2.Ковтун Игорь Владимирович,  возраст 52-53 года. Директор и учредитель компании Тов"украинский центр энергоремонт"                                        

3.подельник  Шейн Сергей Анатольевич , возраст 55 лет,  он же технический директор на этом же предприятии.                                    

4. География работы: по всей Украине работают , юр. Адрес компании г.Борислав, фактический г. Дрогобыч Львовская обл.                

5.  Тел:  Ковтун +38 (ххх) ххх 72 25.
Шейн +38 (ххх) ххх 35 66.
Авто:  Ковтун ауди и хундай соната вс52хххх. Шейн передвигается на мерседесе ML 2001 года и Lada 10 модели.                                                  

6. Схема: взяли объем нк декабрь 2018 года. Обещали рассчитаться в феврале 2019 года. Не рассчитались вовремя, просят постоянно отсрочить, ссылаясь на  постоянные проблемы, не оплаты в их адрес контрагентами , суды, аресты счетов и т.д... Часть отдали только в феврале 2020 года . И больше не рассчитываются. Те же самые отговорки.   Нет понимания вообще когда рассчитаются. Сфера работы:  ремонт трансформаторов и электро оборудования.                        

7.Инструментарий  компания Тов"украинский центр Энергоремонт" окпо
33583465. Сумма долга 200 тысяч грн.

Субъект #156

2. Сергиенко Александр Сергеевич 50-55л
Погоняло «Сер», «Мистер»

3.

4. Работает преимущественно по Харькову.

5. Тел.  +38(ххх)ххх3234 (тут и gsm и месседжеры)
Авто Рено Логан синяя, 2016 года, дизельная, АХ26хххх э

6. Принял от нас б/н на ООО «МВБ ТОРГ» 26.12.19 в сумме 450 тыс грн под выдачу и регистрацию НН. В обещанные сроки выдачи (3 дня) отдал только 50 тыс. В течении двух недель ещё 40 тыс отдал. Потом начал кормить какими-то проблемами. Уже 5 месяцев прошло, выдачу не делает. Сначала держался на связи, долг не выдаёт, кормит «завтраками». Сейчас «морозится». Сроки регистрации НН (15.01.20) прошли, регистрацию 75 тыс НДС не сделали. В последствии от ООО «МВБ ТОРГ» мы увидели регистрацию НК в адрес ООО «Лотусбуд» 43216871 (скорее всего туда ушли наши деньги).
На сегодня 306 тыс остаток долга + 75 тыс НДС.
Так же работает по НК.

7. ТОВ «МВБ ТОРГ» 41045755 (директор/учредитель с решением суда по 212)
ТОВ «СОЛДІМАКС» 38381977
ТОВ «ФЛОМАКС» 39583188 (решение суда по 212, явно договорняк по конверту)
ТОВ «ЛОТУСБУД» 43216871
ТОВ «ЦЕМЕНТ-СЕРВІС» 41611816

Субъект #157

2. Алексеенко Юрий Владимирович (около40 лет)

3. -

4. Регион его продаж Одесса и область!

5. Средства связи 097 ххх 4004, ххх 404 4440 (это месседжеры)
Машина Тайота Прадо ВН3000 (последних букв нет) черный цвет

6. схема работы, предлагает работать по дешевому тарифу с большой отсрочкой и по концовке включает мороз, и на требование отдать долг вызывает всю полицию котрорая есть в Измайловском районе!(счета на мясо) , в основном свинина!

7.  Основные компании от которых выставляет счета:  

  ТОВ Агропрайм Холдинг код 36233605
  ТОВ М"ясна компанія -Алебри код 39901254    
  СТОВ "Промінь"
24797049
    ПАТ "ПК "Поділля"
33143011
    ТОВ "Колос-Євросвинка"
33124622

Субъект #158

2. Сальний Иван Павлович  35-40 лет

3. Подельник :
Рудник Александр Леонидович 40-45 лет

4. Проживают в городе Харьков.

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
Сальний Иван +38ххх8612229
Рудник Александр +38ххх5573988
Сальний Иван передвигается на Субару Форестер.

