⚡️🇨🇾 #Кипр афганского гражданина, получившего гражданство за инвестиции, связывают с известным международным посредником (пиарится рейтингом на основе открытых данных международной организации), название которого всплывало в связи с преследованием США малазийского печально известного финансиста (гражданство которого уже находится в процессе отзыва)! ‼️Системные риски этого международного посредника могут распространиться и на других клиентов, передавших свою личную информацию его сотрудникам ⚠️
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/o-entimotatos-thorakismenos-sympolitis-mas-ajmal-rahmani/

🇬🇧 #Великобритания ожидает повышения налогов#Великобритания ожидает повышения налогов

1️⃣ Обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.

2️⃣ Вместе с тем для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28 и 20%, соответственно).

3️⃣ Не исключено, что Минфин повысит с 19 до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь $16 млрд в бюджет уже в следующем году.

🇰🇷 #Корея начала расследование в отношении 21 транснациональной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов#Корея начала расследование в отношении 21 транснациональной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Национальная налоговая службы Южной Кореи анонсировала проверку двадцати одной транснациональной компании в сфере торговли онлайн и товаров класса «люкс», которые использовали завышение выплат за управление в адрес материнских компаний, а также сокрытие выплат роялти, и манипулирование ценами.

Проверки коснутся Netflix, Facebook, и ряд других известных платформ.

⚡️🇨🇾 #Кипр обсуждается возможность приостановки программы гражданства за инвестиции #Кипр обсуждается возможность приостановки программы гражданства за инвестиции

Спикер парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил, что считает необходимым приостановить программу гражданства за инвестиции до принятия консенсуса лидерами всех партий. В связи с чем он подготовит официальное обращение на имя президента Кипра Никоса Анастасиадеса.

Спикер считает, что «подозрительные иностранные инвесторы» должны быть лишены гражданства незамедлительно по новым правилам.

⚠️Лидер партии DISY подозревает, что утечка Аль-Джазиры «Cyprus Papers» произошла в парламенте.

@OffshoreChannel

🇱🇻 #Латвия #ABLV Отсутствие каких-либо новостей на фоне рассылаемых клиентам решений о заморозке средств в настоящий момент и предшествовавшее до этого интервью с одним из ликвидаторов банка, в котором говорилось о том, что расчеты с кредиторами будут завершены до конца 2022 года#Латвия #ABLV Отсутствие каких-либо новостей на фоне рассылаемых клиентам решений о заморозке средств в настоящий момент и предшествовавшее до этого интервью с одним из ликвидаторов банка, в котором говорилось о том, что расчеты с кредиторами будут завершены до конца 2022 года (Подробнее тут - https://bnn-news.ru/raschety-s-kreditorami-ablv-bank-planiruetsya-zavershit-do-koncza-2022-goda-236682) могут свидетельствовать о том, что процесс ликвидации действительно будет завершён в указанный срок, но после этого клиенты останутся в положении ответчиков по уголовных делам о подозрении в отмывании средств и замороженными почти навечно средствами.

Миллиардер Билл Экман предложил выделять американцам при рождении достаточно денег, чтобы они могли стать миллионерами к пенсии. Это поможет устранить проблему имущественного неравенства, угрожающего капитализму, считает финансист

🏦 #Revolut #Револют сотни клиентов ждут «разморозки» своих счетов по подозрению в отмывании денежных средств#Revolut #Револют сотни клиентов ждут «разморозки» своих счетов по подозрению в отмывании денежных средств
Разблокировка может занять и более 7 недель. При этом объём запроса документации для разблокировки может стать безграничным!
https://www.finews.com/news/english-news/42721-revolut-blocked-accounts-money-laundering

🇬🇷 #Греция приоткроет границу для россиян

⚠️Приоткрытие будет действовать пока до 21 сентября (дальше посмотрим).

