Size: a a a

Обсуждения техдирские

2021 August 10

АВ

Андрей Волков... in Обсуждения техдирские
это лишь мое мнение. и доказывать с пеной у рта я его не буду. но думаю здесь вопрос в соотношении потерь от мошенников к потерям от вложений в инфраструктуру и ее поддержание
в любом случае без конкретных цифр спорить здесь не о чем
источник

АЛ

Андрей Лесных... in Обсуждения техдирские
А давно у нас банки взвалили на себя функцию выявления мошенников? Мошенником гражданина может признать своим решением только суд. Для чего должно появиться дело, возбудиться многочисленные органы. Органы у нас работают ровно настолько, насколько с этим согласны граждане. Отсюда вывод - мошенники конечно явление неприятное, но большинству граждан мало интересное.
источник

A

Alexey in Обсуждения техдирские
Право банка на блокировку подозрительных операций и счетов, разве не есть функция выявления мошенников?
источник

PD

Philipp Dolgolev in Обсуждения техдирские
Ознакомтесь с AML/KYC регуляторикой для банков 🙂
источник

АЛ

Андрей Лесных... in Обсуждения техдирские
Нет. Это защита интересов банка.
источник

АЛ

Андрей Лесных... in Обсуждения техдирские
И? Чем регуляторка поможет топик стартеру? Это отнюдь не УК.
источник

A

Alexey in Обсуждения техдирские
Они не свои деньги блокируют. В чём интерес банка?
источник

АЛ

Андрей Лесных... in Обсуждения техдирские
В том, что если они потеряют деньги клиента, будут за свой счет возмещать. Плюс репутационные потери и т.п.
источник

PD

Phil Delgyado in Обсуждения техдирские
Ну, в теории, AML/KYC про интересы государства, а не банка )
источник

VD

Vladimir Donets in Обсуждения техдирские
По-моему, это редкий случай, когда банк по фроду вернул деньги. Есть же принцип нулевой отвественности, но по факту он не работает. Банк будет доказывать, что сам дурак
источник

АЛ

Андрей Лесных... in Обсуждения техдирские
да, потому что может. умные люди сочиняли документы, которые клиент подмахивает не глядя
источник

A

Alexey in Обсуждения техдирские
А почему счёт блокируется? В вашей логике, чтобы клиент не отдал деньги мошенникам? Поэтому банк будет ими пользоваться? Рабство-это свобода, так что ли?😀
источник

IA

Igor A in Обсуждения техдирские
блок счета = можно вложить деньги под процент на фьючерсном рынке
источник

VD

Vladimir Donets in Обсуждения техдирские
не спорю
источник

C

Combot in Обсуждения техдирские
🌟 Vladimir has reached level 2!
источник

IA

Igor A in Обсуждения техдирские
как мтс банк, который крутит деньги что на счетах мобильных номеров
источник

SS

Sunny Shelf in Обсуждения техдирские
@ctodsimonov есть ещё аспект law enforcement. Пока нет способа изъять крипту по решению суда, - она проблемна. Не полноценный актив.
источник

IA

Igor A in Обсуждения техдирские
когда-то нельзя было радио слушать на запрещенной волне
привыкнут может
источник

IS

Igor Shekalev in Обсуждения техдирские
Формально говоря, это уже не деньги. Обналичить их не так уж дешево.
Еще точнее - это уже их деньги 😊
источник

AB

Anton Barsukov in Обсуждения техдирские
источник