Size: a a a

🇺🇦Осторожно мошенники!!!

2020 May 07
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
От заявителя: Просьба Снять Олега и Дмитрия с Мошенников!

Мы достигли соглашения по закрытию долга
1. Первое движение по закрытию будет в течении 6 рабочих дней
2. И полное закрытие будет в течении Месяца!
3. В случае нарушения договорённостей будут Выставлены назад

Ваш волшебный Чат работает!! 🙏
источник
2020 May 09
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
С днём Великой Победы, дорогие друзья!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
День Победы!
источник
2020 May 12
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
2020 May 14
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
‼️‼️‼️‼️‼️‼️Уважаемые подписчики , будьте бдительны: федоренко #28 и ко запустили сеть ложных и фэйковых телеграм каналов, для того , чтобы вводить вас в заблуждение и в дальнейшем попробовать обмануть.

Один из них:

tenevayaeconomika «Теневая Экономика Украины».
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Так же по нашим оперативным данным , он готовит биржу по продаже ндс и работе с другими фин. инструментами. Будьте бдительны и не ведитесь на непроверенные и дешевые тарифы.
источник
2020 May 18
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #153
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2 Явтушенко Денис Вячеславович 35-40л
3 -
4 Харьков
5 тойота камри
+38хххххх4618
+38хххххх7707
6 Дает счет на стройматериал, говорит что компания его и гарантирует 100% надежность, после начинаются проблемы и все реже выходит на связь и не перезванивает. По долгу не закрыл ни 1й гривны с начала декабря 2019
7 ТОВ КПД-18
Код ЕГРПОУ 40999502
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #154
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Трушников Андрей Сергеевич 45-50л
3. партнер / подельник:
Патерлевич Дмитрий Олегович 35-40л
+380 (хх) хх0 00 40
+372 ххх0 1718
4. География: Киев, Чернигов, вся Украина
5. тел. 38хххххх8360 (Трушников А.)
6. 02.03.2020 взял в работу заказ на регистрацию НК и выдачу на суму 843600
грн. в т.ч. НДС 140600. 02.03.2020 предоплату принял на фирму ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО АГРО "ПОЛЬОВЕ"
03.03.2020 Регистрация НК пришла от фирмы ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО МІР» код ЄДРПОУ 39792751,
На что Трушников Андрей Сергеевич сказал ,что это ошибка и предложил увеличить
заказ НК, чтобы отрегестрированное осталось и сделать вторую регистрацию
от фирмы на которую ушла оплата, при этом продолжить платить по счету.
04.03.2020 согласовав вторую регистрацию на общую сумму 811680 грн. в т.ч.
135280 грн. принял доплату в сумме 671080 грн.Всего уплачено на ФГ АГРО «ПОЛЬОВЕ»   -  811680 грн.
12.03.2020 выдал 350000 грн.
Весь срок ежедневно обещает регистрацию НК от ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО АГРО"ПОЛЬОВЕ" и остаток денег.Хотя изначально был договор все сделать за две недели.
По состоянию на 23.04.2020 должен (с учетом регистрации НК 03.03.2020г.) на сумму 360000 грн.  
В ежедневном разговоре ссылается на технические проблемы взаимозачетов их
фирм, недоразумения с органами по проведению регистрации и прочие
жизненные проблемы, которыми занимается  его партнер Патерлевич Дмитрий
Олегович (который со слов из-за жизненных и прочих проблем не сразу
приступил к решению вопросов денег и регистраций).
Контактов Патерлевича Дмитрия Олеговича Трушников Андрей Сергеевич не
предоставляет. Личность Патерлевича Дмитрия Олеговича установлена. Он
является СПД и куратором ряда фирм.
Варианты решения кроме ожидания не предлагаются.  Цепочка дальше
Трушникова Андрея Сергеевича не движется,  так как он ручается за
выполнения работы. Совместной встречи с Дмитрием для поиска решения не
организовывает.
7.ТОВ "ТАС-ЛАНД",Код: 42584595
ТОВ "ТРУЯР", Код: 40988134
ФЕРМЕРСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО АГРО "ПОЛЬОВЕ ЄДРПОУ 33108553
«АГРО МІР» код ЄДРПОУ 39792751
источник
2020 May 19
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Заявитель: Варченко говорит, что знает людей в мошенниках и порешает.. .....Просьба  опубликовать его и его нынешние компании, записанные на его гражданскую жену.
Его телефоны и новая тов:
+38ххххххх133
+38ххххххх223
+38ххххххх800
IКС-ТРЕЙД  43254833
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Ну что тут скажешь...... порешал:
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник