2. Шумиленко Андрей Витальевич 45-50л

3. Остапчук Юрий возраст +- такой же (разошлись с Шумиленко полтора года назад но оба сапога пара, только этот пишет заявления в милицию на всех кому должен).,

4. Работает в Киеве и по Западной Украине., офис на Осокорках.,

5. Были БМВ Х5, гольф GTI, Тойота кемри.
Телефон Шумиленка +380 97 ххх 5595.,
Телефон Остапчука +380 66 ххх 8926.,

6. Схема работы: продажа счетов с нк, под реальную торговлю газом/дизелем/битумом. Реально все деньги всегда на 90% шли в покупку реального газа, он реально продавался, но деньги не отдавались до конца всем. Толи тратились на красивую жизнь толи перекрывалась «дырка» которая образовалась на заре бизнес деятельности толи тупорылое управление процессом... а скорее всего все это вместе взятое, привело к тому что все остановилось. На сегодняшний день долг очень большой! Шумиленко больной человек... патологический пиздун (верит в то, о чем врет).

7.  Компании на которых работал:
Газоил трейд ЛТД - 42466820
ЗАХИД трейд ЛТД - 41332139
Укр оил - 39317635
Альфа трейд ЛПГ - 40949577.,
Но могли быть и ряд других.,

Субъект #173

2. Степанец Андрей Григорьевич (42 года) – посредник

Удовик Дмитрий Викторович (42 года) – посредник

3. Анатолий Иванович (вымышленный персонаж он же Удовик Дмитрий)

4.  География работы – Киев, Харьков, Днепр

5.  Средства коммуникации, транспортные средства:
+38(ххх) 410-69-84 Удовик Дмитрий
+38(ххх) 315-54-89 Анатолий Иванович он же Удовик Дмитрий (телефон жены Удовик)
+38(ххх) 550-15-51 Степанец Андрей
Авто (марка, модель): – неизвестно

6.  Схема/сфера работы (краткое описание)
Работать начинали по ГСМ через посредника Степанец Андрея. Выдача так же была через Степанец Андрея. Сначала было все четко, без задержек. С увеличением объема появились задержки с выдачей, но было не критично. После оплаты последней бочки в начале января 2020 года, произошла не выдача 970 тыс. В беседе Степанец пояснил что работал с Удовик Дмитрием. Последний от встреч всячески избегал, но по телефону рассказывал, что он работает через Анатолия Ивановича, который представлялся представителем ТОВ. Последний на телефонные звонки отвечал, кормил завтраками. Как позже выяснилось, Анатолий Иванович – это Удовик Дмитрий, использовал телефон своей жены – Удовик Ирины.

7.  Инструментарий:
ТОВ ДЕ КАРГА 37104678
ТОВ ВЕАТ-ЮГ 37630618
ТОВ ЮГУКРТРАНС 38395471
ТОВ Эксперт Агро Украина
37773353
ТОВ САРС Агро-3
41968454
ТОВ Евромост-ЛС
34513865
ТОВ Импульс
32122603

Субъект #174

2. Пономарев Сергей Константинович 35-40л

3. Подельники есть, проверяем причастность.

4. География работы - Киев, Москва. Гражданин Украины, но живет и работает в основном в Москве.

5. Средства коммуникации, транспортные средства - AE 0042хх.  Mercedes GL
   +7 (ххх) ххх-17-11
   +57 ххх ххх 31 89
   +49 хххх ххх 50 91

6. Схема/сфера - В основном по нерезидентам. Но так же и по РФ предоставляет налоговый вычет.
  По нерезидентам - принимает безнал с выдачей в нале, так же нал под отправку на нерезидентов.
  Своих компаний вероятно нет, везде выступает как посредник. Если все само собой хорошо по сделкам - то он герой.
  Если что-то идет не так, то это не он и появляются новые имена и фамилии людей которые до сделки на этапе её согласования не участвовали.
  Далее появляется термин - "они", и щас он к ним едет решать-говорить, они ему должны, они ему обещают.....
  В итоге взятые на себя обязательства, не закрывает, и начинаются сказки из 1001 ночь. Каждый день новая.

