🇳🇱 #Нидерланды ⚠️ Сделан шаг к разрешению множественного гражданства 🌐высший административный суд постановил, что национальное законодательство, предусматривающее лишение гражданства Нидерландов для лиц с множественным гражданством, которые проживают более 10 лет за пределами 🇪🇺 #ЕС, может не соответствовать праву ЕС.
‼️ Не должно происходить автоматического лишения

https://www.internationalinvestment.net/news/4012425/court-door-dutch-apply-dual-nationality

🇬🇧 #Великобритания разводы состоятельных: как это было до коронавируса ☣️ https://www.forbes.ru/milliardery/396415-razvesti-milliardera-skolko-londonskie-yuristy-zarabatyvayut-na-semeynyh-sporah

🇷🇺 #Россия электронные кошельки стали доступны для налоговой https://rg.ru/2020/03/31/banki-budut-soobshchat-nalogovikam-o-sredstvah-klientov-v-elektronnyh-koshelkah.html

🇨🇾 #Кипр Предложено исключить девелоперов из продавцов гражданства за инвестиции

Тройка советников комиссии по модернизации программы гражданства за инвестиции направила в конце прошлой недели соответствующие предложения президенту Никосу Анастасиадесу.

Предложения затрагивают компании, которые оказывают услуги по сбору и процессингу заявлений от инвесторов. Предложено установить независимый контроль таких фирм с помощью аккредитованных регуляторов (например, для юридических фирм - Bar Association).

⚠️ Девелоперы же по замыслу консультационного совета должны лишиться права выступать в качестве брокеров на рынке инвестиционного гражданства, чтобы сосредоточиться на своих прямых задачах, а не на продаже паспортов.

Также были внесены предложения по доработке закона «Об архивах данных населения», предусматривающего отзыв гражданства у инвесторов (вопрос об отзыве гражданства у 26 участников, поднятом в прошлом году, так и не был решен из-за легальных ограничений). Рекомендовано установить десятилетний срок исковой давности к «инвестиционным гражданам», что позволит пересмотреть кейсы с 2012-2013гг.

‼️ Обсуждается кулуарно разработка нового законопроекта по золотым паспортам.
✅ 700 000 евро за взнос в бюджет без недвижимости 📍
🗝 Снимаются ограничения по годовому количеству участников
📧 Удаленная подача заявления и документов.

НАЛОГОВАЯ ТЕМА ОБЪЕДИНИЛА ОЭСР, МВФ, ООН И МБ

Четыре лидирующие всемирные организации основали первый объединенный вебсайт – www.tax-platform.com, содержащий информацию о том как страны с низким и средним уровнем дохода могут усилить свои налоговые системы и мобилизовать внутренние доходы для решения важнейших вопросов экономического развития, в том числе и проблем, вызванных COVID-19.

Новый информационный ресурс предоставляет доступ к расширенной базе материалов по вопросам международного налогообложения и включает публикации, исследования и практические наработки всех четырех организаций-основателей.

Вебсайт является одним из проектов совместной инициативы ОЭСР, МВФ, ООН и МБ – Платформа Налогового Сотрудничества (Platform for Collaboration on Tax), который был основан еще в 2016 году для содействия мировому экономическому развитию.
Источник

🇨🇾 #Кипр извещён официально Россией об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения: дивиденды по 15%
Russia notified Cyprus on DTT perspective changes regarding 15% taxation of dividends

https://ria.ru/20200401/1569457579.html

🇨🇾 🌐 🇷🇺 31.03.2020 Минфин России направил официальное письмо (за подписью Алексея Сазонова) в Министерство финансов Республики Кипр с предложением подписать новый Протокол к соглашению об избежании двойного налогообложения.
 
‼️В соответствии с буквальным предложением президента России проект Протокола закрепляет:
- право страны источника дивидендов облагать такие дивиденды по ставке 15%;
- право страны источника процентов облагать такие проценты по ставке 15%;
- протокол будет применяться с 1 января года, следующего за годом его вступления в силу.
 
⚡️В сопроводительном письме Минфин РФ указывает, что в случае если Кипр не согласится на подписание протокола, то Россия оставляет за собой право в одностороннем порядке.

В середине марта Главное государственное налоговое управление КНР (ГГНУ КНР) опубликовало подробный перечень всех налоговых мер, которые Китай предпринимает для борьбы с эпидемией коронавируса и восстановления производства.

Основные налоговые меры: временное снижение НДС, уменьшение страховых взносов, увеличение максимального срока переноса убытков. Кроме того, в Китае повышаются ставки возмещения НДС при экспорте и снижается себестоимость аренды за счет уменьшения налогов с арендодателей.

