🇺🇸 #США ужесточают с февраля правила инвестирования в экономику для иностранцев https://www.rbc.ru/economics/14/01/2020/5e1d60109a79472644d4a38e

📢 НА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ... наше стихотворение

Василий Мальков (Цюрих, Швейцария)

В Новый Год все немного волхвы
Все спешат поделиться дарами,
Но дары эти могут, увы,
Не всегда быть оценены нами.

Депутаты Госдумы свой дар
В виде светлой валютной свободы
Как игрушечный ёлочный шар
Принесли трудовому народу.

Где угодно счета открывай,
Зачисляй на них всё, что угодно
Цюрих, Рига, Монако, Дубай
Стали “белыми” в день новогодний.

В одночасье открылись миры
Что мы раньше смотрели лишь в щёлку
Депутаты - волхвы, их дары
Нам как детям - подарок под ёлку.

Белый снег Банхофштрассе покрыл
Запад призрачный сделался близким
И от сказочных снежных белил
Побелели все чёрные списки.

От Норильска до Караганды -
Спекулируй пакетами акций,
Погашай без оглядки бонды
(только помни про действие санкций).

Нам доступны теперь сотни бирж
Салютуй и Торжок, и Саратов
Откупоривай виски и кирш
За здоровье волхвов-депутатов.

Что со мной - может я не здоров?
Плачу странным смятеньем объятый
Для меня нет под ёлкой даров
Обманули меня депутаты.

Ждал подарков от них, но увы
Утираю отчаянья слёзы
Никакие они не волхвы,
А нетрезвые деды морозы.

Чтоб валютный закон изменить,
Поменяли б налоговый сразу
А раз нет - значит будем платить
Мы налог с удивительной базы

Где напиханы как конфетти
Форекс-инком, убытки, затраты
Вы, наверное, сбились с пути
По пустыне, волхвы-депутаты!


https://www.facebook.com/100008043014946/posts/2538248769786532/?d=n

🇷🇺 премьер Медведев подписал постановление, отменяющее Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. "О взимании прямыхъ налоговъ".
Помимо прочего, в декрете говорится: «Лица, умышленно задерживающие уплату налога, подлежат тюремному заключению до пяти лет. ... Для понуждения к исполнению предписаний ... органов власти в деле взимания ... налогов, Советы имеют право пользоваться красной гвардией и милицией». http://istmat.info/node/28041
Впрочем, постановление вступает в силу 1 февраля, так что у Советов еще есть время отправить к налогоплательщику красную гвардию.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1314099/

🇷🇺 ФНС + ФСБ = данные ОРД для цели сбора налогов https://legal.report/fsb-podelitsja-operativnymi-dannymi-s-nalogovymi-organami/

«Золотые паспорта» Мальты получили полные тезки сразу нескольких российских бизнесменов
vdmsti.ru/a4Vc

‼️🇷🇺 Новость о назначении председателем Правительства России главы ФНС совпала случайно с новостью о раскрытии данных новых российских мальтийцев и предложении президента о недопуск е к высшим должностям лиц не только с иностранным гражданством, но и иностранным ВНЖ ⚠️

🇷🇺 #Россия Михаил Мишустин введёт Контроль за расходами физлиц ⚠️ https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mishustin-anonsiroval-perestanovki-v-pravitelstve-i-totalny-kontrol-za-dokhodami-rossiyan-1028822009

🇺🇸 #США Служба внутренних доходов продолжает обновлять список «иностранных финансовых институтов или лиц, содействующих уклонению американских налогоплательщиков» https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/foreign-financial-institutions-or-facilitators ⚠️ Найди знакомые названия и имена 🔴

🌐 Все деньги мира. Инфографика https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-wealth-in-one-visualization/

🇺🇦 #Украина приняла антиофшорное законодательство, которое вступит в действие с 2021 года ⚠️

с 2021 года вступают нормы налогового кодекса, которые обязывают:
- декларировать иностранные компании, которые находятся под контролем или во владении украинцев (КИК)
- подавать отчеты по иностранным компаниям в украинскую налоговую
- платить налоги в Украине

