📢
Banking news🔻ЦБ выписал штраф за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП)
банку ФК Открытие. Размер штрафа - 30-50 тыс. руб.
В августе 2019 ЦБ начал активную компанию по борьбе с незаконными запросами банков в БКИ - безусловный лидер банк ФК Открытие - 238 нарушений.
🔻В арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании банкротом
банка Ренессанс-Кредит (Москва), принадлежащего Михаилу Прохорову через связку компаний: Onexim Holdings Limited (Кипр) - Doosti Enterprises Limited (Кипр) - ООО Казначей-Финансинвест (Москва). Пока неизвестно суть иска заявителя-кредитора Алексея Кадученко.
В конце января стало известно о корпоративном конфликте в банке: один из акционеров банка Евгений Юрченко (совладелец Объединенной авиастроительной корпорации) узнал из отчетности ЦБ, что все акции консолидировал Михаил Прохоров через кипрскую компанию Doosti Enterprises Limited, при этом Юрченко оплату за переданные акции не получал.
🔸Сербия выдала бывшую исполняющую обязанности зампреда правления
банка Евростандарт Дарью Гнездич, которая по версии следствия вместе с экс-советником Олегом Олдманом похитили их хранилища банка 295 млн руб. Евростандарт лишился лицензии
в декабре 2017. Следствие утверждает, что накануне отзыва Евростандарт купил у Глобэкса $5 млн наличными, которые позже были украдены.
🔸
Альфа-Банк договорился о покупке Idea Bank в Украине у польской группы Getin Holding S.A. миллиардера Лешека Чарнецкого. Сделку планируют закрыть до конца лета 2021 г.
В конце 2019 года Getin планировал продать Idea Bank инвестиционной компании Dragon Capital за 1,368 млрд грн (~$58 млн), в конце июля сделка сорвалась. 21 сентября 2020 года Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте Лешека Чарнецкого. 4 февраля 2021 года Национальный банк Украины применил меру воздействия к Idea Bank за обслуживание клиента из санкционного списка.
Альфа похоже решила возрождать банковский бизнес в Украине, несмотря на недоверие к российским банкам в стране
🔹Московский городской суд отпустил из СИЗО под домашний арест владельца
банка Реалист и учредителя IT-дистрибьютора Merlion Олега Карчева. Суд посчитал, что Карчев не опасен для потерпевшего Вячеслава Симоненко.
26 октября 2020 были арестованы основные владельцы банка Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов по делу об организации убийства (ч. 2 ст. 167 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в пятницу был задержан член совета директоров Борис Левин (бывший вице-президент Евросети). Через несколько месяцев после задержаний - в декабре - Сбербанк
объявил стратегическом партнерстве с другим активом арестованных собственников банка - IT-дистрибьютора Merlion, который объединяет сети Позитроника, Ситилинк, iRU, Сеть компьютерных клиник.
В январе этого года риторика Сбера изменилась - теперь планируется покупка Мерлиона. Карчев, Мангутов и Абрамов до сих пор находятся под арестом. ЦБ не реагирует на это, обычно в случае ухудшения деловой репутации право голоса должно быть ограничено.
@MarketOverview