2. Пономарев Сергей Константинович 35-40л
3. Подельники есть, проверяем причастность.
4. География работы - Киев, Москва. Гражданин Украины, но живет и работает в основном в Москве.
5. Средства коммуникации, транспортные средства - AE 0042хх. Mercedes GL
+7 (ххх) ххх-17-11
+57 ххх ххх 31 89
+49 хххх ххх 50 91
6. Схема/сфера - В основном по нерезидентам. Но так же и по РФ предоставляет налоговый вычет.
По нерезидентам - принимает безнал с выдачей в нале, так же нал под отправку на нерезидентов.
Своих компаний вероятно нет, везде выступает как посредник. Если все само собой хорошо по сделкам - то он герой.
Если что-то идет не так, то это не он и появляются новые имена и фамилии людей которые до сделки на этапе её согласования не участвовали.
Далее появляется термин - "они", и щас он к ним едет решать-говорить, они ему должны, они ему обещают.....
В итоге взятые на себя обязательства, не закрывает, и начинаются сказки из 1001 ночь. Каждый день новая.
В нашей истории было порядка 4-5 сделок. Все закрывал, кроме последней.
75 000 USD, принял на Турецкую комапнию, под нал в МСК. После платежа пошли истории, про нет зачисления нужен свифт.
- Далее нет зачисления, деньги на корр счету
- Далее на корр счету в блоке.
- Проверить Клиент Банк не можем, директор в больнице в Турции.
- Директор из больницы проверить счет не может, болеет коронавирувсом.
- Директор под аппаратом ИВЛ с коронавирусом.
- Офицер банка говорит денег нет, но кто этот офицер ( имя и отделение банка ) - нет ответа.
Заказываем расследование, через банк.
Банк отправителя отправляет телеграмму в банк получателя. И получает ответ - деньги зачислены на счет получателя 23.06.2020 в полном объеёме 75 тыс USD
Бумага прилагается.
Далее опять пошло все что угодно - только не выдача кеша, и невыполнение обязательств. Перевод стрелок на других лиц. Это не он, а его подвели.
У его партнеров форс-мажор и т.д.
За 2 месяца более менее деловых и дружеских переговоров, состоялась выдача части, 33 тыс USD.
Остаток 42 000 USD. И Спустя 1 месяц после этого, никаких движений.
И пока все, связи нет. Всегда занят. Всегда перезвоню, на совещании... И т.д.
Вот такая печальная история. Казалось бы, человек адекватный, и деловой - но как пришло время отвечать за базар - в кусты.
Но может еще одумается... Но пока так. Крайние переговоры зашли в тупик, пошли попытки трактовать договоренности как-то иначе и по своему.
7. Инструментарий:
Компании не его, а скорее всего адекватных и деловых людей, которые вряд ли захотят светить свои названия.
Но что делать
CYCLE EXPRESS LLC (USA)
SKYER ENTERPRISE INC (USA)
My Bext KFT (Hungary)
ООО "Квантум" РФ
ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES S.A. (Эквадор)
«ROTANA LOJİSTİK İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ» - последняя сделка. По которой не закрыл обязательства.