⚡️
Минфин 🇺🇸 США просит помочь разобраться с бенефициарами компаний и как вести их реестр
Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (
FinCEN)
начало общественное
обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена
законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе
NDAA на 2021.
Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части
разработки:
✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.
Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.
В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а
FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.
Но не нужно иронизировать над американским
FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.
#комплаенc #AML