2. Козловский Игорь Владимирович, 40-45л
3. Подельник: Мусиенко Татьяна Степановна, 35-40л
4. География работы: г. Киев, могут работать по всей Украине. Проживают в г. Киеве или в г. Василькове Киевской области.
5. Средства коммуникации:
Козловский И. +38(ххх) ххх 4450, +38(ххх) ххх 2092, +38(ххх)ххх 1120, +38(ххх) ххх 7846.
Мусиенко Т.: +3(ххх) ххх 6201, +38(ххх) ххх 9809, +38(ххх) ххх 7389, +38(ххх) ххх 5101.
Авто: Ауди А6 темного цвета.
6. Предлагают полный круг, куплю-продажу НК, а также реальные операции купли-продажи в сельскохозяйственной и других сферах.
Познакомились с данными личностями в 2017 году, было к ним доверие, так как познакомились через общих знакомых. В начале с ними даже заработали на разовой операции (они сделали полный круг), хотя долго выдавали кеш.
В начале 2017 года Козловский И. и Мусиенко Т. предложили заработать на продаже НК для компании «Трансзерноэкспорт» (Черкассы), за которую они поручились. Регистрацию мы сделали, стоимость НК – 690 тыс. грн., но в итоге за регистрацию они не рассчитались, сославшись на то, что с ними не рассчиталось «Трансзерноэкспорт».
Также, в начале 2017 года, Козловский И. предложил заработать на реальных операциях – закупке сои и ее переработки в соевое масло и жмых. Для этих целей мы дали им 42000$ (1176000 грн.) с условием возврата этих денег через две недели вместе с прибылью. Эти деньги они также не отдали, была ли закупка сои, неизвестно. Куда дели деньги не признались.
Кроме того, в 2017 году, предоставляя полный круг, не выдали часть средств клиента в сумме 280000 грн.
Далее, в течении всего года были каждодневные обещания, что рассчитаются (с продажи соевого масла и т.д.). Часто договаривались о встречах, но они не приезжали. После многочисленных разговоров и встреч, с октября 2017 по январь 2018 года, из общего долга 1986000 грн. вернули частями 415000 грн., на сегодняшний день долг составляет 1571000 грн.
В 2018-2019 году долги уже не отдавали, иногда выходили на связь з обещаниями всё вернуть. В 2020 году на связь уже не выходят, постоянно меняют номера телефонов.
Есть основания полагать, что наши средства пошли на погашение долгов перед людьми, которых они тоже кинули.
7.Инструментарий: ТОВ «Роланз», ТОВ «Техностар-Інвест», ТОВ «Укрторг компані», ТОВ «Оптімал фінанс».