спасибо за инфо. Буду ждать :)

⚡️Минфин 🇺🇸 США просит помочь разобраться с бенефициарами компаний и как вести их реестр

Управление Минфина 🇺🇸 США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) начало общественное обсуждение подзаконных актов, необходимость принятия которых предусмотрена законом «О корпоративной прозрачности» (ОКП) от 01.01.2021, принятого в составе NDAA на 2021.

Может это выглядит непривычно для 🇷🇺 россиян, но исполнительный орган власти спрашивает у общественности помощь в части разработки:

✅ стандартов раскрытия бенефициарных владельцев; и
✅ процедур сдачи компаниями соответствующей отчётности.

Кроме того, орган власти спрашивает у общественности совета (!) как ему вести этот реестр. Мнения принимаются до 5 мая.

В силу ОКП каждая 🇺🇸 компания должна будет раскрыть полное имя (как в официальных документах), дату рождения, адрес и идентификационный номер 🤵 бенефициарного владельца, а FinCEN вести этот реестр. ОКП под бенефициаром понимает 👨‍🦰 физическое лицо, которое осуществляет значительный контроль над компанией или владеет 25 или более процентов её доли.

Но не нужно иронизировать над американским FinCEN, в отличие от 🇷🇺 России в 🇺🇸 США нет федерального корпоративного законодательства. Соответствующие правила серьёзно разнятся от штата к штату. Например, в Делавэре вы до сих пор можете открыть компанию на свою 🦮 или 🐈.

#комплаенc  #AML

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто знает какие сервисы, где юр лицо может платить за сервисы физикам на карты?

Если платите за них налоги, то можно в любом банке

Условно, есть рос юзеры с карточками в рос банках. Как компании с европейской регистрацией и банком/эми платить им на карты?

Если эти физики зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, то можно

Банк или сервис сразу спросит про налоги

Я немного о другом. Есть сервисы на подобии Капиталист. Есть ли еще что-то похожее?

Advcash, но переводы на карты РФ сейчас часто на тех работах

А в чем кейс там? Уж не SEPA отправляли?

У вас же ничего не существует кроме веб-сайта

Paysend, а дальше списывайте как хотите

Напишите в лс , если интересно , пообщаемся расскажу о нас

Европейский совет принял новые правила в области налогообложения, связанные с экономикой цифровых платформ - владельцы платформ с 1 января 2023 года будут обязаны сообщать о доходах от посредников, а государства-члены в и за пределами ЕС будут обязаны обмениваться этой информацией. Налоговые органы смогут определять доходы, полученные с помощью цифровых платформ, и определять соответствующие налоги.

Коллеги, лонгрид на выходные, статья в Spear's Russia, Private Banking and Wealth Management о цифровизации, растущей прозрачности и источниках информации в налоговой и не только сферах.
Обобщённый «налоговый инспектор» в этой статье – это и сотрудник налогового органа в России или за рубежом, и офицер службы комплаенса зарубежного банка, и иммиграционный чиновник, оформляющий вам ВНЖ или второй паспорт, и нотариус или сотрудник реестра, регистрирующий на ваше имя виллу с видом на море, и многие другие.
Буду рад услышать апдейты и добавления к материалу из личного опыта.
Спасибо и приятного чтения!
https://pbwm.ru/articles/chto-o-vas-znaet-nalogovyy-inspektor

Спасибо)

Александр, пожалуйста, всегда рад поделиться:)

В чем проблема заплатить налоги с дохода и не дрожать от каждого шороха? 👆 Не говоря уже о том что сумма налога может быть меньше (или сопоставима) чем гонорар многочисленных «консультантов» ....

Проблема в том что как раз в диджитал, в виду новизны данного рынка, не всегда есть вменяемая налоговая база, по которой можно выйти прям чистым. На сегодняшний день - в любом случае остается местно для наклонного маневра

Как правильно говорят, трудно объяснить происхождение первого миллиона 😂 Дальше легче. Вот этот миллион и надо декларировать в диджитал.

И вообще. В диджитал даже проще. Там условно говоря компьютерный код/программа может стоить любые деньги. А вот когда у человека «заводы, газеты, пароходы» а дохода в декларации ноль - вот это проблема.