Size: a a a

Финансовый Караульный

2020 June 17
Финансовый Караульный
Недавно Банкста отписала, что казахский олигарх Булат Утемуратов хочет купить «Евразийский Банк» и присоединить его к маленькой КассаНове. Для этого новым предправления КассаНовы будет назначен «евразиец» Багыджан Кожраков, который проконтролирует ход сделки со стороны продавца.

По нашим данным, Кожраков действительно хочет возглавить КассаНова, но цель у него прямо противоположная – отобрать у Утемуратова этот банк.

Багыджан Кожраков давно известен на рынке как порученец Бориса Уманова, члена СД и главы правления СК «Евразия». Сам Кожраков в этой СК числится председателем совета директоров.

Уманову давно надоело отираться около «евразийской тройки» Шодиева, Ибрагимова и Машкевича. Он мечтает сам стать начальником и заполучить собственный банк. Несколько лет назад он организовал затяжную атаку на предправления Евразийского Банка американца Майкла Эгглтона. Уманов нанял Казтаг, который несколько месяцев писал про то что Эгглтон собирается уходить, что его увольняют, что в банке сокращают половину сотрудников, что там работают мошенники и так далее.
Вишенкой на торте были публикации что банк будет продан. Пресс служба Евраза устала это опровергать.  
По нашим данным, именно Уманов хотел убрать Эгглтона и заменить его на Багыджана Кожракова. Через своего порученца он бы контролировал банк, получил доступ к документам и нашел бы способ убедить владельцев продать банк ему. Для начала он пролоббировал назначение Кожракова на должность главы внутреннего аудита, где он прославился на всю страну скандалом с увольнением честного аудитора.

Майкла Эгглтона довели до серьезной болезни и он был вынужден покинуть банк. Правда, на его место в конце 2016 был приглашен россиянин Павел Логинов, но в награду за успехи Уманов  весной 2017  протащил в СД банка верного порученца. Сам Уманов сидел в СД «Евраза» с 2008 года. В банке парочка не задержалась – в ноябре 2018 года из СД выкинули Уманова, а в феврале 2019 и Кожракова.  

План провалился. Но амбиции Уманова никуда не делись. По нашим данным он пытается протолкнуть Кожракова на место предправления КассаНова. Там он снова залезет в бумаги банка и найдет уязвимое место для рейдерского захвата. Неужели можно отобрать банк у самого Утемуратова? Это вряд ли. Но, говорят, Утемуратов нашел покупателя на Касса Нову с украинско-европейскими корнями. Традиция кидать иностранцев в Казахстане давняя. Можно вспомнить как дважды кинули итальянцев. Сначала тот же Утемуратов продал им втридорога АТФ-банк, затем итальянцев приперли к стенке и Галымжан Есенов выкупил АТФ в четыре раза дешевле. Нельзя исключить что Утемуратов снова будет в доле. Посмотрим как сложится судьба КассаНовы и удастся ли Уманову наконец заполучить себе банк.
Telegram
Банкста
На банковском рынке Казахстана готовится еще одно поглощение. Инсайдеры утверждают, что Машкевич, Шодиев и Ибрагимов решили избавиться от «Евразийского банка».
Менеджменту, который они выписали их России, никак не удается наладить его стабильную работу. Банк постоянно попадает в списки получателей госпомощи. С 10-го места в рейтинге банков он упал на 15-е, чистая прибыль за прошлый год упала вдвое, активы – на 5%  
Владельцы «Евраза» давно ищут ему покупателей – по слухам интерес проявляли в ВТБ (предправления Евразийского Валентин Морозов долгое время работал в команде Костина), но сделка не состоялась.
Сейчас «Евразийская тройка» особенно страстно желает продать банк. На фоне кризиса «Евраз» попал в число шести убыточных банков и за апрель показал почти $200 тысяч (80 млн тенге) убытка.
У самих евразийцев дела тоже идут не очень. У их основного актива группы ERG долги и проблемы с активами в Африке. В этом году «Тройка» покинула список миллиардеров Форбс. В общем деньги нужны и срочно, а у самих евразийцев…
источник
Финансовый Караульный
Три самых опасных перевода на карту.
1.
Оплата безналом. Если у получателя средств не будет документа, подтверждающего право получения денег, то их можно лишиться. Например, перевод может быть осуществлен в счет погашения долга или оплаты покупки. А потом этот покупатель обратится в банк с просьбой вернуть ему средства, якобы переведенные по ошибке. Тут без доказательств не обойтись и придется идти в суд.
2. Получение денег от юрлиц или регулярные переводы от физлиц (не близкие родственники). За такими махинациями следит не только банк, но и налоговики. Получателя могут заподозрить в получение зарплаты. Тут ФНС начислит 13% на доходы и впаяет штраф.
3. Получение крупных сумм и их обналичивание. Налоговики сразу запишут получателя в участники схемы по обналу. И ждет его не только блокировка, но и разборки с правоохранительными органами.@BlackAudit
источник
Финансовый Караульный
Неэтичный Аветисян

