Во Владимирской области по материалам местных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело по ст.196 УК РФ.
По подозрению в преднамеренном банкротстве проходит уже известный в регионе Андрей Сиднев, председатель правления кредитного потребительского кооператива
"Народная касса". По версии следствия в период с 26 марта по 14 сентября 2019 года в городе Кольчугино, несмотря на имеющиеся признаки банкротства, Сиднев заключил ряд договоров займов с аффилированными лицами на нерыночных условиях, после чего осуществил вывод денежных средств со счетов КПК "Народная касса", что повлекло неспособность кооператива выполнить обязательства перед кредиторами на общую сумму более 700 млн.рублей.
Фамилия данного гражданина известна в регионе уже много лет - от его действий пострадали сотни местных жителей. Организация, имеющая филиалы по всей области, на протяжении многих лет размещала агрессивную рекламную кампанию в СМИ, привлекая тем самым в "пирамиду" всё больше доверчивых людей. Граждане вкладывали свои деньги, польстившись на обещания получения анамально высоких процентов по вкладам. Какое-то количество выплат организация, не имеющая никакой финансовой устойчивости и страховых гарантий, осуществляла с использованием денежных средств, поступивших от новых пайщиков, а большую часть средств Сиднев пускал на займы под крайне низкие проценты своим знакомым, а также самому себе. К слову, на 2019 год, согласно информации из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Андрей Сиднев являлся не только директором «Народной кассы», но и руководителем еще 12 (!) фирм и учредителем 23 (!) организаций различного профиля - от торговли и строительства до гостинично-ресторанного бизнеса. Согласно проведенной внутренней ревизии по кредитам, которые Сиднев выписывал себе из «Народной кассы», он только по процентам должен был ежемесячно платить более 2 млн руб (!).
Потерпевшими от деятельности фигуранта в большинстве своём являются люди пенсионного и предпенсионного возраста. Расследование дела продолжается, Сиднев находится под подпиской о невыезде.