарскую, польскую, эстонскую компанию и т.д., но это не панацея. Например, на эстон., чешскую компанию в с нерезом внутри вы не откроете счет в стране регистрации. Также это не шотланки, там бухгалтерия и т.д. (некоторые про это забывают). А так многие перешли с офшорок/партнерств на резидентные компании.
Короче чем дальше тем сложнее, дороже и проблемнее :(
В Латвии открывают, но нигде не пишут, что почти ВСЕ банки до сих просто беспредельничают и не отдают деньги и регулятор закрывает глаза.
Кипр: окрывают, но нужно не подпадать под признаки шелл-компании, а это офис и мин.2 сотрудника на острове...
Чехия: если что-то и открывают, то «схемами». Рисовуют связь для открытия, а клиенту то работать потом.
Беларусь: это вообще для безбашенных. Можно и работать даже долго, но есть примеры когда на пустом месте деньги блокировали у клиентов и заводились дела, чтобы отжать в бюджет на посевные или дажинки.
Грузия, Казахстан, Армения и т.д: по мне это крайний случай, дорого, временно и т.д. Агентам лишь бы открыть, а клиенту то еще работать нужно.
Македония: да, пока действительно открывает на многие юрисдикции(офшоры тоже) и удаленно. Банки там не пережили нашествия нерезов и пока работает, но тоже не понятно как долго будут открывать.
Швейцария: там не все так просто, депозиты, коннские комиссии за платежи, операционной компанией не поработаешь и т.д. Наверно многие про CIM тут говорят. Но они часто акцептуют, идентифицируют директора, заводят им депозит и в итоге они отказывают. И они не работают почти с екоммерцией и е-бизнесом.
Платежки: их много и они очень разные. Где-то вы не откроете счет, а где-то без проблем. Но клиенты тоже разные. Но это реальная альтернатива банкам сейчас, особенно для платежей, а не для хранения средств. Есть даже интересные варианты. Но многие старой закалки и считают, что счет должен быть только в банке )
Венгрия: еще открывает счета нерезидентам, но процесс открытия там идет уже по современным меркам давно и шансы что прикроют лавочку увеличиваются. Обязательно у компании должен быть налоговый номер и документ на это.
Резидентные компании: можно сделать чешскую, болгарскую, польскую, эстонскую компанию и т.д., но это не панацея. Например, на эстон., чешскую компанию в с нерезом внутри вы не откроете счет в стране регистрации. Также это не шотланки, там бухгалтерия и т.д. (некоторые про это забывают). А так многие перешли с офшорок/партнерств на резидентные компании.
Короче чем дальше тем сложнее, дороже и проблемнее :(
Отлично написано, теперь реально каждый случай клиента индивидуальный. 👍
MM
Вопрос в другом насколько долго будут клиенты страдать от всякого дерьма типа амл, kyc и просто хренового отношения банков. А насколько банки вообще с такой моделью будут прибыльными
MM
Пусть Латыши расскажут на чем у них сейчас банк зарабатывает?
NK
Max Max
Пусть Латыши расскажут на чем у них сейчас банк зарабатывает?
На своих. В новостной ленте радостно сообщили, что прибыль латвийских банков после ухода нерезидентов не уменьшилась. Только умолчали, что банки подняли тарифы для резидентов.
MM
Где там свои? Пенсионеры? Латвия - не Германия)
NK
Max Max
Где там свои? Пенсионеры? Латвия - не Германия)
Пенсионеры - это норвик)) резиденты - в смысле латвийские компании, где учредители не резиденты, им подняли тарифы ещё больше.
MM
Да это понятно. Просто страна в 2 млн людей и массовой эмиграцией. Там какие свои компании? Теже выходцы СНГ? Но так им никто сейчас не открывает счета
NK
Max Max
Да это понятно. Просто страна в 2 млн людей и массовой эмиграцией. Там какие свои компании? Теже выходцы СНГ? Но так им никто сейчас не открывает счета
Хорошо, если 1,5 млн осталось, вряд ли там ведут учёт тех, кто уехал в другие страны ЕС. Думаю года через два опять начнут открывать, если не случится чудо и не найдут равнозначный источник пополнения бюджета.
MM
ID:239241227
Хорошо, если 1,5 млн осталось, вряд ли там ведут учёт тех, кто уехал в другие страны ЕС. Думаю года через два опять начнут открывать, если не случится чудо и не найдут равнозначный источник пополнения бюджета.
Или будут жить на подачки от ЕС и США. Пенсионерам хватит а остальные в другие страны.
VK
Max Max
Где там свои? Пенсионеры? Латвия - не Германия)
Почти 2 ляма населения. И тарифы, да, подняли . + Закрывают счета даже норм обычных лативйский фирм
VK
Max Max
Да это понятно. Просто страна в 2 млн людей и массовой эмиграцией. Там какие свои компании? Теже выходцы СНГ? Но так им никто сейчас не открывает счета
Хватает своих. СНГ как раз мало.
MK
ID:239241227
На своих. В новостной ленте радостно сообщили, что прибыль латвийских банков после ухода нерезидентов не уменьшилась. Только умолчали, что банки подняли тарифы для резидентов.
В Латвии даже почти своим (лат. компания с физиком-европейцем владельцем-директором - отказ.