🇪🇺 #Еврокомиссия в то же время потребовала у 🇭🇺 Венгрии снять вчерашнее закрытие границ для нерезидентов ⛔️

🇪🇺 #ЕС «золотые» паспорта и третьи страны#ЕС «золотые» паспорта и третьи страны

ЕС не ждёт сомнительных иностранцев ⚠️

#Великобритания 🇬🇧 Пандемия COVID-19 и её влияние на британское налогообложение доходов физлиц (статья)

Статус налогового резидента Великобритании зависит от продолжительности нахождения в стране с 6/4 по 5/4 и наличия местных “жизненных связей”.
- При возникновении “исключительных” обстоятельств срок нахождения можно уменьшить на 60 дней.
- Считается, что пандемия относится к таким обстоятельствам, но точное толкование пока отсутствует.
- Лица, “застрявшие” в стране с 6/4/19 по 5/4/20 находятся в гораздо более понятной ситуации, чем те, которые планируют свое резидентство в текущее время. Последним рекомендовано ограничить срок нахождения в Великобритании для уменьшения риска признания резидентами.

Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com, Лондон

⚡️🇨🇾 #Кипр Президент предложит генпрокурору проверить гражданство за инвестиции с 2007 по 2020 годы ⚠️#Кипр Президент предложит генпрокурору проверить гражданство за инвестиции с 2007 по 2020 годы ⚠️

Президент Кипра Никос Анастасиадес обратится в четверг к генеральному прокурору для учреждения специального комитета в составе трёх членов по проверке результатов работы программы гражданство за инвестиции с 2007 по 31 июля 2020 года, когда парламентом были утверждены новые правила.

‼️ Такое решение не затрагивает  конституционные полномочия генерального прокурора по проверке инвестиций осуществлённых заявителями в ходе программы гражданства за инвестиции.

⚠️ Ранее во вторник представители службы аудита Республики посетили МВД, где запросили дополнительные данные для проверки в связи с утечкой. Ими был получен список всех участников (без указания имён) программы после 21 мая 2018, когда правила были изменены.

После этого служба изъяла пять дел из утечки Аль-Джазиры. А в отношении следующих 15 запрошенных файлов был получен отказ от МВД со ссылкой на необходимость получения мнения генеральной прокуратуры. В связи с чем государственные аудиторы оставили за собой право обращения в верховный суд по этому основанию.

‼️ В этот же день парламент Республики отказал полиции, проводящей расследование утечки Аль-Джазиры, в передаче соотвествующий информации.

🛂 Проведение проверок не влияет на текущие подачу и рассмотрение заявлений по действующей программе гражданства за инвестиции. В случае заинтересованности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд  рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).  
1.  Получатель будет  проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2.  Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3.  На обменники и биржи возложат функции 🕵️‍♂️AML проверки каждого клиента

⚡️🇬🇧 #Великобритания Новые обязанности по выявлению и контролю за бенефициарным владельцем #Великобритания Новые обязанности по выявлению и контролю за бенефициарным владельцем

С  10 января 2020 года на ряд британских профессий (включая налоговых консультантов, бухгалтеров и агентов недвижимости) возложено требование сообщать о несоответствиях между имеющейся у них информацией о бенефициарном собственнике компании, LLP, шотландском LP или LLP и информацией, содержащейся реестре лиц со значительным контролем (PSC register). С 10 марта 2022 года данное требование будет введено для трастов, при этом отчеты о расхождениях в сведениях в отношении трастов будут отправляться в HMRC (налоговая и таможенная служба Ее Величества).

Из недавних разъяснений следует, что проверка и соответствующее разъяснение требуется делать лишь единожды при начале работы с клиентом. В рамках прохождения процедуры KYC / client due diligence рекомендуется проверить и скопировать запись клиента в реестре PSC. Это нужно делать только для новых клиентов и не нужно повторять на постоянной основе.

Ясно также, что требуется сообщать о каждом несоответствии по мере узнавания о нем, а не отправлять уведомления группами. ICAEW рекомендует срок не более 30 дней, но это скорее руководство, чем правило. При этом копии отчетов, представленных в Companies House , должны храниться в течение пяти лет с момента, когда клиент перестает быть клиентом.