Основатели Модульбанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров подали жалобу на владельца банка Артема Аветисяна в комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Аветисян нарушил четыре из восьми пунктов хартии корпоративной и деловой этики
- не предпринимать действий, направленных на подрыв основ института собственности,
- руководствоваться реальным смыслом законов и не использовать формальные процедуры для достижения целей, несовместимых c нормами корпоративной этики»,
- заботиться о поддержании собственной деловой репутации и репутации российского бизнеса в целом, избегать распространения заведомо ложной и непроверенной информации,
- в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров.

Причиной жалобы стало мошенничество Аветисяна при передаче ему в декабре прошлого года 22,5% акций Модульбанка, в результате которого трое основателей лишились своих акций и рабочих мест с достойной зарплатой. Ранее из-за этого Лагута, Новиков и Петров подали в суд на Аветисяна с требованием суммарно более 650 млн руб.

Для Аветисяна это не первая жалоба в комиссию по этике, год назад жалобу подвал инвестфонд Baring Vostok. Комиссия осудила использование силовиков для решения хозяйственных споров и рекомендовала отозвать заявление в правоохранительные органы, но этого сделано не было. В итоге партнера Аветисяна – Юсупова внесли в список неблагонадежных партнеров, так как заявление было подано от его имени.

Тогда Аветисян не являлся на заседания комиссии, сейчас он также отказывается участвовать в разбирательстве.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
источник
Финансовый Караульный
Вскрываются подробности в деле арестованных интернет - инвесторов из Baring Vostok. Как выяснилось, в феврале 2019 при обыске в офисе на Лесной следствие изъяло более 2 000 000 $ наличных, происхождение денег международный Фонд никак объяснить не смог.
После того, как полгода никто за деньгами не приходил, следствие вызвало партнеров Фонда объясниться. Интернет - инвесторы ответили, что не доверяют банковским ячейкам, поэтому хранят личные деньги партнеров в сейфе, который размещен в опен спейсе.
15 июня Басманный районный суд продлил арест налика до августа.
https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-criminal/details/f80b86e0-4049-4b69-ae42-7970ec4da3a7
Что там будет дальше непонятно, но становится все интереснее.
Поработав 20 лет в России, представители богатого Фонда видимо хотели добить своих несговорчивых восточных партнеров, но не учли, что играют на чужом поле с непростым армянским банкиром Артемом Аветисяном.
источник
Финансовый Караульный
У биткоинов и прочей крипты появился неожиданный союзник - Минюст. Ведомство раскритиковало подготовленный законопроект О цифровых активах, который запретит гражданам любые операции с криптовалютой. В Минюсте разводят руками: ну тогда ж приставы не смогут их продать в рамках исполнительного производства. @infernal_money
источник
Финансовый Караульный
Банк России, скорее всего, снизит 19 июня ключевую ставку сразу на 1 п.п., чего не делал с 2015 года.
источник
Финансовый Караульный
Чтобы трудоустроить Марию Алехину, жену Сергея Швецова, ЦБ готов будет пойти на изменение должностных обязанностей первого зампреда во избежание конфликта интересов.
Мария Алёхина, проработавшая в ЦБ 15 лет и там же вышедшая замуж за Сергея Швецова, неожиданно стала главным кандидатом на пост главы Национального расчетного депозитария (НРД). Обошла она при этом таких персон, как главу депозитария Сбербанка Юрия Дубину, заместителя главы НРД Марию Краснову, члена правления специализированного фонда «ИнСовР-Капитал» Антона Островского и директора департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаила Братанова.
До лета прошлого года Алёхина никаким боком не касалась рынка ценных бумаг. Однако в июне 2019 неожиданно заняла должность зампреда Национального клирингового центра (НКЦ). Правда, через полгода ей пришлось уйти с поста, так как возник конфликт интересов. Сергей Швецов - сюрприз! - курирует именно объекты биржевой инфраструктуры. Видимо, чтобы это выяснить и потребовалось полгода.
А как же теперь, спросите вы? Очень просто. Швецов передаст кураторство НРД другому зампреду - Ксении Юдаевой (по информации «Коммерсанта») и все будет тип-топ.
Что поразительно - вообще не стесняются. Тут можно вспомнить зарубежную недвижимость Швецова, которую ему нельзя, но как бы можно, а также его «слепой траст», который позволяет формально обходить все запреты. @fatcat18
источник
Финансовый Караульный
Промсвязьбанк предоставит девелоперской компании "Самолет" 6,1 млрд рублей для строительства новых корпусов ЖК "Томилино Парк" в Люберцах Московской области. @ria_realty
источник
Финансовый Караульный
Прокуратура нашла махинации в АСВ

По итогам прошлого года соседи сбоку выявили ряд грубых нарушений порядка банкротства банков в АСВ.

За счет сокращения сроков продажи имущества, прокуратура добилась ликвидации 38 кредитных организаций, и расходы на содержание конкурсных управляющих снизилось на 128,7 млн рублей.

Также прокуратура пресекла мошеннические растраты агентства, в результате кредиторы банков получили на 15 млрд рублей больше, иначе они бы вовсе могли остаться ни с чем.

Как показывает практика, деятельность АСВ направлена на пополнение конкурсной массы для дальнейшего разграбления банков. В результате неэффективной и расточительной работы госкорпорации, в среднем возврат составляет порядка 10% конкурсной массы. Большая часть проедается через липовые экспертизы по завышенной цене, вознаграждения карманных адвокатских контор и текущие траты.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
источник
Финансовый Караульный
🛡 31 мая мы сообщали, что МТС-банк провел принудительную смену паролей личных кабинетов клиентов. Мы предупреждали, что таким образом банк прикрывает утечку персональных данных, и вот история получила закономерное продолжение: на банк посыпались жалобы клиентов, у которых украли деньги со счетов.

Схема простая: зная паспортные данные и кодовое слово мошенники подключают на мобильный номер клиента услугу «Добровольная блокировка номера» (в большинстве случаев, вот "совпадение", оператор МТС), затем меняют привязанный в банке номер клиента на свой. Таким образом не только получают доступ к онлайн-банкингу, но и лишают клиента возможности получать оповещения о проводимых операциях. После этого уводят все деньги со счетов (в том числе с кредитных карт).
//Банковская тайна

банковский футбол - красная карточка 🟥
источник
Финансовый Караульный
Ассоциация банков России направила письмо  Мишустину с просьбой отложить на 4 года перевод на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры.

В нынешних редакциях проекты не учитывают «риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ», так как требования, указанные в них, «в отдельных случаях практически невыполнимы». Замещение иностранного IT-оборудования российским осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы - АБР. @proimport
источник
Финансовый Караульный
Следственный комитет объявил о задержании банкстеров «БФГ-Кредит» Миши Дорогинина, Лёши Горлина и Юляши Финкельштейн. Им предъявлено обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. Владелец банка Юрий Глоцер в бегах. https://t.me/banksta/5515
источник
Финансовый Караульный
Мы не утверждаем, но предполагаем, что повышенная ставка НДФЛ коснётся только и исключительно тех, чей доход превышает 2-3 млн в год. Тех, у кого доход 2-3 млн в день она наверняка не затронет.
🤷🏼‍♀️ ѣѣ
источник
источник
Финансовый Караульный
Не успел еще закончиться карантин, а имя оператора МТС попало в очередной скандал. Компания решила, что деньги клиентов ей гораздо нужнее и устроила волну блокировок электронных кошельков МТС с деньгами на балансах сим карт. Средства не дают вывести и  подключают услугу запрета возврата аванса.
Дальше МТС начинает запрашивать документы по 115-ФЗ. Но сами документы компанию интересуют гораздо меньше, чем деньги на счету. Кошельки как правило используются для вывода кредитных средств с кредитных карт в грейс и кэшбеком. Самое подлое что МТС недавно провело масштабную рекламную кампанию чтобы повысить показатели и обороты компании по оплате связи. Впрочем, похожую ситуацию мы уже наблюдали в ЯндексДеньгах, Киви и на других кошельках. https://t.me/banksta/9437
источник
Финансовый Караульный
Qiwi продает карты рассрочки "Совесть" Совкомбанку за 6-6,5 млрд рублей, сообщила компания. У Совкомбанка есть карта "Халва". Вообще эти карты рассрочки ни у кого не летят - красивая идея, но экономика подвела. Так что удивительно не то, что Qiwi продает, а что кто-то это покупает
источник
2020 June 18
Финансовый Караульный
👨‍💼 Деловая активность в Москве вернулась к докризисному уровню

Оборот торговых и сервисных предприятий за вторую неделю июня вырос до 98% от уровня активности до введения режима ограничений и составил 24,5 млрд рублей.

Как сообщил вице-мэр Владимир Ефимов, обороты бизнеса по сравнению с предыдущей неделей увеличились в разы:
✅ сфера бытовых услуг – в 2 раза
✅ сфера авиа- и автоперевозок – в 1,9 раза
✅ посещаемость торговых объектов – в 2,1 раза
✅ среднесуточный оборот в сферах культуры, досуга и спорта  – на 26,9%

📍Предприниматели смогли достаточно быстро вернуться к работе благодаря поэтапному снятию ограничений и четырем антикризисным пакетам, в которые входит несколько десятков инструментов помощи на общую сумму более 85 млрд рублей.
источник
Финансовый Караульный
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить использовать обзвон для предложения кредитов.

Кроме того, Сухарев считает, что данный способ привлечения клиентов может доставлять дискомфорт, звонки с предложение кредита систематически поступают тем, кто в них не заинтересован. @banksta
источник
Финансовый Караульный
✈️🤑  «Аэрофлот» планирует спастись дополнительным выпуском ценных бумаг

💼«Аэрофлот», принадлежащий государству на 51,2%, собирается провести допэмиссию на 80 млрд руб. Акции уже делят между собой государство, которое планирует накупить на 50 млрд руб., ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций, они разделят остаток поровну.

☝🏼Напомним, Росавиация на особых условиях выделила субсидии в размере 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре».

❗️Также авиаперевозчик может получить пятилетние госгарантии для кредитования в нескольких банках с процентной ставкой от 6,5 до 7% годовых.
источник
Финансовый Караульный
Предложения по сокращению новогодних каникул в 2021 году для компенсации нерабочих дней в текущем неразумны и не помогут восстановить социально-экономическую ситуацию, гражданам нужно позволить поддерживать семейные традиции, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.
Ранее глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса​​​.
источник
Финансовый Караульный
Генпрокуратура проверит ДомРФ

На прошедшем заседании верхней палаты обсудили проблему обманутых дольщиков. У Спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко возник логичный вопрос: почему пострадавшим от долгостроя не помогает организация, которая специально была для этого создана?

Также ее возмутила строка расходов бюджета «50 млрд для ДомРФ на закупку квартир у застройщиков» вместо прямого выделения средств регионам для более быстрого и эффективного решения проблем дольщиков.

В итоге Матвиенко поставила задачу министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву проанализировать эффективность работы госкомпании.

Проверят и банк ДомРФ, созданный для привлечения инвестиций и повышения эффективности расходования федеральных денег. На его докапитализацию выделили 15 млрд рублей.

Подключился к обсуждению проблем с ДомРФ и глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, отметивший рост числа обманутых дольщиков.

Госкомпания ДомРФ создана для защиты обманутых дольщиков и должна подключаться к достройке, если предыдущий застройщик признает себя банкротом. Но огромные средства бесследно исчезают, а количество долгостроев только множится.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy
источник