Вся жизнь - это скрут и мы в ней обнал 😁(автор известен)

Субъект #146

2) Мороз Денис Леонидович 30-35лет

3)подельник @SherlockProf

4) проживает г. Днепр, занимается строительным бизнесом, ремонтными работами

5) аккаунт в телеграмм @AE9997HK
тел (ххх) 255-62-56, (ххх) 005-70-89

6) Схема работы, продает НК, НК с выдачей кеша
Не расчитывается под различными предлогами.  По первой сделке безнал приняли
на реальную контору ТОВ БЕТОИЛ-ГРУП — Код ЕГРПОУ 38989998. еще 4 декабря 2019 года, 144 000 грн, была обещана выдача
2-4 дня (при чем по некоторым сведениям кеш от ТОВ БЕТОИЛ-ГРУП был им получен в полном объеме) Из этой суммы было выдано
19 тыс. Дальше пошла бесконечная затяжка времени и кормление завтраками !
По второй сделке в счет закрытия долга была обещана регистрация (опять же от реальной компании) НК, что опять же не было сделано
На связь выходит редко, все время находя причины для затяжки времени по возврату долга.

7) ООО "Билдинг-Квартал" ЕДРПОУ 40635878
БЕТОИЛ-ГРУП — Код ЕГРПОУ 38989998
ТОВ "СТРОЙПРАЙДПРОЕКТ" 41454772

Субъект #147

2. Остапенко Дмитрий
Возраст 33-36

3. -

4. Киев, киевская обл.

5. +38(ххх) ххх 3888 @RDScorp
+38 (ххх) ххх 4888 @SherlockProf
Автомобиль
Камри 07 года
Номера  АА 19хх ТЕ
Карта
Хххх хххх хххх 0698
Остапенко Д.С.

6. Схема работы
Продают нк , нк с кеш различных групп товаров и услуг , поставщики все реальные
Разгоняют на объём, получая ресурс клиента тратят на свои нужды образовывая недостачу
Потом клиентам перестали отдавать небольшие оплаты что повлекло звонки поставщикам и выяснение отношений
Работа была остановлена
На разговоры где выгрузки , ответы скоро будут задержка и тд
Потом начались рассказы о том что их кинули и ресурс они не получили
Были встречи с поставщиками на которых загонялись большие объемы , деньги были получены в полном объёме и не выданы или выданы частично по оплатам
После совместных встреч с поставщиками, получили обещания закрыть вопрос в течении месяца
Выхолили на связь обещали
На данный момент по месту жительства их нет , телефоны выключены
Дома по месту прописки не появлялись

При разборе ситуаций выяснилось что пострадавших очень много на разные цифры как клиентов так и поставщиков
Клиенты сделали оплату и не получили кеш
Поставщики дали кеш на перед и не получили бн или получили рисованные платежки и по остатку бн не зашёл

7.
Бортаагро 43161000
Убк альфа 42680550 Инженерные мерёжи лтд 40640042
Эпицентр к 32490244
Стил Макс 40811452

Рубрика «хорошие новости»:

Рубрика «хорошие новости»:

‼️‼️‼️‼️‼️‼️Уважаемые подписчики , будьте бдительны: федоренко #28 и ко запустили сеть ложных и фэйковых телеграм каналов, для того , чтобы вводить вас в заблуждение и в дальнейшем попробовать обмануть.

Один из них:

tenevayaeconomika «Теневая Экономика Украины».

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Есть так же копия на наш ресурс , и копия аккаунта админа. Будьте бдительны, только этот ресурс является аутентичным и только этот админ:  https://t.me/stevenrodgers007

Так же по нашим оперативным данным , он готовит биржу по продаже ндс и работе с другими фин. инструментами. Будьте бдительны и не ведитесь на непроверенные и дешевые тарифы.

Субъект #148

2. горянин дмитрий георгиевич
возраст 40-45л

3. поддельник: Горянин олександр георгиевич

4. географии работы город Днепр

5. +38(ххх) ххх 4766
   +1 (ххх)-831-9090
авто фольксваген туарег коричневыы ае2506хх
фольксваген туарег серебристый аехх37мн

6. схема работы; принимал безнал на безндсные компании под закупку сигарет, торговал сигаретами оптом и в розницу с продаж возвращал людям кеш
компании; Сумма ущерба более 70млн

7. тов «Бил буд»43203202; тов «энерджи трейд лд»42293709; тов «бвп лайт» 43126563