Суд арестовал активы бывших контролирующих лиц «Тройка-Д банка», признанного банкротом в 2019 г., в пределах почти 6 млрд руб
Такую сумму в качестве привлечения к субсидиарной ответственности АСВ требует в арбитражном суде Москвы от 12 физлиц и двух компаний – ООО «Алма Групп» и ООО «Цифра Один».
В числе ответчиков-физлиц – экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе, экс-совладелец Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева и др.
Суд арестовал непоименованные активы ответчиков, а также наложил арест на паи Закрытого паевого инвестиционного фонда «Евразия Инвестментс» и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам фонда (девяти телекоммуникационным компаниям), запретил управляющей компании «НИК развитие» отчуждение паев, а собранию пайщиков – смену УК и сделки с паями.
В определении суда говорится, что банк вместе с телеком-компаниями («Сетел», «Алмател-М», «Гарастель», «Телеконика», «Цифра Один» и др.) входит в ЗПИФ.
Как пояснило АСВ в своем ходатайстве, Ертаев находится под арестом в Казахстане, Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и живет в Великобритании, Пархоменко обвиняется в России в растрате и тоже объявлен в розыск.
Кроме того, отметило АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями «Евразии Инвестментс» и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 г. вывели из фонда >1,6 млрд руб (51% активов), путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.
Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» в апреле 2019 года. В нем были обнаружены признаки вывода активов. До отзыва лицензии банк занимал 185-е место в РФ. На его сайте бенефициарными владельцами 99,99% банка значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и Пархоменко. Первых двух среди ответчиков по иску АСВ нет.
А40-116531/2019
Такую сумму в качестве привлечения к субсидиарной ответственности АСВ требует в арбитражном суде Москвы от 12 физлиц и двух компаний – ООО «Алма Групп» и ООО «Цифра Один».
В числе ответчиков-физлиц – экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе, экс-совладелец Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева и др.
Суд арестовал непоименованные активы ответчиков, а также наложил арест на паи Закрытого паевого инвестиционного фонда «Евразия Инвестментс» и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам фонда (девяти телекоммуникационным компаниям), запретил управляющей компании «НИК развитие» отчуждение паев, а собранию пайщиков – смену УК и сделки с паями.
В определении суда говорится, что банк вместе с телеком-компаниями («Сетел», «Алмател-М», «Гарастель», «Телеконика», «Цифра Один» и др.) входит в ЗПИФ.
Как пояснило АСВ в своем ходатайстве, Ертаев находится под арестом в Казахстане, Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и живет в Великобритании, Пархоменко обвиняется в России в растрате и тоже объявлен в розыск.
Кроме того, отметило АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями «Евразии Инвестментс» и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 г. вывели из фонда >1,6 млрд руб (51% активов), путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.
Банк России отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» в апреле 2019 года. В нем были обнаружены признаки вывода активов. До отзыва лицензии банк занимал 185-е место в РФ. На его сайте бенефициарными владельцами 99,99% банка значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и Пархоменко. Первых двух среди ответчиков по иску АСВ нет.
А40-116531/2019
