Глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш заявил сегодня, что в будущем в Латвии могут быть закрыты или объединены и другие банки, обслуживающие нерезидентов.

Кипр и еще шесть стран ЕС «подрывают целостность единого европейского рынка»

В России появилось больше долларовых миллионеров. В 2017 году количество людей с капиталом от $5 млн выросло более чем на четверть и превысило 38 тысяч человек, их совокупное состояние теперь составляет почти три четверти российского ВВП. При этом больше половины отечественных мультимиллионеров имеют второе гражданство и боятся политических популистов, войны в Северной Корее и Дональда Трампа.

Люксембургский коммерческий суд (Tribunal de Commerce de Luxembourg) в пятницу, 9 марта, вынес решение отказать в прошении регулятора запустить процесс ликвидации ABLV Bank Luxembourg, S.A. Суд назначил двух внешних администраторов, которые будут работать в банке ближайшие шесть месяцев, пока не будет найден новый инвестор, сообщает ABLV bank.

The U.S. is the world’s second-largest tax haven, behind Switzerland and just ahead of the Cayman Islands, according to a report released Tuesday.

Data and research on exchange of information, including tax avoidance, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Automatic Exchange of Financial Account Information, OECD Model Tax Convention, TRACE, Today, the OECD has issued new model disclosure rules that require lawyers, accountants, financial advisors, banks and other service providers to inform tax authorities of any schemes they put in place for their clients to avoid reporting under the OECD/G20 Common Reporting Standard (CRS) or prevent the identification of the beneficial owners of entities or trusts.

Latvia's non-resident banks -- financial institutions with a large proportion of clients based in other countries -- are attracting a lot of international attention at the moment, for all the wrong reasons.

Крутейшая статья. Сегодня борьбой с бизнесом под флагом борьбы с отмыванием денег фактически занимается 3 довольно самостоятельных структуры. Для того, чтобы понимать, где «оседает» информация о ваших транзакциях, кто, что, кому, и в каком порядке передает, ну и вообще, с кем и о чем договариваться, необходимо четко разделять эти службы.

European Commission  - Press Release details page - European Commission - Press release Brussels, 4 October 2017 The European Commission has concluded that Luxembourg granted undue tax benefits to Amazon of around €250 million. This is illegal under EU State aid rules because it allowed Amazon to pay substantially less tax than other businesses. Luxembourg must now recover

Юристы рассказывают, чего им ждать

The Council removed three jurisdictions and added three others to the EU's list of non-cooperative jurisdictions in taxation matters.

Банк Rietumu  объявил клиентам-нерезидентам о прекращении операций с долларом США. В банке просят нерезидентов конвертировать доллары в евро

Законопроект откладывается на неопределенный срок

Российский Форум Частного Капитала (Russian Private Wealth Forum) — это ежегодное мероприятие, посвященное развитию сферы услуг для крупных частных и институциональных инвесторов. Форум проводится с 2011 года и в этом году станет седьмым по счету.