2. Ковалёв Владислав
3. Подельник ездит на Хендай ix35 синего цвета на ВВ номерах
4. Проживает в Киеве, на ул. Днепровская набережная. Район кафе "Катюша".
5. Номера:
+372 ххх0 1981
+38ххх 579 3533
+38ххх 592 3377
Псевдоним в телеграмме Каспер
Использует Телеграмм и Ватсапп.
Для переводов использовал карты :
Смородин Михаил Александрович
Ковальов Денис Сергеевич (тел.ххх4757281)
6. В начале, сам предлагает с ним работать, говорит, что может удовлетворять спрос гораздо большего количества клиентов. В начале работы, старается. Проблемы начинаются с увеличением количества клиентов и объёмов. Крайне необязательный, безответственный, лживый и ненадёжный человек. Может с 11.00 до 19.00 рассказывать что всё в порядке и он везёт вам деньги, просто в дороге то на запрвку заехал, то в пробке стоит... А потом отключает телефон и 2-3 дня не выходит на связь. Никогда не признаёт вину за собой. Всегда делает виноватым кого-тото-то другого. В итоге, спустя недели переписки, свои обязательства, полностью отказывается выполнять, утверждая, что жертва он и претензий к нему быть не может.
Проблемы :
Принял на круг. Комиссию снял за круг. Кеш выдал, а регистрацию не поставил. Соответственно подставил многие компании в дальнейшей цепочке + попадалово на штрафы.
Неоплата комиссии за ресурс.
Заказал и получил больше 1млн. НК.
Использовал его, а оплачивать комиссию отказался. (Ссылается на клиента, который не оплатил - ПП "Р І К УКРАЇНА" Код: 33156565)
Невыдача Кеша.
Принял под кеш. Долго рассказывал, что всё в порядке, кеш уже у него, просто, занят он очень и встретиться не получается. Кеш так и не выдал. Сейчас утверждает, что деньги заблокированы платежной системой. (Кеш вынимает через терминалы пополнениий).
Заказал круг. Получил регистрацию. Несколько месяцев ждал безнал, чтобы прогнать платёж. В итоге, платежа никто не дождался, даже за регистрацию не рассчитался. В конце заявил, что кинуть хотят его и ничего никому платить он не будет.
7. Для работы использовал:
ТОВ ГЛОБАЛСІЛЬВЕР
ЕДРПОУ 40330392
ТОВ ФАКТ ЛЮКС
ЕГРПОУ: 42352198
ТОВ ЕНТАРО
ЕГРПОУ: 40001675
ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АВАНГАРД
ЕГРПОУ: 42084402
ФОП Ковальов Валерій Валентинович
2178023850