Более подробно о порядке уведомления смотрите на сайте https://www.gov.uk/guidance/report-a-discrepancy-about-a-beneficial-owner-on-the-psc-register-by-an-obliged-entity

⚡️🇷🇺 #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального

Сам факт применения запрещенного боевого отравляющего вещества на территории страны делает Россию нарушившей взятые на себя международные обязательства. При отсутствии действенного международно-правового инструментария привлечения к ответственности, другие государства и ЕС вправе принять любые меры согласно своему внутреннему законодательству, — например, ввести экономические и визовые санкции против причастных к отравлению лиц. Что, скорее всего, и произойдет в ближайшем будущем.

Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин @Serguinho  исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях отравления.

🇷🇺 #Россия  Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.#Россия  Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Также возобновлено на взаимной основе международное авиасообщение со следующими странами:

- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;

- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;

- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

🇷🇺 #Россия элита должна сделать соответсвующие выводы... и об авторах тоже, вероятно 😎

🇬🇧 #Великобритания В преддверии повышения налогов состоятельные британцы готовят план эвакуации
#Великобритания В преддверии повышения налогов состоятельные британцы готовят план эвакуации

✅ Одним из перспективных направлений называется 🇮🇹 #Италия, где за 100 тысяч 💶 в год паушального налога возможно получить освобождение от налогов на доходы из иностранных источников ⚠️ Но всегда нужно проверять, как работают правила действующих двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения ‼️

Кипр проведет новую, более масштабную проверку выданных «золотых паспортов». Она охватит все 18 лет действия программы выдачи гражданства за инвестиции. Поводом послужило расследование Al Jazeera, в котором говорилось, что республика продавала паспорта сомнительным личностям

🇬🇧 #Великобритания Платежи налоговым информаторам выросли на 63%#Великобритания Платежи налоговым информаторам выросли на 63%

Выплаты информаторам за год подскочили на 63%, поскольку HMRC стремится бороться с уклонением от уплаты налогов и увеличить государственные финансы.

Сумма денег, выплачиваемая за информацию о физических или юридических лицах, неуплачивающих правильную сумму налога, составила в 2019/2020 годах 473000 фунтов стерлингов по сравнению с 290 250 фунтов стерлингов в предыдущем году.

Адам Крэггс, глава налоговой службы RPC, сказал: «HMRC получает большое количество «наводок» на свою горячую линию в связи с уклонением от уплаты налогов в небольших масштабах, но в последние годы на нее оказали давление, чтобы она расследовала крупные дела об уклонении от уплаты налогов, и оно готово платить информаторам, располагающим достоверной информацией о таком мошенничестве».

Одна из областей, где HMRC, вероятно, заплатит значительные суммы денег в ближайшие месяцы, - это высококачественная информация, касающаяся злоупотреблений правительственным пакетом стимулов для борьбы с коронавирусом, включая схему сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом (CJRS).

RPC сообщает, что выплаты традиционно производились недовольным сотрудникам или бывшим сотрудникам, сообщающим о недоплате налогов. Еще один полезный источник информации - бывшие супруги, которые «знают, где захоронены тела» и с радостью предоставят информацию о налоговых махинациях, совершенных их бывшим партнером.

(Переведено Д. Заполем, ifsсonsultants.com, Лондон @redrickschuhart )

https://www.accountancydaily.co/payments-tax-informants-63

⚡️🇨🇾 #Кипр #Изменения #ТЕКСТ в #Соглашение об избежании двойного налогообложения #Кипр #Изменения #ТЕКСТ в #Соглашение об избежании двойного налогообложения

📜 http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009040004?type=pdf

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw ещё 10 августа подчеркнул, что оформление кипрских компаний как публичных, с выводом их на признанные Россией биржи, упростит применение пониженной ставки: «Не нужно будет доказывать перед налоговой фактическое право на доход, да и признавать такие публичные кипрские компании контролируемыми никто не поспешит».