Ну это отслеживание от 100 тысяч перевод - это же если через п2п? А если через обменник то никто даже и не поймёт что это вывод крипты
Да, про 100 - эт р2р
Если грамотный обменник (прости, карма) - то да. Где зачисление средств идёт от юрлица с оформлением как транзакции за возврат денег за покупку, например
(Мы по закону можем купить за нал, допустим, а нам вернут на карту по заявлению)