Анонс тем: «Вывод нала через Ломбарды». Инвестиционные компании как микс денег. Киви- агенты.

Добрый день. Понедельник день тяжелый). Грузить не будем, легкая теория для разогрева. «Кто владеет информацией - тот владеет миром». Начнём...

Организация с НДС или Упрощенка?!
Это зависит от того, с кем «обнальщик» планирует работать, и для чего будет использоваться эта фирма. Большинство крупных торгующих организаций работают с НДС. И им не выгодно будет налиться у фирм на упрощенной системе налогообложения. Почему? Коротко объясним суть НДС.
Фирма А производит товар и продает за 1 рубль. Фирма Б покупает товар у фирмы А за 1 рубль и продает его за 3 рубля конечному покупателю.

Суть этого налога в том, что если Вы продаете с НДС, то платите 18% между стоимостью ПРОДАЖИ с НДС и стоимостью ПОКУПКИ сНДС . А если Вы купили товар без НДС и продаете с НДС, то покупка с НДС у вас = 0. И Вы платите 18% со всей суммы продажи. Если Вы не разбираетесь в этом – перечитайте еще раз. Это важно понимать. Соответственно, если Вы работаете на упрощенке, а Ваш клиент с НДС, то ему невыгодно по документам закупать у Вас что-либо. При последующей продаже этого товара ему придется заплатить слишком большой налог.
Поэтому главным образом обнальщики смотрят на своих клиентов. Что им нужно. Если их клиенты – НДС-ники, то сначала открывают НДС-ную организацию для работы с ними, если первые клиенты на упрощенке – им все равно, будет ли НДС или упрощенка.

Тема: «Инвестиционная компания, как микс денег». Данная схема, используется в наше время. Истина проста, люди несут кешь в ИК, в замен они хотят получить выгодные условия, и процент выше банковского. Где ИК, предлагает свои условия минимальную комиссию, и доверительное управление деньгами. ИК, у которой уставной капитал большой, наглядно выглядит серьёзно. Разберём!! Инвестиционная компания открывает физикам и юрикам счёта инвестиционные, и сама же управляет ими. ИК берет себе в учредители, компанию, на которой тоже хороший уставной капитал. Данная компания переводит деньги на ИК, по назначению «капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний», на данную же компанию, денежки заходят от пару «транзитных» организаций по различным назначениям. Почему же микс? А, потому что данные суммы, поступившие на ИК, находятся в круговороте самой компании. Как выводят? Выводят через своих физиков, где на счёта подаёт кешь, обычно это карточные, ну и векселя конечно от самой ИК. Единственная проблема в этом миксе, для инвестиционной компании, это отзыв лицензии от ЦБ. Понятное дело, что данные схемы используют не большие инвестиционные компании, но вывод один, схема раскрыта.👌🏻 ЮЛ➡️ИК🌀➡️ФЛ, Вексель и др.➡️💶💷

Тема: "Вывод нала через ломбарды". Недаром банки рекомендуют, после поступления денежных средств на счет физика, перед сьемом держать деньги до 10 банковских дней, а после производить сьем. Да да, вот и темка-схемка про ломбарды. Дабы не нарушать, идили финансовой дисциплины, как бы физик приходит и сдает изделие на энную сумму в ломбард, после этого получает, денежные средства и уходит, понятное дело, в ломбард безнал заводится как финасовая подержка от организации, используя транзит. Да, много людей, большие суммы. Если перевернем, чуть схему, то сдав товар, клиент получает деньги и уходит, потом возвращается, но расплачивается за залог, уже банковской картой. При этом не попадая в поле зрения Росфинмониторинга. Занодательно все чисто. Такая же история именно, с автоломбардом, где сдаются, транспортные средства, и за это получают, нал. И опять же что бы не нарушать, финансовой дисциплины миксуют, с не отдачей займа, и отдачей займа, по коротким срокам. Выявить данную схему очень просто, по периодам сдачи в залог транспортных средств, да и думаю физики будут постоянными.

Внимание. Тема: 199, 172 УК РФ помощь, либо как обойти данные статьи! Набор 7 человек на платную конференцию. Конференция пройдет 17.10.2017г. в 15.00 по Мос. Запись. (Цена: 20000р.) 19.10.2017 в 15.00 набор 5 человек - Тема: Угроза учредителю, директору, бухгалтеру, финансисту, при ведении финансовых операций. Практика. (5 человек. Цена: 50000р). Запись.