🔴 законодатель выделил дискреционные безотзывные трасты

🇰🇾 #Кайманы правительство подготовило два законопроекта по фондам, которые будут рассмотрены 30 января 🇪🇺 изменения внесены в соотвествии с позицией ЕС
🔴 частные фонды и взаимные фонды с числом инвестором менее 15 будут обязаны зарегистрироваться в Валютном управлении Каймановых островов (CIMA)
🔴 частным фондам надлежит ввести соответствующие внутренние процедуры для надлежащей оценки их активов
🔴 в дополнение к существующим положениям закона для взаимных фондов, частным фондам потребуется ежегодное проведение аудита аудитором, одобренным CIMA
⚠️ Штраф за несоблюдение предложен в размере 100 тысяч долларов Каймановых островов
https://www.caymancompass.com/2020/01/10/government-proposes-changes-to-funds-legislation/

⚡️🇲🇹 #Мальта Новому премьеру рекомендовано срочно приостановить программу гражданство за инвестиции, а также создать службу противодействия отмыванию и финансированию терроризма https://www.independent.com.mt/articles/2020-01-18/local-news/Chamber-calls-for-smaller-full-time-Parliament-suspension-of-IIP-scheme-6736218570

🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова с 31 декабря 2019 года ввели в действие режим частных фондов 🔴 Также были внесены изменения в соотвествии с требованиями 🇪🇺 ЕС https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a284c387-2c8b-4b7f-8c8d-579df6c368dd

🇸🇨 #Сейшелы в феврале внесут законопроект о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма ⚠️ Не секрет, что для компаний международного бизнеса не существует пока требований о проведении обязательного аудита. http://www.seychellesnewsagency.com/articles/12234/Seychelles%27+lawmakers+to+strengthen+anti-money+laundering%2C+terrorism+financing+legislation

🇲🇹 #Мальта новое правительство сформировано ⚠️ население страны составляет 493 559 человек. https://timesofmalta.com/articles/view/these-are-robert-abelas-ministers-and-parliamentary-secretaries.763578

🇲🇹 #Мальта уходит от блокчейна и крипты? https://decrypt.co/17024/is-this-the-end-of-maltas-reign-as-blockchain-island

🇺🇸 #США похоже, отменить 14 поправку Конституции у президента и его советников опять не получается https://www.rbc.ru/politics/20/01/2020/5e2510bb9a79474d6673d016 здесь подробно о поправке https://www.forbes.ru/biznes/368611-shvatki-na-domu-otmenit-li-tramp-grazhdanstvo-ssha-po-pravu-rozhdeniya

🇰🇾 #Каймановы_острова уточнят понятие  бенефициарного владельца, и совершенствуют правовое регулирование обязанностей лиц по его установлению (подготовлены три законопроекта)
⚠️ бенефициарный владелец - физическое лицо, владеющее прямо или косвенно 25 % и более акций в компании, или голосующих прав
🔴 сервис-провайдер должен предпринимать все возможные меры для установления всех и любых юридических лиц связанных с клиентом, о чем он обязан уведомлять всех таких корпоративных и некорпоративных лиц, включая всех бенефициарных владельцев
🔴 любой бенефициарный владелец, который должен был быть поименован в качестве такового, но не был по причине неуведомления от компании мои сервис-провайдера, обязан по правилам законопроекта направить о себе соответствующую информацию своему сервис-провайдеру⚠️
🔴 корпоративный сервис-провайдер, который функционирует как зарегистрированный офис для освобождённых, обычных нерезидентных или компаний специальных экономических зон, обязан сформировать и поддерживать реестр бенефициарных владельцев в отношении своих клиентов
🔴 Регистратор компаний уполномочивается на осуществление запросов у компаний и сервис-провайдеров относительно бенефициарных владельцев

https://www.caymancompass.com/2020/01/10/government-to-tweak-beneficial-ownership-regime/