Xenia
Была информация, что от 100тыс/перевод уже подтверждение банковское и отслеживание автоматом, но только сегодня я перевод на 420 делала и никаких подтверждений по звонку так и не было, прошло сразу
Росфинмон по 259 следит от 600/год в криптовом сегменте)
Есть ещё 115фз - про обнал. Если будет пополнение и тут же снятие или перевод дальше (часто) - то могут и за него поймать заблокировать счета + разбирательство
Подтверждение не имеет никакого отношения к 115ФЗ, это для безопасности вашей карты делается