Варченко посвящается:

„Ненавижу всякие героиновые сопли. Люди поют о смерти и нежелании жить, а потом говорят: «Чао! Увидимся в следующем году!». Как же так, ребята? Вы же помирать собрались. Будьте честны с фанатами!“ —  Маттиас Ябс 1955

‼️🔥‼️🔥‼️🔥‼️🔥‼️🔥‼️
Уважаемые подписчики и коллеги, на носу Новый Год и все мы помним , что это период бурной деятельности мошенников! А все потому, что Вы теряете бдительность!!! Жажда наживы Вам затмевает глаза! Так давайте же совместными усилиями прекратим этот беспредел!
Работайте только с проверенными поставщиками. Не работайте с посредниками, которые за все берутся и ни за что не отвечают. Используйте инструменты предупреждения рисков. Потратьте чуть больше времени для проверки поставщика, чтобы потом не тратить еще больше времени на поиски своих ресурсов и мошенников. Зачастую это утопия.... Если не уверенны - лучше не дозаработать. Помните! - Дешевый сыр только в мышеловке. Всем желаем удачи , друзья! Платите налоги и спите спокойно😉

Субъект #185

2. Лелека Максим Викторович 35-40л

3. Дарья +38(ххх) ххх 55 14, Павел +38(ххх) ххх 9242

4. Вся Украина

5. +38(ххх) ххх 32 38 Тел. Максима

6. Предлагает удобрения дешевле рынка, как физически, так и нк.

7.  22.04.2020 на счёт компании ТОВ Эксперт Агро были перечислены Деньги за поставку Удобрений.
Продавец зарегистрировал налоговую накладную, но товар поставлен не был. Максим ежедневно говорил о проблеме с отгрузко, после вовсе перестал отвечать на телефонные звонки, встречаться отказывается. Долгое время не выходит на связь.

Уважаемые подписчики, берем на заметку‼️🔥‼️🔥‼️

В случае, если вас кинули, по горячим следам ,можно попробовать вернуть свои средства, написав письмо в свой банк, об ошибочной отправке средств:

Якщо винен платник.У такій ситуації ви зобов’язані повернути помилкові гроші як безпідставно отримане майно (ч. 1 ст. 1212 ЦКУ). В який строк необхідно здійснити таке повернення?

Донедавна цей строк складав п’ять днів. Це було передбачено ст. 6 Указу Президента України від 16.03.95 р. № 227/95, який втратив силу з 07.02.2019 р. Таким чином, на сьогодні спеціальний для цього випадку строк повернення законодавчо не встановлений. Отже, починаючи з 7 лютого при поверненні коштів, помилково перерахованих з вини платника, орієнтуватися треба на загальний строк виконання зобов’язання, встановлений ч. 2 ст. 530 ЦКУ — 7 календарних днів з дня пред’явлення вимоги.

Врахуйте: за користування чужими грошима нараховуються відсотки (ч. 2 ст. 1214 ЦКУ). Тому якщо ви своєчасно не здійсните повернення, то на вимогу кредитора вам доведеться сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь період прострочення і 3 % річних від простроченої суми (ч. 2 ст. 625 ЦКУ). Такий висновок міститься в рішенні Господарського суду м. Києва від 14.11.2018 р. у справі № 910/11787/18(reyestr.court.gov.ua/Review/78047467), і така позиція знайшла підтримку в постанові Верховного Суду від 10.04.2018 р. у справі № 910/10156/17 (reyestr.court.gov.ua/Review/73627931). Більше того, іноді суди знаходять підстави для нарахування відсотків не лише згідно зі ст. 625 ЦКУ, але і передбачених ч. 1 ст. 1048 ЦКУ (див. ухвалу ВССУ від 14.09.2016 р. у справі № 227/5688/14ц // 

Субъект #186

2. Ткаченко Григорий Леонидович 60-65л

3. Приплетает подельников
Ольга Николаевна Тимашова
+38ххх ххх 5040
Работает по Одессе!
НК+кеш
Ольгу +38(ххх) ххх 0403( дочь которой бывший директор ТОВ ПОЛИТЕК , Сергея.

4. Работает Одесса - Николаев.                    

5. Тел. +380 (99) *** 35 95        

6. Основной вид деятельности дорожное строительство ТОВ НИКА-БУД  41303438 Так же афелипованные компании по продаже Щебня и Песок ТОВ ПОЛИТЕК  41874843. Схема работы: в феврале 2019 года принял деньги за регистрацию щебня 3 млн С первого платежа 513 тыс высчитал комиссию и выдал копейки , со второго 645 тыс не выдано ничего по сей день. На связи очень редко , обещает закрыть кредитом но результата нет.