6. Схема/сфера работы ( краткое описание)
В середине февраля 2019 года отправили на их компанию под слово Ивана  
1,55 млн грн на условиях нк+кеш. Спустя 1,5 недели выдали около 1 млн. Остаток пообещали чуть позже. Потом понемногу закрывали долг небольшими суммами по 15-20тыс. но с начала весны 2019 года никаких движений ни по отдаче остатка, ни по регистрации НН. Первичку по сделке подписывать также отказываются. На связь практически не выходят, а когда выходят кормят завтраками и обещаниями. По словам Ивана его кинули люди Александра, но по их поведению мы делаем выводы, что работают эти товарищи в связке.  
На сегодняшний день остались должны 308 тыс.
Есть расписка от Александра на 225тыс на Ивана (Долг без учёта стоимости НК, так как на момент написания расписки они уверяли, что регистрация пройдёт в ближайшее время) Скрин расписки прилагается.

7. Инструментарий (наименование, код комп)
ТОВ «Стройтандем», код – 40047919

Субъект #159

2.Костандов Андрій Леонідович 45 років 23.05.1974

3. -


4.Проживає в Києві, працює Київ, Львів, Харків, Одеса

5. Автомобіль Ленд Крузер 200 АА 2924хх
Другий автомобіль теж ленд крузер 200 ВС 8108 хх
+38ххх7796603 +38ххх8679878 +38ххх1687508 +38ххх4092315 +38ххх7673883

6. Працює в сфері обналу, так і по схемах готівка-готівка по Україні так і закордоном будова, продукти, техніка. Обіцяє повернути кеш або перерахувати на рахунок, але то перевірка, то закордоном, то збирають кошти. На даний момент на зв'язок не виходить

7. ТОВ "ВІП КЛІНКЕР" 38130845
    ТОВ "Гальярдо" 37201527

Субъект #160

2. Ковалёв Владислав

3. Подельник ездит на Хендай ix35 синего цвета на ВВ номерах  

4. Проживает в Киеве, на ул. Днепровская набережная. Район кафе "Катюша".

5. Номера:
+372 ххх0 1981
+38ххх 579 3533
+38ххх 592 3377
Псевдоним в телеграмме Каспер
Использует Телеграмм и Ватсапп.
Для переводов использовал карты :
Смородин Михаил Александрович
Ковальов Денис Сергеевич (тел.ххх4757281)

6. В начале, сам предлагает с ним работать, говорит, что может удовлетворять спрос гораздо большего количества клиентов. В начале работы, старается. Проблемы начинаются с увеличением количества клиентов и объёмов. Крайне необязательный, безответственный, лживый и ненадёжный человек. Может с 11.00 до 19.00 рассказывать что всё в порядке и он везёт вам деньги, просто в дороге то на запрвку заехал, то в пробке стоит... А потом отключает телефон и 2-3 дня не выходит на связь. Никогда не признаёт вину за собой. Всегда делает виноватым кого-тото-то другого. В итоге, спустя недели переписки, свои обязательства, полностью отказывается выполнять, утверждая, что жертва он и претензий к нему быть не может.
Проблемы :
Принял на круг. Комиссию снял за круг. Кеш выдал, а регистрацию не поставил. Соответственно подставил многие компании в дальнейшей цепочке + попадалово на штрафы.
 
Неоплата комиссии за ресурс.
Заказал и получил больше 1млн. НК.
Использовал его, а оплачивать комиссию отказался. (Ссылается на клиента, который не оплатил - ПП "Р І К УКРАЇНА" Код: 33156565)
 
Невыдача Кеша.
Принял под кеш. Долго рассказывал, что всё в порядке, кеш уже у него, просто, занят он очень и встретиться не получается. Кеш так и не выдал. Сейчас утверждает, что деньги заблокированы платежной системой. (Кеш вынимает через терминалы пополнениий).
 
Заказал круг. Получил регистрацию. Несколько месяцев ждал безнал, чтобы прогнать платёж. В итоге, платежа никто не дождался, даже за регистрацию не рассчитался. В конце заявил, что кинуть хотят его и ничего никому платить он не будет.
 
7. Для работы использовал:

ТОВ ГЛОБАЛСІЛЬВЕР
ЕДРПОУ 40330392

ТОВ ФАКТ ЛЮКС
ЕГРПОУ: 42352198

ТОВ ЕНТАРО
ЕГРПОУ: 40001675

ТОВ ПРОМИСЛОВА ГРУПА АВАНГАРД
ЕГРПОУ: 42084402

ФОП Ковальов Валерій Валентинович
2178023850

Рубрика «хорошие новости»: