VK
Rоmаn
револют и трансфервайс это как бы не совсем банки
У нас у кипрской компании свет в epayments. Да, тоже.платежка. но пока хватает
Size: a a a
2019 January 20
VK
Pavel
Куда из Латвии поуходила вся Шотландия? Или все похоронили конторы?
Поясни вопрос
G
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
A
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Bank One Mauritius
i
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Можно в Турции открыть
kd
В Турции тоже начались проверки
kd
На днях счёт заблокировали
kd
Документы запросили
AS
Pavel
Куда из Латвии поуходила вся Шотландия? Или все похоронили конторы?
В 2018 Шотландию парковали в венгрии, чехии, Македонии, черногории, Беларусь, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург. Платежки массово брали. Сейчас построже, но есть варианты
AS
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Австрия Лихтенштейн Беларусь
PK
Вкратце: оффшорам разной красоты (в тч Кипр, который не оффшор), сейчас доступны только странные страны/банки, типа упомянутых: Грузия, Казахстан, Белоруссия, Маврикий и тд экзотика..
Дорого и по богатому, с большим депозитом и комиссиями (И далеко не все подряд) Швейцария и пр Лихтенштейн. Но там строго с проверкой юбо, могут попросить источник $ показать, с первого $
Дорого и по богатому, с большим депозитом и комиссиями (И далеко не все подряд) Швейцария и пр Лихтенштейн. Но там строго с проверкой юбо, могут попросить источник $ показать, с первого $
A
В Турции тоже начались проверки
А какую компанию проверяли? Местную со счётом в Турции или не резидентную?
kd
Не резидент
AM
Кто то работал с операционным сетапом в молдове? Какие подводные? По нормативке все выглядит вроде ок?
kd
Ничего однозначно не могу сказать. Когда мы только открылись там ( в начале мая 2018) спрашивали только инвойсы за исходящие платежи. А не давно запросили документы за транзакции которые были в июле и параллельно заблокировали счёт пока мы не предоставили документы.
A
относительно деятельности все документы в порядке, вопрос именно->откроют ли компании нерезидентной....
kd
Так как многие документы были на русском языке, много времени занял перевод и все это время мы не могли работать
A
А на английском они к документам нормально относятся ?
kd
Да нормально.
m
Если есть малейшая связь с Чехией то можно там открыть на ЛП Канаду или Шотландию и на ЛТД