Size: a a a

Offshore Channel Chat

2021 April 02

AK

Alexander K in Offshore Channel Chat
Nick
@immigrationfinconsult если что, вывод только на карту или на банковский счет (личный, на такое же имя на которрое и аккаунт) - это про физиков, про бизнес еще не дошли и неизвестно пока
спасибо за инфо. Буду ждать :)
источник

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
⚡️Минфин 🇺🇸 США просит помочь разобраться с бенефициарами компаний и как вести их реестр

Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе NDAA на 2021.

Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части разработки:

✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.

Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.

В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨‍🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.

Но не нужно иронизировать над американским FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.

#комплаенc  #AML
источник

MS

M S in Offshore Channel Chat
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает какие сервисы, где юр лицо может платить за сервисы физикам на карты?
источник

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
M S
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает какие сервисы, где юр лицо может платить за сервисы физикам на карты?
Если платите за них налоги, то можно в любом банке
источник

MS

M S in Offshore Channel Chat
Vadim Vihnevics
Если платите за них налоги, то можно в любом банке
Условно, есть рос юзеры с карточками в рос банках. Как компании с европейской регистрацией и банком/эми платить им на карты?
источник

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
Если эти физики зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, то можно
источник

VV

Vadim Vihnevics in Offshore Channel Chat
Банк или сервис сразу спросит про налоги
источник

MS

M S in Offshore Channel Chat
Я немного о другом. Есть сервисы на подобии Капиталист. Есть ли еще что-то похожее?
источник

N

Nick in Offshore Channel Chat
M S
Я немного о другом. Есть сервисы на подобии Капиталист. Есть ли еще что-то похожее?
Advcash, но переводы на карты РФ сейчас часто на тех работах
источник

AA

Advice Associate in Offshore Channel Chat
Max1
А все таки что со Стерлингом. У клиента с декабря все висит..и все молчат...Они чем отдают? Борзыми щенками?
А в чем кейс там? Уж не SEPA отправляли?
источник

AA

Advice Associate in Offshore Channel Chat
Doc
Paypugs , напишите рассмотрим компании ваши
У вас же ничего не существует кроме веб-сайта
источник

A

Alex in Offshore Channel Chat
M S
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает какие сервисы, где юр лицо может платить за сервисы физикам на карты?
Paysend, а дальше списывайте как хотите
источник

D

Doc in Offshore Channel Chat
Advice Associate
У вас же ничего не существует кроме веб-сайта
Напишите в лс , если интересно , пообщаемся расскажу о нас
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Европейский совет принял новые правила в области налогообложения, связанные с экономикой цифровых платформ - владельцы платформ с 1 января 2023 года будут обязаны сообщать о доходах от посредников, а государства-члены в и за пределами ЕС будут обязаны обмениваться этой информацией. Налоговые органы смогут определять доходы, полученные с помощью цифровых платформ, и определять соответствующие налоги.
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Коллеги, лонгрид на выходные, статья в Spear's Russia, Private Banking and Wealth Management о цифровизации, растущей прозрачности и источниках информации в налоговой и не только сферах.
Обобщённый «налоговый инспектор» в этой статье – это и сотрудник налогового органа в России или за рубежом, и офицер службы комплаенса зарубежного банка, и иммиграционный чиновник, оформляющий вам ВНЖ или второй паспорт, и нотариус или сотрудник реестра, регистрирующий на ваше имя виллу с видом на море, и многие другие.
Буду рад услышать апдейты и добавления к материалу из личного опыта.
Спасибо и приятного чтения!
https://pbwm.ru/articles/chto-o-vas-znaet-nalogovyy-inspektor
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Sergey A. Nesterenko
Коллеги, лонгрид на выходные, статья в Spear's Russia, Private Banking and Wealth Management о цифровизации, растущей прозрачности и источниках информации в налоговой и не только сферах.
Обобщённый «налоговый инспектор» в этой статье – это и сотрудник налогового органа в России или за рубежом, и офицер службы комплаенса зарубежного банка, и иммиграционный чиновник, оформляющий вам ВНЖ или второй паспорт, и нотариус или сотрудник реестра, регистрирующий на ваше имя виллу с видом на море, и многие другие.
Буду рад услышать апдейты и добавления к материалу из личного опыта.
Спасибо и приятного чтения!
https://pbwm.ru/articles/chto-o-vas-znaet-nalogovyy-inspektor
Спасибо)
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Александр, пожалуйста, всегда рад поделиться:)
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
В чем проблема заплатить налоги с дохода и не дрожать от каждого шороха? 👆 Не говоря уже о том что сумма налога может быть меньше (или сопоставима) чем гонорар многочисленных «консультантов» ....
источник

VA

Vadim A in Offshore Channel Chat
Проблема в том что как раз в диджитал, в виду новизны данного рынка, не всегда есть вменяемая налоговая база, по которой можно выйти прям чистым. На сегодняшний день - в любом случае остается местно для наклонного маневра
источник

S

S. in Offshore Channel Chat
Как правильно говорят, трудно объяснить происхождение первого миллиона 😂 Дальше легче. Вот этот миллион и надо декларировать в диджитал.

И вообще. В диджитал даже проще. Там условно говоря компьютерный код/программа может стоить любые деньги. А вот когда у человека «заводы, газеты, пароходы» а дохода в декларации ноль - вот это проблема.
источник