2. Остапенко Дмитрий
Возраст 33-36
3. -
4. Киев, киевская обл.
5. +38(ххх) ххх 3888
@RDScorp+38 (ххх) ххх 4888
@SherlockProfАвтомобиль
Камри 07 года
Номера АА 19хх ТЕ
Карта
Хххх хххх хххх 0698
Остапенко Д.С.
6. Схема работы
Продают нк , нк с кеш различных групп товаров и услуг , поставщики все реальные
Разгоняют на объём, получая ресурс клиента тратят на свои нужды образовывая недостачу
Потом клиентам перестали отдавать небольшие оплаты что повлекло звонки поставщикам и выяснение отношений
Работа была остановлена
На разговоры где выгрузки , ответы скоро будут задержка и тд
Потом начались рассказы о том что их кинули и ресурс они не получили
Были встречи с поставщиками на которых загонялись большие объемы , деньги были получены в полном объёме и не выданы или выданы частично по оплатам
После совместных встреч с поставщиками, получили обещания закрыть вопрос в течении месяца
Выхолили на связь обещали
На данный момент по месту жительства их нет , телефоны выключены
Дома по месту прописки не появлялись
При разборе ситуаций выяснилось что пострадавших очень много на разные цифры как клиентов так и поставщиков
Клиенты сделали оплату и не получили кеш
Поставщики дали кеш на перед и не получили бн или получили рисованные платежки и по остатку бн не зашёл
7.
Бортаагро 43161000
Убк альфа 42680550 Инженерные мерёжи лтд 40640042
Эпицентр к 32490244
Стил Макс 40811452