Size: a a a

Offshore Channel Chat

2019 January 20

VK

Vladislav KELDISH in Offshore Channel Chat
Rоmаn
револют и трансфервайс это как бы не совсем банки
У нас у кипрской компании свет в epayments. Да, тоже.платежка. но пока хватает
источник

VK

Vladislav KELDISH in Offshore Channel Chat
Pavel
Куда из Латвии поуходила вся Шотландия? Или все похоронили конторы?
Поясни вопрос
источник

G

GP in Offshore Channel Chat
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
источник

A

A. in Offshore Channel Chat
GP
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Bank One Mauritius
источник

i

iseo in Offshore Channel Chat
GP
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Можно в Турции открыть
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
В Турции тоже начались проверки
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
На днях счёт заблокировали
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
Документы запросили
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
Pavel
Куда из Латвии поуходила вся Шотландия? Или все похоронили конторы?
В 2018 Шотландию парковали в венгрии, чехии, Македонии, черногории, Беларусь, Австрия, Лихтенштейн, Люксембург. Платежки массово брали. Сейчас построже, но есть варианты
источник

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat
GP
Где можно открыть счёт Белизской компании (без номиналов)?? Хеленик закрывает(
Австрия Лихтенштейн Беларусь
источник

PK

Petya Kukushkin in Offshore Channel Chat
Вкратце: оффшорам разной красоты (в тч Кипр, который не оффшор), сейчас доступны только странные страны/банки, типа упомянутых: Грузия, Казахстан, Белоруссия, Маврикий и тд экзотика..
Дорого и по богатому, с большим депозитом и комиссиями (И далеко не все подряд) Швейцария и пр Лихтенштейн. Но там строго с проверкой юбо, могут попросить источник $ показать, с первого $
источник

A

A in Offshore Channel Chat
k d
В Турции тоже начались проверки
А какую компанию проверяли? Местную со счётом в Турции или не резидентную?
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
Не резидент
источник

AM

A M in Offshore Channel Chat
Кто то работал с операционным сетапом в молдове? Какие подводные? По нормативке все выглядит вроде ок?
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
Ничего однозначно не могу сказать. Когда мы только открылись там ( в начале мая 2018) спрашивали только инвойсы за исходящие платежи. А не давно запросили документы за транзакции которые были в июле и параллельно заблокировали счёт пока мы не предоставили документы.
источник

A

A in Offshore Channel Chat
относительно деятельности все документы в порядке, вопрос именно->откроют ли компании нерезидентной....
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
Так как многие документы были на русском языке, много времени занял перевод и все это время мы не могли работать
источник

A

A in Offshore Channel Chat
А на английском они к документам нормально относятся ?
источник

kd

k d in Offshore Channel Chat
Да нормально.
источник

m

monegro.eu in Offshore Channel Chat
Если есть малейшая связь с Чехией то можно там открыть на ЛП Канаду или Шотландию и на ЛТД
источник