В нашей истории было порядка 4-5 сделок. Все закрывал, кроме последней.
75 000 USD, принял на Турецкую комапнию, под нал в МСК. После платежа пошли истории, про нет зачисления нужен свифт.
- Далее нет зачисления, деньги на корр счету
- Далее на корр счету в блоке.
- Проверить Клиент Банк не можем, директор в больнице в Турции.
- Директор из больницы проверить счет не может, болеет коронавирувсом.
- Директор под аппаратом ИВЛ с коронавирусом.
- Офицер банка говорит денег нет, но кто этот офицер ( имя и отделение банка )  - нет ответа.

Заказываем расследование, через банк.
Банк отправителя отправляет телеграмму в банк получателя. И получает ответ - деньги зачислены на счет получателя 23.06.2020 в полном объеёме 75 тыс USD
Бумага прилагается.

Далее опять пошло все что угодно - только не выдача кеша, и невыполнение обязательств. Перевод стрелок на других лиц. Это не он, а его подвели.
У его партнеров форс-мажор и т.д.

За 2 месяца более менее деловых и дружеских переговоров, состоялась выдача части, 33 тыс USD.
Остаток 42 000 USD. И Спустя 1 месяц после этого, никаких движений.

И пока все, связи нет. Всегда занят. Всегда перезвоню, на совещании... И т.д.

Вот такая печальная история. Казалось бы, человек адекватный, и деловой - но как пришло время отвечать за базар - в кусты.
Но может еще одумается... Но пока так. Крайние переговоры зашли в тупик, пошли попытки трактовать договоренности как-то иначе и по своему.

7. Инструментарий:
Компании не его, а скорее всего адекватных и деловых людей, которые вряд ли захотят светить свои названия.
Но что делать

CYCLE EXPRESS LLC (USA)
SKYER ENTERPRISE INC (USA)
My Bext KFT (Hungary)
ООО "Квантум" РФ
ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. (Эквадор)
«ROTANA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ» - последняя сделка. По которой не закрыл обязательства.

Субъект #175

2. Нікіфоров Андрій Анатолійович 45-50л

3. (сам работает)

4. География работы г. Киев, проживания (город Киев)

5. тел: +38 ххх ххх 39 40
эл.почта: andrey80y@xxxx.xxx
авто: Land Rover Discovery (серый металлик)

6. Зарегистрировали НК,
на сумму 6 484 555,41,
расчёт проведён не в полном объёме,
остаток по долгу 426 000,00
Услугу предоставили ещё в конце декабря - в начале января,
расчёт за регистрацию должен был быть в январе,
частично закрыл, остаток долга тянет уже более полу года,
ссылаясь на какие-то проблемы, аресты и тому подобное.

7. ТОВ "ЕКОПРОМЛАЙН"
Код: 38702583

Субъект #176

2. Черков Александр Сергеевич
+/- 40 лет

3. -

4.Проживает в Киеве

5.+380 хх ххх 4433
Передвигается на мотоцикле Suzuki vzr1800 хххх88аа
Работает в сфере поставок битума, сопутствующих дорожному строительству материалов и нефтепродуктов.

6. Взял приход битума на сумму примерно 20 млн., регистрацию получил и не рассчитывается, мотивируя тем что ему позвонили с налоговой и сказали что сейчас снимут НДС.
На связи постоянно, но придумывает разные отмазки (то решает вопрос с налоговой, с милицией то со своим заказчиком и тд.)
Расчета нет!!
Должен 1,6 млн.

ТОВ «ЛиникЮкрейн» - 42581746
ТОВ «Линик Украина» - 41484220
ТОВ «Линик Корпорейшн» - 42170894
ТОВ «ПДВ» - 407762416
И др.

Следующий пошел.... Неуважаемые мошенники , всех вас ждет подобная участь....

Рубрика «хорошие новости»: