Чтобы не ограничиваться AMC и GameStop, реддиторы 27-го января открыли сразу несколько фронтов противостояний. Ещё одной основательно зашортченной бумагой была NAKD (Naked Brands) на бирже NASDAQ. Которую хомяки раскатили от 0,5 до 3,4 в пике, а сейчас она после ответного удара фондов-шортистов откатилась в район 0,95. Вчера и сегодня там тоже была "лестничная атака" со стороны крупняка Wall Street, но хомяки из r/ wallstreetbets без боя сдаваться не собирались.

Хомяки подозревают Дэйва Портного из BarStool Sports в нечестной игре и работу на штаб противника из Wall Street. Мол, слился раньше времени - и ладно бы зассал! - но нет, спецом слил бумаги, спровоцировав слив у тех хомяков, кто был на грани, и вероятно получил жирный чек от банкстеров и фондстеров. А для приличия перед реддиторами изобразил драму.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/comments/lb7o5n/how_my_opinions_have_changed_about_dave_portnoy_i/

Итоги сегодняшней американской торговой сессии от CNBC. Акции, а в которых устроили дебош хомяки, показали существенный минус стараниями хедж-фондов. GME отжали на 90, AMC отжали на 7,82 (что все равно выше стартовых точек, откуда начался забег хомяков).

https://www.youtube.com/watch?v=YuBOd2OPaTU

Но даже говорящие головы на CNBC теперь говорят, что теперь приходится считаться с хомяками как с новой рыночной силой (контроль над рынком не будет таким, как прежде), и что замес далеко не факт, что закончен.

Джордан Белфорт ("Волк с Уолл-Стрит") в эфире легендарного Такера Карлсона набрасывает на шортящие хедж-фонды и выступает в защиту "атаки хомяков".  "Фактически хомяки сделали то же самое, что и делает сама Уолл-Стрит. Нашли неэффективность рынка в виде перешортченных акций - и начали её качать".

https://www.youtube.com/watch?v=QTUOL6BuLms

4 экзит-скама за 4 дня – Блокчейн Binance атакуют мошеннические DeFi-проекты

Мошенники проложили дорогу в собственный блокчейн биржи криптовалют Binance. По сообщению журналиста Колина Ву, за четыре дня четыре проекта на блокчейне Binance Smart Chain, заявлявших о своей принадлежности к пространству децентрализованных финансов (DeFi), совершили экзит-скам, присвоив вложенные пользователями средства.

Все проекты использовали модель майнинга при помощи ликвидности, в которой пользователям предлагается предоставлять ликвидность в одном активе, чтобы получать выплаты в другом. Данная модель завоевала популярность летом 2020 года благодаря более высоким выплатам по сравнению с другими финансовыми продуктами и стремительному росту цены токенов соответствующих проектов. Тем не менее, в погоне за быстрым вознаграждением инвесторы не раз теряли деньги из-за недобросовестных создателей.

Согласно Ву, проект Popcornswap на базе Binance Smart Chain скрылся с 48 000 BNB ($2,1 млн), а SharkYield присвоил 6 000 BNB ($262 000). Также он упоминает проекты Zap Finance и Tin Finance без уточнения суммы ущерба.

Ву приводит заявление службы безопасности Binance, сообщившей, что они расследуют инцидент с Popcornswap, и уточнившей, что утерянные токены могут не подлежать восстановлению. Ранее Binance заявляла, что возврат активов жертвам в таких ситуациях – это маловероятное событие, и призывала пользователей ответственно подходить к выбору проектов для инвестирования.

Кроме того, по словам Binance, она может заморозить активы в стейблкоинах USDT и BUSD, но неспособна сделать это с BNB, что объясняет выбор собственного токена биржи мошенниками, добавляет Ву.

Согласно публикации, Binance обещала проводить аудиты качественных проектов в будущем и присваивать им соответствующую отметку. Пока такая система не была приведена в действие. Binance настаивает на том, что Binance Smart Chain – это такой же публичный блокчейн, как и любой другой, например Ethereum, поэтому биржа не может отвечать за происходящие в нем события.

В прошлом Binance уже оказывала содействие пользователям, пострадавшим от действий мошенников в запущенном ею блокчейне. Так, в ноябре ей удалось отследить перемещение активов, похищенных DeFi-проектом Wine Swap, и перенять контроль над 99,9% из них. Ущерб от действий Wine Swap оценивался в $345 000. Команда Binance смогла установить личность злоумышленника. К тому моменту он вывел почти всю криптовалюту в стейблкоины, эфир и Chainlink. Получив уведомление от компании, мошенник согласился вернуть активы.

Биржа также заявляет, что такие расследования требуют значительных людских и материальных ресурсов, а потенциальный успех часто бывает не определен. Ву отмечает, что иным образом ситуация обстоит в блокчейне биржи Huobi, значительная часть проектов и пользователей которой находится в Китае, поэтому она вынуждена использовать более централизованные механизмы контроля.

Как версия

Есть старая и злая шутка: Как называется трейдер, у которого наблюдается большой убыток по позиции? Ответ: долгосрочный инвестор.

Это ирония: ибо долгосрочный инвестор думает о позиции заранее, а не влезает в нее на хайпе.

По закрытию торгов понедельника мы наблюдаем:
GameStop Corp. (GME) минус примерно 60%
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) минус примерно 41%
BlackBerry Limited (BB) минус примерно 21%
Nokia Corporation (NOK) минус примерно 7%

Серебро на споте: примерно минус 8%.

Так как на WallStreetBets подписалось за последние недели реально несколько миллионов человек... то у нас есть все шансы за ближайшие дни (может недели?) понаблюдать за величественной (почти алхимической) трансформацией этих рыночных неофитов из трейдеров (участвующих в великой финансовой революции и, нагибающих "старый" Wall Street - так же написали СМИ, да?) в "долгосрочных инвесторов".

Причины сложившейся ситуации: если коротко, тут -> https://t.me/crimsondigest/1257 , если с контекстом и соображениями по кейсам -> https://sponsr.ru/crimsonanalytics/3339/

Но есть определенное философское наблюдение, которым я хотел бы поделиться.

Вообще, первое столкновение обывателя с финансовым рынком - почти всегда крайне болезненное. Убыточное. Неприятное и обидное. Кстати, бывают (но очень редко) исключения, типа тех кто вписался в биткойн на начальной стадии пузыря (иногда сознательно, иногда - случайно), а потом вышел (или по крайней мере вывел часть прибыли) и как-то рационально вложил эти деньги в то чтобы больше в жизни никогда не работать (а не потратил на понты и куртизанок).

Но обычно, даже если повезло с моментом входа в какую-то "тему", обыватель (и это нормально) перерабатывает удачу в убытки. Повторюсь: первое столкновение обывателя с финансовым рынком - почти всегда крайне болезненное.

Отсюда у обывателя четыре пути:
1. Прийти к выводу что его ***бали и развели как лоха (Прим. Кримсон: это - правда). Прийти к выводу что его будут пытаться и дальше разводить и грабить (Прим. Кримсон: это - тоже правда). А значит, они в этом лохотроне участвовать не будут - (Прим. Кримсон: а вот это глупость, причем фатальная). Каждый житель планеты, хочет он того или не хочет, знает ли он об этом или нет - является участником финансовых рынков. А примерно с 2008-2009 (начало эпохи "монетарного безумия") и введения режима "финансовых репрессий" (это не метафора и не преувеличение - это академический термин, обозначающий ситуацию, в которой нельзя сохранить на депозите или гособлигациях покупательную способность своих сбережений), причем уже и в России, - выбора вообще нет. Точнее есть: или человек (даже самый разобычный обыватель, который бы хотел вообще не знать что это за хрень с брокерамибанкамиакциями и т.д.) начинает сам и вдумчиво работать со своими финансами или он будет вечно (как-нибудь надо будет написать про перспективы мировых пенсионных систем, лол) будет работать как хомяк в колесе, причем для поддержания уровня жизни придется его чем дальше, тем быстрее крутить. Про перспективы детей (если на них хватит денег) можно вообще промолчать.
2. Обыватель может решить, что он купит индексный фонд (ему так советник объяснил) и может даже будет откладывать на докупку по целых 10 тысяч в месяц, и тем самым поставит себе "галочку" в графу "Решить вопросы по финансам и не быть лохом". Прим. Кримсон: Что тут можно сказать, кроме "Nikkei - 1989 & Nasdaq 2001" с последующим многолетним ожиданием "выхода из просадки"?
3. Обыватель может решить, что теперь нужно постоянно бегать и искать те самые "темы", которые позволят "трахнуть систему, поднять баблища", а потом свалить в закат. Жалкое зрелище, и уж точно едва ли не худший из вариантов.
4. Обыватель начинает медленный, сложный, болезненный и непростой путь самообразования на финансовые темы. Проклиная несправедливость бытия, но повышая свои компетенции. Начать с Линча, продолжить Халлом, дальше как пойдет.

Опыт показывает, что вариант 4 выбирают единицы. Они и зарабатывают.

Итак, чо там у хомяков из WallStreetBets, за чьей дракой с реальной Уолл-Стрит (а также с брокерами, торговыми платформами и СМИ, многие из которых оказались "на зарплате" у хедж-фондов) следим уже неделю. Пока идёт премаркет, хомяки пишут мотивационные посты формата "не отступать и не сдаваться", отдельные жители Европы обещают помочь братухам и закупиться еще по GME. В общем, ждем открытия основной торговой сессии на NYSE. Рабочие часы биржи указаны здесь. Основной движ начнётся через полтора часа.

Мотивационными постами, к слову, хомяки с Реддита не ограничились. Отдельными зажиточными гражданами, начиная где-то с прошлого четверга, была произведена закупка наружной рекламы с поддержкой WallStreetBets и призывом покупать акции GameStop (или НЕ  сливать, если уже закупился). Даже отметились закупкой показов на LED-экранах на NY Times Square. Дорого, но что только не сделаешь, чтобы поддержать братанов.

#GME #Robinhood #ЦБ

Для обозначения масштаба разыгравшейся уже нешуточной войны за справедливость на фондовом рынке. График выше чуть отстаёт по времени от текста ниже:

Оценка убытка главного шортиста = 7.25 млрд (пишет Павел Гурин)

"Melvin Capital Management, the hedge fund that has borne the brunt of losses from the soaring stock prices of heavily shorted stocks recently, lost 53% in January, according to people familiar with the firm.
Melvin was founded by Gabe Plotkin, a former star portfolio manager for hedge-fund titan Steven A. Cohen. It started the year with about $12.5 billion and now runs more than $8 billion. The current figure includes $2.75 billion in emergency funds Citadel LLC, its partners and Mr. Cohen’s Point72 Asset Management injected into the hedge fund last Monday".

Надо добавить, что пострадало уже много фондов, и довольно заметная часть из них - позакрывала позиции в шортах.

Прямой стрим торгов по AMC и GME вот этого ютубера смотрят уже 15 тысяч человек.

https://www.youtube.com/watch?v=6FmfSLJXA34

Отмывание денег через крипто-банкоматы

В 🇱🇻 Латвии, к которой традиционно приковано пристальное внимание финансовых регуляторов, произошёл интересный случай. Полицейские выявили практику отмывания денег через электронные автоматы, с помощью которых можно купить криптовалюту за наличные. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег (AML). Уже задержан подозреваемый, гражданин 🇵🇱 Польши.

Автоматы были установлены в двух торговых центрах Риги на основании договоров аренды, однако услугодатель не был официально зарегистрирован в Латвии как финансовый посредник, а оборудование не прошло сертификацию.

Интересно, что подобные крипто-банкоматы есть по всей Европе – от 🇪🇪 Таллина до 🇪🇸 Мадрида. Есть такие «обменники» и в 🇷🇺 России. FATF еще в 2015 году обратил внимание на крипто-банкоматы, отметив, что поставщики подобных услуг зачастую не проверяют происхождение средств своих клиентов. В 🇩🇪 Германии Управление по финансовым рынкам выдает специальные лицензии для подобных автоматов.

После этого случая ожидается «закручивание гаек» на латвийском рынке криптовалют, а «обнал» крипты в этой стране ощутимо подорожает.

#AML #комплаенс

Акции Gamestop стали самыми торгуемыми в Европе за последнее время

​Visa запустит сервис по покупке и продаже криптовалют через кредитные организации

Платежный гигант Visa анонсировал план по запуску программных интерфейсов приложения (API), который позволит банкам организовывать для своих клиентов сервисы для покупки, хранения и торговли цифровыми активами.

Первым банком, который получит доступ к новому интерфейсу, станет ориентированный на афроамериканцев цифровой банк First Boulevard. Его клиенты вскоре смогут получить доступ к преимуществам торговли и хранения криптовалют. Visa заявила, что партнерство должно дать людям, использующим финансовые учреждения без инфраструктуры (цифровые банки) возможность использовать криптовалюты и блокчейн.

Депозитарий Anchorage, в прошлом месяце ставший первым национальным «банком цифровых активов» в США, займется хранением биткоинов и других криптовалют для клиентов Visa, заинтересованных в криптовалютных транзакциях. Купленную таким образом криптовалюту можно будет вывести в кошелек для самостоятельного хранения. Это станет важным отличием сервиса Visa от предлагаемого PayPal сервиса, пользователи которого ограничены операциями с криптовалютой внутри приложения компании.

Полностью читайте на сайте Hash Telegraph — https://is.gd/xGkGgr