читали, поди, уже, что в Польше арестовали владельца сайта kickasstorrents, да? Там забавная история про то, как его нашли. Еще в прошлом году представитель налоговой США "под прикрытием" заказал размещение рекламы на сайте. Таким образом они смогли идентифицировать правильный адрес почты, что привело к идентификации пользователя на Facebook, что привело к идентификации IP адреса в Чикаго, что позволило идентифицировать адрес в iCloud. Запросили информацию у Apple по адресу, там нашлись покупки в iTunes (у владельца торрент-сайта!), которые подтвердили IP адрес. Тут полный документ о расследовании
https://www.justice.gov/usao-ndil/file/877591/download, там очень много интересной информации о портале. Например, оценки, что в год сайт приносил от 12 до 22 млн долл.