Анонс тем: "ФНС. Выявление не уплаты налогов".

"Вкинем" чуть информации для индивидуальных предпринимателей. Ждите 4 поста.

1. Аутсорсинг-Реализация-Компания нанимает сотрудника ИП для выполнения определенного типа работы, которая входит в сферу внутренней коммерческой деятельности. В качестве примера можно привести ситуацию, когда предприятие выполняет все бухгалтерские расчеты с помощью аутсорсинговых агентов. Итог: Расходы ИП, в момент обналичивания средств, ограничиваются налогами на собственную деятельность и общими траты на работу агента + комиссией банка. Если же сделка имела фиктивный характер, траты ИП могут ограничиться только комиссионными.

2. Поставка товаров-Реализация-Юридическое лицо заключает договор на поставку определенной продукции от ИП. Смысл данной операции заключается в ценовой политике, так как закупочную цену можно поставить именно такую, которая позволит снять средства свыше реальной стоимости. Лучший вид закупок – это интеллектуальная собственность, так как определить точную ценность услуг подобного рода невозможно. Итог: Очень удобный метод, но он требует крайней согласованности действий между всеми субъектами сделки. Все деньги, полученные ИП, разделяются по "теневому соглашению". В то же время весь процесс является законным, ведь купля-продажа состоялась по оговоренной в договоре цене.

3. Схема обналичивания по неустойке-Реализация-ООО заключает договор с ИП, по которому за просрочку в предоставлении определенных услуг, контрагент должен оплатить огромные штрафные санкции. Логично предположить, что заинтересованная компания принимает условия сделки и намеренно совершает задержку. Штрафные санкции выплачиваются заказчику. Итог: Заказчик получает полную сумму штрафной санкции, что является предлогом для обналичивания указанной суммы. В этом случае, статьей расхода может стать только комиссия банка.

4.Предоплата без услуги-Реализация-Контрагенты заключают сделку на выполнение долгосрочных услуг с постоянным финансированием и предоплатой. В процессе выполнения условий сделки, заказчик выплачивает все необходимые суммы. В то же время исполнитель не выполняет обязательств, а после и вовсе заканчивает свою деятельность и переходит в статус банкрота. Итог:Целевое назначение денег не вызывает сомнений у контролирующих органов. Банкротство ИП делает невозможным продолжение исполнение долговых обязательств. Деньги сняты, услуга не выполнена, т.е. расход на нее со стороны исполнителя минимальный.

👆Спасибо, всем участникам платной конференции, на выходе вы получили надеюсь феноменальные зная, и примените их на практике. Мы развиваемся с вами и идём в ногу со временем.👌🏻

Холодный разум... Мы долго наблюдали и анализировали нашу банковскую систему, да последнее сообщение о лимитах, на снятие денежных средств с анонимных счетов, настораживает. Конечно, это все правильно для всех, и борьбы с коррупцией и тд. Но мы видим тенденции, и приходим к выводу того, что ограничат лимиты и по простым счетам физиков и да, индивидуальных предпринимателей. Время идёт, совершенствуются схемы, и методы выявления данных схем, тоже идёт вперёд. Новые схемы, работают, и все в правовом поле. Многие нам пишут, и говорят у нас все легально, мы уплатили налоги, все просто и незаметно. Наивные вы люди, если вы коммерсанты, и работаете, то Вы везде оставляете след, в нашей финансовой системе, и бизнес как говорится ведётся на свой страх и риск, ваши схемы известны, и сегодня либо потом к вам вернутся и вернутся органы в том, или ином лице. Нас так же, спрашивают, почему вы не приводите примеры, конкретные, уважаемые, примеры смотрите в общедоступных сводках новостей... Мы только сейчас, начинаем открывать вам мир «Чёрного» аудита. Впереди много интересного, это и биток и как с ним работают обналы, это вексельные, опционные схемы,  схемы интернет магазинов, схемы возмещения НДС, выявления и раскрытие  схем юридических, консалтинговых, схемы на акциях предприятий, и многое другое. «Разобьём», эти схемы в пух и прах....

Завтра выдвинем тему: ФНС, и как отвечают по супсидиарке директора и учредителя. Не все так просто, «ответят все»☝️