Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 April 04

DT

Dmitry Trust&tru... in Offshore Channel Chat
ID:0
🇨🇾 #Кипр раскрытие налоговых схем по #DAC6 самый подробный материал на английском языке ✅ теперь ждём массовые вебинары и статьи 😎
В чем суета то?) такого случилось страшного?))
источник

D

Dmitry in Offshore Channel Chat
Наверное все думают, что трасты и др. теперь будут раскрывать информацию о связанных с ним лицах и позже рапортовать в страну налогового резидентства.
источник

AZ

Alexander Zakharov, ... in Offshore Channel Chat
Dmitry
Наверное все думают, что трасты и др. теперь будут раскрывать информацию о связанных с ним лицах и позже рапортовать в страну налогового резидентства.
Уже давно раскрывают.
источник

A

Alex in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
Уже давно раскрывают.
согласен
источник

A

Alex in Offshore Channel Chat
кроме того:
6AMLD увеличивает количество преступлений, подпадающих под определение отмывания денег. Статья 4(6AMLD) вводит новые понятия, такие как: «пособничество» и «подстрекательство», что теперь также попадает под отмывание денег и подлежит уголовным санкциям. До 6AMLD правила ЕС по отмыванию денег были направлены только на наказание тех, кто извлекал прямую прибыль из отмывания денег, но согласно новым правилам так называемые «пособники», также будут нести ответственность по закону.
В первую очередь это касается профессиональных посредников, юристов, адвокатов и налоговых консультантов. На практике «пособничество и подстрекательство» означает, что любой, кто помогает отмывать деньги, сам совершает преступление.
источник

GA

George Ayiomamitis in Offshore Channel Chat
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
FYI по Кипру: у нас лоеры фонда ходили в иммиграцию, с вопросом как должен инвестировать фонд, чтобы удовлетворить иммиграцию. Ответ был такой что we are happy as long as CySec is happy. Получается любая инвестиция через AIF/RAIF скажем в акции Apple или VOO/SPY даёт ВНЖ.
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
Это конечно фантастическая глупость, так не может быть. Это все равно что выдавать гринкарту каждому кто инвестировал 300к в американский ETF. Видимо это закроют рано или поздно, но пока можно пользоваться.
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
Слушайте а кто в России живет: может россиянин легально купить паи кипрского AIF? From the legal perspective это не голосующие дивидендные акции/юниты.
источник

R

R in Offshore Channel Chat
S.
FYI по Кипру: у нас лоеры фонда ходили в иммиграцию, с вопросом как должен инвестировать фонд, чтобы удовлетворить иммиграцию. Ответ был такой что we are happy as long as CySec is happy. Получается любая инвестиция через AIF/RAIF скажем в акции Apple или VOO/SPY даёт ВНЖ.
Интересно
Там даже не внж а ПМЖ
А есть где-то список фондов которые участвуют?
источник

R

R in Offshore Channel Chat
Интересно как выйти потом из такого фонда, как с ликвидностью
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
R
Интересно
Там даже не внж а ПМЖ
А есть где-то список фондов которые участвуют?
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
R
Интересно как выйти потом из такого фонда, как с ликвидностью
Вопрос лучше - как создать такой фонд?
источник

R

R in Offshore Channel Chat
Oleg Zobov
Вопрос лучше - как создать такой фонд?
Подаваться в cysec вероятно на лицензию
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
Это же золотая жила
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
R
Интересно
Там даже не внж а ПМЖ
А есть где-то список фондов которые участвуют?
По-сути это внж, просто его не надо продлять раз в год-два.
источник

AT

Alexander Tseitelman in Offshore Channel Chat
А AIF может мигрировать от одного fund manager к другому? И из одной страны EU в другую?
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
Alexander Tseitelman
А AIF может мигрировать от одного fund manager к другому? И из одной страны EU в другую?
1. Да. 2. Нет. Рыночных AIFM (fund management) тут буквально несколько штук, особо не побегаешь. Большинство (как все на кипре) - закрытые структуры для своих, им клиенты не нужны.
источник

R

R in Offshore Channel Chat
S.
Слушайте а кто в России живет: может россиянин легально купить паи кипрского AIF? From the legal perspective это не голосующие дивидендные акции/юниты.
Интересно сработает ли расклад если вкладываешь в виде пая в свой же фонд неденежные активы (например свою компанию) которая оценивается на эту сумму, и получить документы на этом основании
источник

OZ

Oleg Zobov in Offshore Channel Chat
R
Интересно сработает ли расклад если вкладываешь в виде пая в свой же фонд неденежные активы (например свою компанию) которая оценивается на эту сумму, и получить документы на этом основании
Или евробонды какие
источник