Подробная статья: https://cnlegal.ru/china_taxation/coronavirus_tax_concession_2020/

​​ФБР обвиняет российского рэпера в отмывании биткоинов с BCT-e

Власти Соединенных Штатов арестовали гражданина России по обвинению в отмывании денег через криптовалюту, используя фотографии из инстаграма и адрес почты, в качестве доказательств.

https://altstake.io/news/fbr-obvinyaet-rossiyskogo-repera-v-otmyvanii-bitkoinov-s-bct-e

🔔🇨🇾 #Кипр Россия требует ответить на свой ультиматум по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения до ‼️15 июня⚡️
☣️ к ситуации с вирусом письмо отношения не имеет ⛔️
🛑 Минфин России: «Несмотря на международные усилия, направленные на решение проблем размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, многонациональные предприятия продолжают использовать структуры и механизмы, ведущие к переносу прибыли из Российской Федерации в юрисдикции, где она не облагается налогами или облагается по пониженным ставкам. 😎Это создает недобросовестную налоговую конкуренцию для отечественных добросовестных налогоплательщиков. 🤓Для решения этой проблемы Министерство финансов РФ предлагает внести поправки в Соглашение в отношении налогообложения дивидендных и процентных доходов и повысить ставки налога для таких видов дохода до 15%.».

❗️Олег Тиньков передал акции «Тинькофф» в семейный траст
vdmsti.ru/boM5

🇨🇾 #Кипр скорее всего быстро согласится на изменения в Соглашение об избежании с началом применения в 2021 году ⚠️

🇷🇺 #Россия Похоже, семейный траст создать Олегу Тинькову в такой опасной ситуации мог рекомендовать Константинос Экономидес: «Совет директоров TCS Group остался неизменным — его возглавляет Константинос Экономидес (Constantinos Economides). С 2013 по 2015 годы совет директоров TCS Group также возглавлял Олег Тиньков.» https://forbes.ru/milliardery/396827-kompaniya-bez-supergeroya-kak-budet-zhit-bank-olega-tinkova-posle-uhoda-svoego ‼️ Странно, что киприот не понимает последствия учреждения траста после получения Тиньковым требований о налоговом мошенничестве из 🇺🇸 #США https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e85f2cf9a7947006e9d6df0 🗽🇨🇾 Интересно, это тот самый Экономидес https://royalpine.com/board-of-directors.html ?

‼️🇨🇾 #Кипр полный текст Проекта Протокола к Соглашению и письма Сазанова (Минфин России) в адрес Кипрского Минфина по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения https://drive.google.com/file/d/1MGoJFfdTq6QGTR3ovplawFk1hgOsY-RJ/view

Португалия приостановила выдачу Золотых виз до июля

SEF объявил, что все офисы будут закрыты до 1 июля. Такие меры были предприняты из-за вспышки коронавируса. Это означает, что назначения для золотых виз будут приостановлены и будут заново назначаться в хронологическом порядке с 1 июля.

Это не в первый раз, когда страна приостановила выдачу золотых виз. В июле 2015 года был громкий скандал, связанный с коррупцией на правительственном уровне. Однако закрытие программы из-за вируса происходит в стране в первый раз.

Официально чрезвычайное положение было объявлено в Португалии 18 марта.

В приказе от 27 марта предусматривается закрытие всех филиалов SEF для снижения рисков общественного здоровья.

Что касается виз и документов, связанных с пребыванием иностранных граждан на территории Португалии, то если их срок действия истёк после 24 февраля, они действительны до 30 июня. Эти документы, а также карта гражданина, водительские права, сведения о судимости и справки должны быть приняты государственными органами для всех законных целей.

FATF ОТМЕТИЛ ПРОГРЕСС США В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

FATF опубликовал результаты оценки действий США в сфере выполнения рекомендаций борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В целом США «соответствуют» или «в основном соответствуют» стандартам FATF, особенно был отмечен прогресс в приведение местного законодательства в соответствие со стандартами регулирующими цифровые финансы (в т.ч. криптовалюты).

Среди недостатков антиотмывочного регулирования США остаются вопросы прозрачности американских корпоративных структур (в т.ч. реестры бенефициарного  владения), а также ответственность некоторых профессиональных провайдеров услуг и посредников по проведению соответствующей проверки клиентов и их операций.

Кроме этого было отмечено, что согласно правилам регулирующим денежные транзакции, в поле мониторинга попадают переводы американских компаний, начинающиеся от 3000 долларов США, в то время как FATF рекомендует установить порог на уровне 1000 долларов.  

 Источник

🇪🇺 #ЕС государства-члены ЕС получат пересмотр соглашений об избежании с 🇷🇺 Россией по примеру с 🇨🇾 Кипром ‼️ Об этом проинформировал своего коллегу министр иностранных дел России С.В. Лавров https://cyprus-mail.com/2020/04/03/russia-changing-double-taxation-deal-with-cyprus-nothing-political/

🇵🇹 #Португалия Официальная информация по обработке заявлений на «золотые визы» в период карантина по коронавирусу https://www.sef.pt/en/Pages/homepage.aspx

​​Российские банки столкнулись с небывылым наплывом клиентов, забирающих деньги со счетов.
На фоне обвала цен на нефть и 30-процентной девальвации рубля, подбросившей доллар выше 80 рублей, а евро - почти до 90, за десять дней марта физлица опустошили депозиты на сумму около 600 млрд рублей, следует из данных ЦБ.

Как сообщил регулятор в пятницу, волна оттока ударила по банкам с период с 15 по 25 марта. За это время на 2% сократился общий объем вкладов. Его ЦБ оценивает в 30,1 трлн рублей (на 1 февраля).
Напуганные шоком на валютном рынке россияне вынесли из банков рекордную сумму за все историю статистики ЦБ, если исключить ежегодное сезонное сокращение вкладов в январе. Это больше чем в любой из предыдущих кризисов. @banksta