7.
НИКА-БУД  41303438
ПОЛИТЕК  41874843

Субъект #187

2. КОРОБКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 35-40л

3. КОРОБКО ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА (жена)
+38хххххх7362

4. Днепр

5. +38хххххх4477 Коробко Виталий
Транспорт для перемещений :
Mitsubishi Outlander АЕ07хххх
Ford Fiesta АЕ16хххх

6. Вид деятельности: размещение, строительство, эксплуатация, объектов электрогенерирующих предприятий.
ФАБУЛА ДЕЛА:

В сентябре 2019 года КОРОБКО В.Н. были  предоставлены займы 500.000 грн. и 1.000.000 грн. Денежные средства были перечислены на:

ТОВ СК «СОЛАР»
ФОП КОРОБКО
После нескольких выплат процентов начались просрочки, около 2 месяцев назад Коробко В.Н. пропал со связи, и перестал отвечать на любые звонки и СМС.
Установлено, что должник постоянно проживает по указанному в п.4 адресу на Жуковского, при этом находясь дома, и общаясь по телефону консьержа в нашими сотрудниками, отказывается даже выйти переговорить, ссылаясь на то, что никого не ждал.
Родственники должника, от конструктивного общения и решения проблемы - отказываются.
Встреч - избегают.

Будем благодарны, за любую информацию о дополнительных эпизодах преступной деятельности фигуранта, либо иную компрометирующую информацию, способную ускорить погашение задолженности!

7. ТОВ СК «СОЛАР» 39928784
ТОВ СК «ЄВРОСОЛАР» 42916559
ФОП КОРОБКО В.М. 3028209338
ТОВ «ГРІН ЕНЕРГО» 39982878
ТОВ «СОЛАР ГЕНЕРАЦІЯ» 43544815

Субьект #188

2. Панченко Владимир Иванович, возраст 45лет
Директор, вел переговоры

3. Подельников указывать :
Шохина Анна Владимировна
возраст 36лет
Учредитель, владелец

4. Проживает в Киеве, работает в Киеве и Донецкой области.

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
тел: +38ххх-ххх-45-90 Панченко
Тел: +30ххх-ххх-75-75 Шохина
Ниссан Жук АН77хххх коричневый
Мерседес GLE АА11хххх белый

6. Схема/сфера работы:
Работает в сфере производства , продажи электротехники.
В январе этого года взял приход НК и не расчитываеться под предлогом не выплат со стороны заказчика, проблем с правоохранителями, постоянно обещает «вот-вот». Долг признает, документально оформлять отказываеться. Последние несколько месяцев игнорирует от встреч отказываетьс.
Сумма задолжности - 418800грн с февраля этого года.

7. Инструментарий:
Лидердорснаб - 42808132
Славянский электротехнический завод - 37470196
НПО Укризолятор - 40069932

‼️🔥Внимание опрос🔥‼️

Опрос:
Если появится информационное приложения с возможностью узнать о благонадежности Вашего контрагента перед сделкой по следующим критериям:
- наличие регистрационного лимита НДС (без указания общего лимита, а в виде показателя + или - после ввода Вами суммы предполагаемой сделки)
- Находится ли предприятие в реестре рисковых плательщиков
- Наличие действующих банковских счетов
- Наличие информации о подозрительных контролируемых финансовых операциях
- Наличие/отсутсвие ареста банковских счетов, лимита НДС и других активов
- И многие другие данные, которые будут предоставлены в более удобном и углубленном ввиду чем сейчас их предоставляют различные приложение с открытыми данными

Так как за доступ к различным базам данным нужно будет оплачивать государственную пошлину/сбор, то и доступ к данным приложения будет платный.
На сегодня нужно выяснить какой процент заинтересованных пользователей готовы платить за информацию.

ВАЖНО‼️ Мы не будем «торговать» персональными данными субъектов, полученными через «контакты» в государственных органах, вся информация будет получена исключительно официальным путём через подписание меморандума о сотрудничестве с государственными органами. Другими словами - Вы не сможете например узнать какой доступен общий лимит по НДС, или идентификационный код, паспортные данные директора/бухгалтера  либо раскрытую банковскую тайну в разрезе контрагентов, Вы получите информацию о наличии/отсутствии лимита на интересующую Вас сумму сделки, были или не были финансовые операции подпадающие под финансовый мониторинг без детализации транзакций и т.д. Мы уважаем и соблюдаем Закон о персональных данных а так же Закон о доступе к информации с ограниченным доступом.